Вирок

від 30.07.2015 по справі 757/22907/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22907/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2015 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого- судді ОСОБА_1 ,

при секретарі- ОСОБА_2 ,

за участю :

прокурора- ОСОБА_3

обвинувачених- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисників- адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Іршики Старокостянтинівського району Хмельницької області, українця, громадянина Естонії, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Лермонтово Ставропольського краю Російської Федерації, росіянина, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 205 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луганськ, українця, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, неодруженого,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, в період 2009 2014 років, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4 (виконавець), ОСОБА_5 (виконавець, пособник) та невстановленими особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви, організував вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення, придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, формування штучних валових витрат та податкового кредиту з ПДВ таким суб`єктам без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

При цьому, ОСОБА_6 , будучи організатором, безпосередньо керував підготовкою вчинення кримінальних правопорушень його виконавцями, пособниками ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановленими особами. Протиправна діяльність вказаних громадян полягала в наданні послуг з мінімізації податкових зобов`язань шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, формування штучних валових витрат та податкового кредиту з ПДВ реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, з метою переведення безготівкових коштів у готівку, використовуючи при цьому карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановлених осіб, з яких останні знімали готівкові кошти та передавали ОСОБА_6 , який, у свою чергу, передавав їх замовникам послуг обготівкування.

Дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановлених осіб характеризувались попередньою домовленістю про спільне вчинення кримінальних правопорушень заздалегідь, тобто організатор ОСОБА_6 спільно з виконавцями та пособниками ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , невстановленими особами домовлялись про вчинення кримінальних правопорушень, як на стадії підготовки, так і на стадії вчинення.

Знайомство вказаної групи осіб відбулося наступним чином: в період кінця 90 - х на початку 2000 років, ОСОБА_6 являвся директором підприємств ТОВ «Іршики-Агроінвест», яке здійснювало діяльність у сфері сільського господарства та МГО «Асоціація захисників дельфінів «Еталон». У цей же період часу, ОСОБА_6 для здійснення господарської та громадської діяльності орендував офісне приміщення на території заводу «Еталон», за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104. Разом з тим, приблизно, у вказаний період часу, ОСОБА_6 , на території заводу «Еталон», познайомився з ОСОБА_4 .. В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановленому місці, познайомився з ОСОБА_5 , якого йому відрекомендували як фахівця у галузі сільського господарства та який в подальшому працював у ОСОБА_6 директором ТОВ «Іршики - Агроінвест». З того часу у ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 склалися дружні стосунки, які тривають по сьогоднішній час.

Так, у період 2009 року, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_6 , володіючи практичними знаннями у сфері фінансово-господарської діяльності та необхідними зв`язками у різних сферах економіки, переслідуючи корисливі мотиви, розробив злочинний план, який вимагав наступного:

- Організації дій пов`язаних з реєстрацією/перереєстрацією, на підставних осіб, ряду «фіктивних» підприємств (юридичних осіб).

- Встановлення поточного контролю за діяльністю вищевказаних «фіктивних» підприємств (юридичних осіб);

- Організації відкриття банківських рахунків даних «фіктивних» підприємств та налагодження дистанційного керування такими рахунками за допомогою системи «Клієнт Банк»;

- Отримання фактичного права розпорядження майном підконтрольних «фіктивних» підприємств, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- Організації складання та видачі, від імені підконтрольних «фіктивних» підприємств, первинних фінансово-господарських документів, які б свідчили про, начебто, продаж (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки;

- Організації ведення податкового обліку підконтрольних «фіктивних» підприємств.

-Організації отримання від реально-діючих підприємств безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в рахунок оплати за, нібито, реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальше переведення їх у готівку.

- Організації доставки (перевезення) знятих, через каси банківських установ, готівкових коштів до їх замовників та отримання у своє розпорядження матеріальної винагороди, у вигляді відсотків з «проконвертованих» сум.

Водночас, ОСОБА_6 , розуміючи, що здійснити замислене самотужки фактично не можливо, з метою встановлення контролю над рядом «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності та налагодження їх протиправної діяльності, у період 2009 року, перебуваючи у м. Києві, долучив до реалізації свого злочинного плану, за їх попередньої згоди, громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановлених осіб, надававши відповідні вказівки пособникам-виконавцям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 щодо створення і придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та невстановленим особам щодо подальшого відкриття банківських рахунків таких підприємств, контролю за надходженням й використанням грошових коштів.

