Ухвала

від 03.08.2013 по справі 760/16599/13-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

солом`янський районний суд міста києва

Провадження № 1 - кс/760/3060/13

Справа № 760/16601/13-к

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

2 серпня 2013 року м. Київ

Солом'янський районний суд міста Києва

у складі: слідчого судді - Кицюк В.С.,

при секретарі - Закутнєві А.В.,

за участю - слідчого Гордійчук Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Т.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про надання дозволу на проведення обшуку в житлі при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №32013100000000013 від 27.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Т.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, який належить ОСОБА_4.

Обґрунтовуючи внесене подання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ДПС у Київській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100000000013 від 27.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, щодо умисних, вчинених з корисливих мотивів дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності, завдання великої матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власники та службові особи ТОВ «Укрінтерпошив» (код ЄДРПОУ 30467522), ТОВ «БК «Дивобуд» (код ЄДРПОУ 34190937), ТОВ «Компанія «СтарІнвестмент» (код ЄДРПОУ 34299341), ТОВ «БК «Укрмегаполіс» (код ЄДРПОУ 33548918), ТОВ «Укрсел» (код ЄДРПОУ 30308821), ТОВ БК «Авангардбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33691310), ТОВ «БК «Резаліт» (код ЄДРПОУ 33226045), ТОВ «Перспектива-Інвест» (код ЄДРПОУ 32384710), ТОВ «Укрінтерзв'язок» (код ЄДРПОУ 24263359), ТОВ «Балкергруп» (код ЄДРПОУ 36531142), ТОВ «Акталіон» (код ЄДРПОУ 36942366), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 36857130),ТОВ «Агро С.П.» (код ЄДРПОУ 36857124), ТОВ «Департамент захисту та безпеки «Легіон» (код ЄДРПОУ 31984951), ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902), які використовуючи свої службові повноваження умисно, з корисливих мотивів вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди АТ «Банк «Таврика».

Так в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 реалізуючи свій намір, направлений на привласнення та розтрату коштів АТ «Банк Таврика» перебуваючи на посаді директора ТОВ «Перспектива Інвест» уклав угоди та додаткові угоди до договору з АТ «Банк Таврика» про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії. Отримавши на розрахункові рахунки підприємства кредитні кошти АТ «Банк Таврика» ОСОБА_3 достовірно знаючи про те, що кредитні кошти банку повернені не будуть, умови даних договорів не виконуватимуться та не маючи ніякого наміру їх виконувати уклав договори про придбання підприємством ТОВ «Перспектива Інвест» цінних паперів та в подальшому умисно з корисливих мотивів перерахував кредитні кошти за придбання цінних паперів підприємствам - контрагентам, що призвело в подальшому до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Перспектива Інвест» та завдало великої матеріальної шкоди АТ «Банк «Таврика».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження а також відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Перспектива-Інвест» (код ЄДРПОУ 32384710) ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова , буд.16 знаходяться первинні документи ТОВ «Перспектива-Інвест», а саме договори з додатками та додатковими угодами, укладені ТОВ «Перспектива-Інвест» приводу купівлі-продажу цінних паперів, листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Перспектива-Інвест», банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про використання ТОВ «Перспектива-Інвест» кредитних коштів АТ «Банк Таврика» та документів, що забезпечували повернення кредиту, актів прийому-передачі, трудових договорів, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Перспектива-Інвест», а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування, які на даний час планується знищити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

З матеріалів подання вбачається, що 27.05.2013 року порушено кримінальне провадження № 32013100000000013 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 219 КК України.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, який належить ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення первинні документи ТОВ «Перспектива-Інвест», а саме договори з додатками та додатковими угодами, укладені ТОВ «Перспектива-Інвест» приводу купівлі-продажу цінних паперів, листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Перспектива-Інвест», банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про використання ТОВ «Перспектива-Інвест» кредитних коштів АТ «Банк Таврика» та документів, що забезпечували повернення кредиту, актів прийому-передачі, трудових договорів, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Перспектива-Інвест», а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Тараса Васильовича - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Тарасу Васильовичу дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, який належить ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення первинні документи ТОВ «Перспектива-Інвест», а саме договори з додатками та додатковими угодами, укладені ТОВ «Перспектива-Інвест» приводу купівлі-продажу цінних паперів, листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Перспектива-Інвест», банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про використання ТОВ «Перспектива-Інвест» кредитних коштів АТ «Банк Таврика» та документів, що забезпечували повернення кредиту, актів прийому-передачі, трудових договорів, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Перспектива-Інвест», а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати зі дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області Хахлюка В.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.С. Кицюк