Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 "а", 69071, (061) 287-21-11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
№ 4-170/10
г. Запорожье 8 июня 2010 года
Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Зарютин П.В., рассмотрев представление следователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки по уголовному делу № 4261004,
У С Т А Н О В И Л:
19.03.2010 года следователем СО Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело № 4261004 по факту подачи в органы налоговой службы документов ООО «ТГ «Хорда» с поддельными подписями, по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.
Из материалов дела усматривается следующее.
В период с марта 2009 года по декабрь 2009 года неустановленное лицо, действуя умышленно, подделало подписи в официальных документах строгой налоговой отчетности в графе «керiвник» от имени директора ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) ОСОБА_2, а именно: в налоговой декларации по НДС за 12-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ «Хорда» за 12-й месяц 2009 года; в налоговой декларации по НДС за 11-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ «Хорда» за 11-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 10-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 10-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 9-й месяц 2008 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 9-й месяц 2009 года; налоговой декларация по НДС за 8-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 8-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 7-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 7-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 6-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО«ТГ»Хорда» за 6-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 5-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 5-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 4-й месяц 2009 года; расшифрове налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 4-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 3-й месяц 2009 года.
В ходе досудебного следствия было установлено, что на текущие счета ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) в 2009 году по поддельным документам перечислялись денежные средства.
ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) обслуживалось в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399), расположенного по адресу: г.Запорожье, ул. Глиссерная, 1 текущие счёта № 26102000804356; № 26102000914655; № 26103000791930; № 26106000460246; № 26107000130371; № 26107000178344; № 26108000364276; № 26108000919171; № 26109000767764 (валюта - украинская гривна).
Следователь в своем представлении также указывает, что в материалах, которые находятся в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399) есть оригиналы образцов подписей и почерка, данные о представителях, руководителях и деятельности ООО«ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301), представители которого незаконно использовали при ведении финансово-хозяйственной деятельности реквизиты ООО«ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301). С целью установления круга лиц причастных к совершению указанного преступления, необходимо изъять в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная 1, текущих счета № 26102000804356, № 26102000914655, № 26103000791930, № 26106000460246, № 26107000130371, № 26107000178344, № 26108000364276, № 26108000919171, № 26109000767764 (валюта - украинская гривна), все документы, которые там находятся и документы, которые отображают движение денежных средств указанного предприятия в период с 01.03.2009г. и по 31.12.2009г.
Принимая во внимание вышеизложенное, в целях полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела, следователь просит дать разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, по текущем счётам ООО«ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301), № 26102000804356; № 26102000914655; № 26103000791930; № 26106000460246; № 26107000130371; № 26107000178344; № 26108000364276; № 26108000919171; № 26109000767764 (валюта - украинская гривна), а именно:
- карточек с образцами подписей представителей, руководителей и оттисками печати ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГПОУ 35037301);
- выписки с расшифровками по текущим счетам за период времени с 01.03.2009 года по 31.12.2009г., то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства;
- договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним.
Изучив представление следователя, материалы представленного уголовного дела, выслушав участников судебного рассмотрения, полагаю, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку для приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств необходимы истребуемые следователем банковские документы.
Руководствуясь ст. 62 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ» , ст. 177, ст. 178 УПК Украины,-
П О С Т А Н О В И Л:
1. Провести выемку в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, документов, содержащих банковскую тайну, по текущем счётам ООО «ТГ «Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) - № 26102000804356; № 26102000914655; № 26103000791930; № 26106000460246; № 26107000130371; № 26107000178344; № 26108000364276; № 26108000919171; № 26109000767764 (валюта - украинская гривна), а именно:
- карточек с образцами подписей представителей, руководителей и оттисками печати ООО «ТГ «Хорда» (код ЕГПОУ 35037301);
- выписки с расшифровками по текущим счетам за период времени с 01.03.2009 года по 31.12.2009г., то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства;
- договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним.,
предварительно согласовав порядок выемки вышеуказанных банковских документов с управляющим банка.
2. Копию постановления направить прокурору Шевченковского района г. Запорожья для осуществления контроля за исполнением данного постановления, а также следователю для исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:
Суд | Шевченківський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 08.06.2010 |
Оприлюднено | 10.08.2015 |
Номер документу | 47953567 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Васильковський В. М.
Кримінальне
Самбірський міськрайонний суд Львівської області
Пташинський І. А.
Кримінальне
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Дубановська І. Д.
Кримінальне
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
Зарютін П. В.
Кримінальне
Білопільський районний суд Сумської області
Свиргуненко Юлія Миколаївна
Кримінальне
Хустський районний суд Закарпатської області
Сідей Ярослав Ярославович
Кримінальне
Лозівський міськрайонний суд Харківської області
Горчакова Ольга Іванівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні