Ухвала

від 15.07.2014 по справі 295/11106/14-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/11106/14-к

1-кс/295/4489/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32012060000000086 заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , клопотання про дозвіл на проведення обшуку та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Укреколайн завищили валові витрати та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість шляхом відображення протягом 2011-2013 років в бухгалтерському та податковому обліках проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Інфостіл 2008 (код ЄДР 35678045), ТОВ Флорена плюс (код ЄДР 35851839), ТОВ Дельта плюс юг (код ЄДР 37113986), ТОВ Корпоративні мобільні рішення (код ЄДР 36476024), ПП ТДАквалайн (код ЄДР 36593277), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах на загальну суму 2 900 тис грн. Також встановлено, що ОСОБА_6 (іден. номер НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Житомира), працює керівником ТОВ Корпоративні мобільні рішення (код ЄДР 36476024), ПП ТДАквалайн (код ЄДР 36593277) та являється номінальним (підставним) директором двох вищевказаних підприємств, фактично не має відношення до провадження даними СГД фінансово господарської діяльності. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за грошову винагороду вступили в злочинну змову з невстановленими особами та здійснюють для них пошук осіб, що за грошову винагороду будуть виконувати роль номінальних (підставних) службових осіб на «фіктивних» підприємствах, які сприяють підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом конвертації безготівкових коштів в готівкові з наданням відповідних документів прикриття незаконної діяльності. У ході досудового розслідування, згідно довідки №545 від 08.07.2014, виданої КП «ВЖРЕП №13», встановлено, що ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За положеннями п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно довідки №545 від 08.07.2014 року, виданої КП «ВЖРЕП №13», ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Додані до клопотання матеріали досудового розслідування містять достатні дані про те, що за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи щодо реєстрації підприємств, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб на яких в подальшому буде здійснюватися реєстрація підприємств, комп`ютерна техніка та інші електронні носії на яках містяться відомості про осіб, на яких зареєстровано, чи в подальшому буде здійсненна реєстрація підприємств, будь-яка інша інформація, щодо наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_7 та інші особи, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, підтверджені достатні підстави, передбачені ч.5 ст.234 КПК України, до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів, щодо реєстрації підприємств, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, на яких в подальшому буде здійснюватися реєстрація підприємств, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв, на яках містяться відомості про осіб, які являються службовими особами, чи в подальшому буде здійсненна реєстрація підприємств, будь-яка інша інформація, щодо наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_7 та інших осіб, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Встановити строк дії ухвали до 14.08.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1