Фактично, надавши свою згоду на втілення у життя злочинних намірів ОСОБА_6 , група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановлених осіб, своїми діями, усунула ряд перешкод для вчинення кримінального правопорушення, що потягло за собою організацію та виконання замисленого.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_6 , як сам здійснював пошук, так і надавав вказівки ОСОБА_5 , щодо підшукування малозабезпечених громадян з м. Києва та областей України, обіцяючи їм грошову винагороду, за для реєстрації/перереєстрації на їх ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які будуть використовуватися з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не попереджали вказаних осіб з якою метою будуть використовуватися зареєстровані/перереєстровані на їх ім`я підприємства.

Також, розуміючи, що для правомірної реєстрації/перереєстрації підприємств необхідні спеціальні юридичні знання, ОСОБА_6 , з метою встановлення контролю над рядом суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), за грошову винагороду, звертався за юридичною допомогою до своїх знайомих юристів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які орендували офісне приміщення, неподалік від заводу «Еталон». Діяльність останніх полягала у підготовці установчих документів даних суб`єктів підприємницької діяльності, забезпечення посвідчення їх у нотаріусів та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації/перереєстрації вказаних суб`єктів підприємницької діяльності. При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не були обізнані в злочинних намірах ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановлених осіб.

Після завершення реалізації злочинного плану ОСОБА_6 у частині реєстрації/перереєстрації підприємств, невстановлені особи, за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , сприяли відкриттю банківських рахунків новостворених, чи придбаних суб`єктів підприємницької діяльності та шляхом використання системи дистанційного контролю «Клієнт-Банк», використовуючи ключі доступу передані їм ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , керували вказаними рахунками.

В подальшому, для завершення свого злочинного плану, ОСОБА_6 надавав вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_4 щодо відкриття карткових рахунків на ім`я останніх в банківських установах, з яких, вказаними особами, знімалися готівкові кошти, які попередньо спрямовувалися невстановленими особами, за допомогою системи «Клієнт-Банк», з банківських рахунків підконтрольних «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності.

Таким чином, в період 2009 2014 років, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановленими особами, за попередньої змови, у групі створено/придбано низку підприємств за для використання в протиправній діяльності, а саме: ПП «Машпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30401608); ТОВ ВДФ «Вектор» (код ЄДРПОУ 36925801); ТОВ «Стар Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36025611); ТОВ «Українсько - Ізраїльська Фірма «Он Лайн Дніпро» (код ЄДРПОУ 31384822); ТОВ "Міленіум Оптторг» (код ЄДРПОУ 37002265); СОК «Новий Врожай» (код ЄДРПОУ 36615473); ТОВ «Дайджест Капітал» (код ЄДРПОУ 38348594); ПП «Універсал Віп Сервіс» (код ЄДРПОУ 35978716), ТОВ «Транс Медіа Пром» (код ЄДРПОУ 38603763); ТОВ «Браво СТ» (код ЄДРПОУ 35326688); ТОВ «Зелений Дiм Україна» (код ЄДРПОУ 37561115); ТОВ «Аваст Груп» (код ЄДРПОУ 39135645); ТОВ «БФ Альянс» (код ЄДРПОУ 38704239); ТОВ «Охорона Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246); ТОВ «Компас Трейдінг» (код ЄДРПОУ 36797605); ТОВ «Піар Маркет» (код ЄДРПОУ 38546915); ПП «Металексім» (код ЄДРПОУ 25401154); ТОВ «Енергоінвест-ВАТ» (код ЄДРПОУ 33937290); ТОВ «Група Вектор» (код ЄДРПОУ 31992234), ТОВ «Бризтон» (код ЄДРПОУ 35932713), ТОВ «Промислово - Цивільне Будівництво» (код ЄДРПОУ 33941354), ТОВ «Пост Експрес Ворлдвайд» (код ЄДРПОУ 32527415).

В період 2009 2014 років, у наслідок протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановлених осіб сформовано штучний податковий кредит на загальну суму приблизно 14 млн. грн. наступним суб`єктам реального сектору економіки, а саме: ДП "ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОНКОІНВАЛІДІВ "СПІЛКА ОНКОІНВАЛІДІВ" "ФАВОРИТ-ПЛЮС" (код 30970010), ДП "ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОНКОІНВАЛІДІВ "СПІЛКА ОНКОІНВАЛІДІВ""ФАВОРИТ-ПЛЮС" (код 25285759), ТОВ "ІЦ АЙ.БІ.ТЕК" (код 32072453), ТОВ "ДІАПАЗОН ФІНАНС" (код 36282584), ТОВ "АЛЬТАІР-ХХІ" (код 32564719), ТОВ "МІСІЯ-1"(код 32835945), ТОВ "ДХМІ" (код 33856547), ТОВ "КЛИМАТБУДСЕРВІС" (код 32998855), ТОВ "ПРОМТЕХСЕРВІС" (код 25536115), ТОВ БІК "ДАФІ" (код 32228680), ТОВ "МАЙСТЕР ІНВЕСТ" (код 32690300), ТОВ "СТОЛИЦЯ-СЕК`ЮРІТІ" (код 35524349), ПП "ВІКС" (код 31025638), ТОВ "САНТЕХБУД ЛТД" (код 37485108), ТОВ "ПРОЕКТНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "АЙ.БІ.ТЕК" (код 37242013), ПП "ТРВ-СЕРВІС" (код 33786538), ТОВ "АКВАТЕРМ-ФАВОРИТ" (код 33663723), АТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" (код 333888), ТОВ "СІО-К" (код 22101670), ТОВ "ЛЕКФАРМ" (код 31449860), ЗАТ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (код23728595), ПАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (код 5486800), ТОВ "РОМСТАЛ УКРАЇНА" (код 32346937), ТОВ "ОЙЛ-Д" (код 37815731), ТОВ "ЛІДЕР БЕЗПЕКА ГРУП" (код 38376967), ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС" (код 32771803), ПАТ "УКРНДІПЛАСТМАШ" (код 4637697), ДЧП "ФОНД ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ" (код 21476043), ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА" (код 35612005), ТОВ "АЛЬЯНС НОВОБУД" (код 35326295), ПП "ОК "ПЕРЕСВІТ" (код 33903633), ТОВ "ОХОРОННИЙ КОМПЛЕКС "ПЕРЕСВІТ" (код 38595103), ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ "ТРОЯ" (код 3886630), ПП "ОА "ДИКТАТОР" (код 36068917), ПАТ "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (код 1564897), ТОВ "КВІНН ПРОПЕРТІЗ ЮКРЕЙН" (код 33887093), ТОВ "ГЛАДІАТОР" (код 36531362), ТОВ "АРТСТАЛЬ" (код 36002259), ТОВ "РІК-95" (код 23525107), ТОВ "БУДТЕХНОЛОДЖІНВЕСТ" (код 38826758), ТОВ "ГРІН ГЕЛАКСІ" (код 38306470), ТОВ "НК" (код 32662336), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-КОМПЛЕКТУЮЧА КОМПАНІЯ "РІЦА" (код 369008550, ТОВ "САНДОРА" (код 22430008), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ГРУП УКРАЇНА" (код 35315435), ТОВ "ШІСТДЕСЯТ" (код 36755853), ТОВ "КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНТЕЛЕКТ" (код 33541509), ТОВ "ЮАВТО" (код 35135683), ТОВ "УКРЕКОКЛІМАТ" (код 37035165), ТОВ "БРАВО-ЛІФТ" (код 36706319), ПАТ "ЕМЗ "МАГНІТ" (код 14309540), ТОВ "Кевлар - Груп"(код 37035165), ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ГАВАНЬ" (код 36472229), ТОВ "ОЛПА" (код 37404542), ТОВ "ПАЙНБЕРРІ" (код 38616107), ТОВ "АРТ-ПРЕСТИЖ КИЇВ" (код 39098551), ТОВ "НВП ОРАКУЛ" (код 35391301), ТОВ "АПК-ОПТТОРГ" (код 38957201), ТОВ "МКФ ГРУП" (код 39289231), ТОВ "ДІАМОНТІ" (код 39263737) ТОВ "ЛЄМУС" (код 34896 308), ТОВ "ІНКАП" (код 35698171), ТОВ "БРАВОБУДІНВЕСТ" (код 38866350), ТОВ "БПУ" (код 37219670), ПП "ТАЙКУН" (код 24253349), ТОВ "КЛІНІНГ ПРОФІ" (код 38703519).

Дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановлених осіб відбувалася у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, у зв`язку з відсутністю реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності та фактичного настання правих наслідків у вигляді постачання різного роду товарів, виконання робіт або надання послуг, тобто імітацією фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, чим порушено ст.ст. 19, 56, 57, 58, 65, 81, 87, 89 ГК України, ст. ст. 8, 24 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців».

Отже, ОСОБА_6 всіма своїми умисними діями, що виразилися у організації фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення, скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

ОСОБА_4 всіма своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні/створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення, вчинених повторно, скоїв кримінальні правопорушення, передбачене ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

ОСОБА_5 всіма своїми умисними діями, що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву та його виконанні, тобто придбанні/створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення, вчинених повторно, скоїв кримінальні правопорушення, передбачене ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

26 червня 2015 року між старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченими ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання висунутого обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у повному обсязі висунутого обвинувачення беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, з урахуванням положень ст. 70 КК України, а саме ОСОБА_12 у виді штрафу в розмірі 52 700 грн, ОСОБА_4 у виді штрафу в розмірі 51000 грн, а ОСОБА_5 у виді штрафу в розмірі 51 850 грн.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор та захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кожний окремо, в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченим узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , кожний окремо, в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнали себе винуватими у вчиненні інкримінованих злочинів, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, є злочинами невеликого та середнього ступеня тяжкості, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повністю усвідомлюють зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винними, цілком розуміють свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 обвинувачення, даних про їх особу.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Судові витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 26 червня 2015 року між старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 11 900 грн;

- за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі в розмірі 3100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 52 700 грн.

На підставі ч. 1, ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 3100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 52 700 грн.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 550 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 9350 грн;

- за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.

На підставі ч. 1, ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 10200 грн;

- за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в в розмірі 3030 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 510 грн;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 3050 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 850 грн.

На підставі ч. 1, ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 3050 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 850 грн.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2015 на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 клієнта ТОВ «Транс Медіа Пром» ( код 38603763) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) скасувати.

Речові докази: грошові кошти в сумі 611 грн., які знаходяться на зберіганні на рахунку № НОМЕР_2 клієнта ТОВ «Транс Медіа Пром» ( код 38603763) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767)- залишити в користуванні ТОВ «Транс Медіа Пром» ( код 38603763).

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2015 на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 клієнта ТОВ «Зелений Дім - Україна» ( код 37561115) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) скасувати.

Речові докази: грошові кошти в сумі 25363, 95 грн., які знаходяться на зберіганні на рахунку № НОМЕР_3 клієнта ТОВ «Зелений Дім - Україна» ( код 37561115) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) залишити в користуванні ТОВ «Зелений Дім - Україна» ( код 37561115).

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2015 на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 клієнта ТОВ «Охорона-Сервіс XXL» ( код 35393246) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) скасувати.

Речові докази: грошові кошти в сумі 72793, 74 грн., які знаходяться на зберіганні на рахунку № НОМЕР_4 клієнта ТОВ «Охорона-Сервіс XXL» ( код 35393246) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) залишити в користуванні ТОВ «Охорона-Сервіс XXL» ( код 35393246).

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2015 на грошові кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 клієнта ТОВ «Енергоінвест-ВАТ» ( код 33937290) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) скасувати.

Речові докази: грошові кошти в сумі 11349,26 грн., які знаходяться на зберіганні на рахунку № НОМЕР_5 клієнта ТОВ «Енергоінвест-ВАТ» (код 33937290) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) залишити в користуванні ТОВ «Енергоінвест-ВАТ» ( код 33937290).

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2015 на грошові кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Транс Медіа Пром» ( код 38603763) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) скасувати.

Речові докази: грошові кошти в сумі 167 грн., які знаходяться на зберіганні на рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Транс Медіа Пром» (код 38603763) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) залишити в користуванні ТОВ «Транс Медіа Пром».

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2015 на грошові кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Аваст груп» (код 39135645) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) скасувати.

Речові докази: грошові кошти в сумі 290, 19 грн., які знаходяться на зберіганні на рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Аваст груп» (код 39135645) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) залишити в користуванні ТОВ «Аваст груп».

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2015 на грошові кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 ТОВ «Аваст груп» (код 39135645) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) скасувати.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2015 на грошові кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_9 ПП «Металексім» ( код 25401154) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) скасувати.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2015 на грошові кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_10 ТОВ «Піар Маркет» (код 3854691) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) скасувати.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.02.2015 на грошові кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунку ОСОБА_5 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) скасувати.

Документи, визнані у справі речовими доказами, які зберігаються в матеріалах досудового розслідування, передати на зберігання в приміщення слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя - ОСОБА_1