Ухвала

від 29.09.2014 по справі 219/5251/2014-к

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/5251/2014-к

1-кс/219/496/2014

У Х В А Л А

29 вересня 2014 року м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області в складі слідчого судді - Ониско Р.В., секретаря - Чубикало О.А., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області - ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050150002207 від 01.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено факт розтрати ввіреного майна головою ОСББ «Ювілейна 53» ОСОБА_2

06.07.2011 року була здійснена державна реєстрація юридичної особи - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «Ювілейна, 53».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отримані наступні дані:

· повне найменування юридичної особи - «об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна,53» » ;

· ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) - « 37503975» ;

· місцезнаходження юридичної особи - « 84500, Донецька область, місто Артемівськ, вулиця Ювілейна, будинок 53»;

· вид діяльності - « 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів»;

· прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності , у тому числі підписувати договори - «ОСОБА_2, 06.07.2011- керівник, ОСОБА_2, 06.07.2011 - підписант».

· назва установчого документа - «Статут (два примірники)»;

· дата та номер запису про взяття та зняття з обліку , назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: « 07.07.2011,1001, Артемівська об'єднана ДПІ Донецької області ДПС, 21959439 (дані про взяття на облік як платника податків); 07.07.2011, 05-02-03- 2329/05023, Управління Пенсійного фонду України в м. Артемівську та Артемівському районі, 37868797 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)» .

Крім цього, під час досудового розслідування з довідки Артемівської об'єднаної державної податкової інспекції було встановлено, що за період з 06.07.2011 року по теперішній час кошти об'єднання містились в банківських установах на наступних рахунках:

МФО банкуКод ЄДРПОУНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття (взято на облік)Тип операціїДата закриття 394192 2789285Артемівське відділення Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» 26003300274Українська гривня 25.07.2011Закрито рахунок без ініціативи клієнта 16.03.2012 335106 9334702Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 26002300317134Українська гривня 12.03.2012Відкрито рахунок без ініціативи клієнта 335106 9334702 Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 26046300317134Українська гривня 06.02.2014Відкрито рахунок (новий запис)

В судовому засіданні слідчий Гончаров С.В. підтримав дане клопотання, і пояснив, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації у територіальному відокремленому без балансового відділення (ТВБВ) №10004/0289 філії - Донецького обласного управління акціонерного Товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 9334702, МФО 335106), розташованого за адресою: 84510, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ювілейна 31, щодо руху грошових коштів по наведених рахунках об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» (ЄДРПОУ 37503975), розташованого за адресою: вул. Ювілейна, 53 м. Артемівськ Донецької області.

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даної інформації без виклику голови ОСББ «Ювілейна, 53» ОСОБА_2 та представників відокремленого без балансового відділення (ТВБВ) №10004/0289 філії - Донецького обласного управління акціонерного Товариства «Ощадбанк», оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

З огляду нате, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, мають бути використані як докази при встановленні обставин кримінального правопорушення, та повному, об'єктивному та всебічному їх дослідженні, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без виклику голови ОСББ «Ювілейна, 53» ОСОБА_2 та представників відокремленого без балансового відділення (ТВБВ) №10004/0289 філії - Донецького обласного управління акціонерного Товариства «Ощадбанк» і його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію на паперовому носії, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні територіального відокремленого без балансового відділення (ТВБВ) №10004/0289 філії - Донецького обласного управління акціонерного Товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 9334702, МФО 335106), розташованого за адресою: 84510, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ювілейна 31, щодо руху грошових коштів по рахунках об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» (ЄДРПОУ 37503975), розташованого за адресою: вул. Ювілейна, буд. 53 м. Артемівськ Донецької області, № 26003300274 (відкритого 25.07.2011 року та закритого 16.03.2012 року), № 26002300317134 (відкритого 12.03.2012 року), № 26046300317134 (відкритого 06.02.2014року,) за період дії вказаних рахунків та по 25.09.2014 року включно із зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Р.В.Ониско