пр. № 1-кс/759/3110/14
ун. № 759/16884/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080004489 від 28.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,
В С Т А Н О В И В:
07.10.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що директор ТОВ «Арт-Експерт» (ЄДРПОУ 32253345, м. Київ, вул. Чистяківська, 6/10, кв. 160) ОСОБА_5 , будучи відстороненим від виконання своїх обов`язків на підставі протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Арт-Експерт» від 11.04.2014 року, самовільно, всупереч установленому законом порядку заволодів статутними та фінансово-господарськими документами ТОВ «Арт-Експерт», внаслідок чого товариство не здатне здійснювати господарську діяльність, що призвело до заподіяння значної шкоди власникам ТОВ «Арт-Експерт».
Фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється квартира АДРЕСА_2 .
Згідно Форми № 3 від 07.07.2014 за вих. № 755, виданої КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Деснянського району м. Києва встановлено, що квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за дружиною ОСОБА_5 ОСОБА_6 , в якій проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 .
Слідчий вказує, що досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи, підписані від імені директора ТОВ «Арт-Експерт» (ЄДРПОУ 32253345); магнітні носії інформації, які стосуються ТОВ «Арт-Експерт» (ЄДРПОУ 32253345); та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. У звязку з вказаним слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого погодженого прокурором або за клопотанням самого прокурора з відповідним його обґрунтуванням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).
Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Так, із наданим матеріалів вбачається, що до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від засновника ТОВ «Арт-Експерт» ОСОБА_8 щодо протиправних дій колишнього директора ОСОБА_5 , який будучи відстороненим від виконання своїх обов`язків на підставі протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Арт-Експерт» від 11.04.2014 року, самовільно, всупереч установленому законом порядку заволодів статутними, фінансово-господарськими документами та печаткою ТОВ «Арт-Експерт», внаслідок чого товариство не здатне здійснювати господарську діяльність, що призвело до заподіяння значної шкоди власникам ТОВ «Арт-Експерт».
В підтвердження зазначеного надано протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Арт-Експерт» від 11.04.2014 року про відсторонення ОСОБА_5 , на період проведення аудиторської перевірки, від виконання обов"язків директора ТОВ «Арт-Експерт». Акти приймання - передачі ОСОБА_5 печатки та установчих документів ТОВ «Арт-Експерт». Висновки згідно Акту № 1 від 02.06.2014 року про результати ревізії згідно Акту № 1 від 02.06.2014 року, сам Акт № 1 від 02.06.2014 року за результатами ревізії та протокол допиту свідка ОСОБА_8 , яка попереджалася належним чином про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КПК України. Що загалом вказує на наявність достатніх підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинено .
Щодо місця знаходження речей, документів, які слідчий просе надати дозвіл на відшукання за адресою проживання ОСОБА_5 : квартира АДРЕСА_2 , то згідно договору дарування квартири від 09.11.2007 року, відповіді БТД м.Києва від 15.07.2014 року квартира АДРЕСА_2 на праві власності належить саме ОСОБА_5 , який згідно Форми № 3 від 07.07.2014 за вих. № 755, виданої КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Деснянського району м. Києва в ній і зареєстрований разом із дружиною ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , що також дає право вважати, що такі можуть знаходитися саме в зазначеному житлі.
Що ж до самих речей, документів, які необхідно відшукувати, то такі відшукані речі, документи мають бути такими, що мають значення для судового розслідування.
В цій частині слідчий суддя, вважає за необхідне надати дозвіл на відшукання конкретних речей, документів, зокрема тих, які заявлені як незаконно забранні ОСОБА_5 та тих, наявність передача яких підтверджується відповідними Актами приймання-передачі від 11.07.2012 року, які також відповідають фабулі витягу з кримінального провадження, а отже матимуть значення доказу, а саме: печатка ТОВ «Арт-Експерт», установчі документи ТОВ «Арт-Експерт»: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 10741050001013909 від 07.11.2002 року, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців б/н від 28.03.2012р., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Статут ТОВ «Арт-Експерт» зареєстрований державним реєстратором від 29.03.2012 року за № 10721050008027478, Довідка АБ № 174414 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), Довідка за формою № 4-ОПП про взяття на облік платників податків за № 16147 від 18.11.2002 року, Свідоцтво № НОМЕР_1 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.02.2007 року, Договір № 30/117052 на розрахунково-касове обслуговування від 04.07.2008 року, Повідомлення про взяття на облік юридичної особи Пенсійним фондом України в Святошинському районі м.Києва від 28.03.2006 року за № 03-12490, Страхове свідоцтво видане Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за № 2606096121 від 28.03.2006 року та Повідомлення № 6.14098, Повідомлення про реєстрацію страхувальника видане Святошинською міжрайонною дирекцією Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 46094 від 31.05.2006 року, Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків видане Київським міським центром зайнятості за № 27518627 від 22.05.2006 року, Договір про визнання електронних документів № 3684/28-310 від 12.04.2011 р., Наказа по підприємству з 10.11.2002 року по 11.07.2012 рік.
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки зазначені слідчим інші речі та документи є загального характеру та не відповідають фабулі внесеного в ЄРДР кримінального провадження та самій заяві про злочин, поясненням свідка, а відтак не стосуються зазначеного кримінального провадження.
Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , яке старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:
печатки ТОВ «Арт-Експерт», та установчих документів ТОВ «Арт-Експерт»:
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 10741050001013909 від 07.11.2002 року,
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців б/н від 28.03.2012р.,
-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
-Статут ТОВ «Арт-Експерт» зареєстрований державним реєстратором від 29.03.2012 року за № 10721050008027478,
-Довідка АБ № 174414 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),
-Довідка за формою № 4-ОПП про взяття на облік платників податків за № 16147 від 18.11.2002 року,
-Свідоцтво № НОМЕР_1 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.02.2007 року,
-Договір № 30/117052 на розрахунково-касове обслуговування від 04.07.2008 року,
- Повідомлення про взяття на облік юридичної особи Пенсійним фондом України в Святошинському районі м.Києва від 28.03.2006 року за № 03-12490,
-Страхове свідоцтво видане Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за № 2606096121 від 28.03.2006 року та Повідомлення № 6.14098,
-Повідомлення про реєстрацію страхувальника видане Святошинською міжрайонною дирекцією Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 46094 від 31.05.2006 року,
-Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків видане Київським міським центром зайнятості за № 27518627 від 22.05.2006 року,
-Договір про визнання електронних документів № 3684/28-310 від 12.04.2011 р., Наказа по підприємству з 10.11.2002 року по 11.07.2012 рік.
Віншій частині клопотання відмовити.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1
Суд | Святошинський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 07.10.2014 |
Оприлюднено | 13.01.2023 |
Номер документу | 47982230 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Святошинський районний суд міста Києва
Коваль О. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні