Ухвала

від 02.04.2015 по справі 489/2061/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

02.04.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/385/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 , по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040000337 від 21.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120150040000337, внесеному до ЄРДР 2.01.2015, за фактом внесення посадовими особами ТОВ НІК-НАФТА (код ЄДРПОУ - 38350413) неправдивих відомостей до офіційних документів, за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

В жовтні 2013 року ТОВ НІК-НАФТА (код ЄДРПОУ - 38350413) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ Тектоніка Люкс (код ЄДРПОУ - 3832183), а саме здійснювало придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 2,8 млн.грн. з ПДВ. Однак, при проведені допиту у якості свідка директора ТОВ Тектоніка Люкс ОСОБА_3 встановлено, що вказана громадянка 24.09.2013 засуджена районним судом м. Житомира за ч.1 ст.185 КК України з призначенням покарання у вигляді 1 року позбавлення волі, що виключає її участь у господарській діяльності підприємства. Крім того, ОСОБА_4 пояснила, що непричетна до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ Тектоніка Люкс, а реєстрацію даного суб`єкта здійснила за грошову винагороду. Підписи в податкових, транспортних, видаткових накладних та в прибуткових касових ордерах виконані невідомими особами від її імені.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в товарно-транспортних накладних зазначено про перевезення паливно-мастильних матеріалів вантажним автомобілем МАЗ, державний номер НОМЕР_1 , що не відповідає дійсності, так як згідно даних ДАІ УМВС України в Миколаївській області за цим номером зареєстровано легковий автомобіль MAZDA 323.

В березні 2014 року ТОВ НІК-НАФТА (код ЄДРПОУ - 38350413) мало фінансово-господарські відносини з ПП Бергер Продакшн(код ЄДРПОУ - 38347365) у якого згідно наявних документів придбало паливно-мастильні матеріали на суму 2,4 млн.грн. з ПДВ. У ході досудового розслідування встановлено, що ПП Бергер Продакшн за місцем реєстрації (м.Київ, вул. Предславинська, 12, кв.194) не знаходиться, у нього відсутні основні засоби, наймані працівники, складські приміщення, автотранспорт, необхідні для виконання зазначених у господарських документах договірних зобов`язань перед контрагентами.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних перевезення товарів здійснювалось на вантажних автомобілях, вантажопідйомністю більше ніж 3 тони, що не відповідає дійсності, так як згідно даних ДАІ УМВС України в Миколаївській області, державні номери, відображені у документах належать легковим автомобілям або таким, що не пристосовані до перевезення рідин.

Аналогічним чином в квітні 2014 року ТОВ НІК-НАФТА (код ЄДРПОУ - 38350413) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ "Датто" (код ЄДРПОУ - 33722741) на суму 1,7 млн.грн., які відображені в документах, що не відповідають дійсності.

Факти, що викладені вище свідчать про службове підроблення до якого можуть бути причетними службові особи ТОВ НІК-НАФТА, що стало підставою для внесення до ЄРДР відомостей про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Директором ТОВ НІК-НАФТА (код ЄДРПОУ - 38350413) є ОСОБА_5 , якою 27.12.2013 на ім`я ОСОБА_6 (мати ОСОБА_7 ) видано довіреність представляти інтереси ТОВ НІК-НАФТА.

У ході досудового розслідування ОСОБА_6 викликана до органів досудового розслідування з метою з`ясування обставин фінансово-господарських відносин з ПП Бергер Продакшн", ТОВ "Датто", ТОВ Тектоніка Люкс,, однак дана особа відмовилась давати пояснення на підставі ст.63 Конституції України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки є підстави вважати, що у житлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 наявні знаряддя кримінального правопорушення, а саме первинні бухгалтерські документи, печатки, штампи ПП «Бергер Продакшн», ТОВ «Датто», ТОВ «Тектоніка Люкс» та інших підприємств, комп`ютерна техніка на якій здійснювались виготовлення бухгалтерських документів від імені підприємств-контрагентів, а також готівкові кошти або майно, здобуте в результаті вчинення злочину, а іншим способом їх отримати неможливо у зв`язку з загрозою знищення, виникла необхідність проведення обшуку.

У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку у житлі ОСОБА_6 та інших володіннях даної особи за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, що засвідчують взаємовідносини ТОВ «НІК-НАФТА» з ПП «Бергер Продакшн», ТОВ «Датто», ТОВ Тектоніка Люкс», штампів та печаток ПП «Бергер Продакшн», ТОВ «Датто», ТОВ «Тектоніка Люкс», комп`ютерної техніки на якій здійснювались виготовлення бухгалтерських документів від імені вказаних підприємств-контрагентів, а також готівкових коштів або майна, які було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши дане клопотання та матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене суд вважає за можливе надати дозвіл прокурору ОСОБА_2 провести обшук за вказаною адресою.

Керуючись ст.ст. 94,234-236,369,371,372,395 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Провести обшук у житлі ОСОБА_6 та інших володіннях даної особи за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, що засвідчують взаємовідносини ТОВ «НІК-НАФТА» з ПП «Бергер Продакшн», ТОВ «Датто», ТОВ Тектоніка Люкс», штампів та печаток ПП «Бергер Продакшн», ТОВ «Датто», ТОВ «Тектоніка Люкс», надати можливість скопіювати жорсткий диск з комп`ютерної техніки на якій здійснювались виготовлення бухгалтерських документів від імені вказаних підприємств-контрагентів.

Право на обшук надається один раз.

Виконання даної ухвали доручаю прокурору прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 .

Термін дії ухвали 1 (один)місяць.

Відповідальність за відмову в виконанні даної ухвали виникає на підставі діючого кримінального та кримінального процесуального законодавства України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: