Постанова
від 18.04.2012 по справі 1005/3893/2012
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

дата документу:

Справа № 4/1005/173/2012 р.

№ 1005/3893/2012р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2012 року м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Величко В.П., розглянувши подання заступник начальника СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, про проведення виїмки в ТОВ „КиївкліматВ» (ЄДРПОУ 31629990), -

в с т а н о в и в:

З подання встановлено, що 22.07.2010 року виконавчим комітетом Бориспільської міської ради Київської області було зареєстроване ТОВ „Компанія „Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37135622), згідно установчих документів якого директором та засновником являвся ОСОБА_2. В ході слідства було встановлено, що ОСОБА_2 безпосередньо реєстрацією товариства не займався, фактично господарської діяльності не вів, ніякого відношення до товариства не мав і не має.

Також було встановлено, що вказане товариство здійснювало свою діяльність з допущенням порушень вимог чинного законодавства, внаслідок чого 24.01.2011 року Бориспільською ОДПІ було винесено рішення №8 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ „Компанія „Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37135622).

Крім того встановлено, що в період часу з листопада 2010 року по січень 2011 року невстановлена особа, діючи умисно, подала до Бориспільської об'єднаної державної податкової адміністрації завідомо підроблені документи податкової звітності, а саме: декларацію з податку на додану вартість ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№9958/10 від 29.11.2010 року, декларацію з податку на додану вартість ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№11296/10 від 28.12.2010 року, декларацію з податку на додану вартість ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№840/10 від 26.01.2011 року, декларацію з податку на додану вартість ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№9024/10 від 02.11.2010 року, декларацію з податку на додану вартість ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№9022/10 від 02.11.2010 року, реєстр отриманих та виданих податкових накладних №4 ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№49642, таким чином використавши завідомо підроблені документи податкової звітності.

Тобто господарська діяльність вказаного товариства в період приблизно з 09.08.2010 року до 09.08.2011 року мала ознаки фіктивності.

В ході досудового слідства було встановлено, що одним із постійних контрагентів вказаного товариства являлось ТОВ «Київклімат» (ЄДРПОУ 31629990), яке неодноразово перераховувало на розрахунковий рахунок ТОВ „Компанія „Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37135622) грошові кошти з основним призначенням платежу «оплата за товарно-матеріальні цінності».

Беручи до уваги, що в ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4) знаходяться оригінали документів, що стосуються господарської діяльності вказаного товариства, які мають суттєве значення по даній кримінальній справі, а також документи зі зразками підписів від імені ОСОБА_2, які отримати іншим шляхом неможливо, виникла необхідність провести виїмку у ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4).

Згідно ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Заслухавши думку заступника начальника СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які знаходяться в ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4), мають суттєве значення для встановлення істини в справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 66, 178 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Подання заступник начальника СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, про проведення виїмки в ТОВ „КиївкліматВ» (ЄДРПОУ 31629990) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки:

- оригіналів договорів №№ 25 від 01.10.10, 43 від 27.10.10, актів приймання-передачі товарів за вказаними договорами, товарно-транспортних, видаткових і податкових накладних, що відображають поставки товарів за вказаними договорами, бухгалтерських документів, цивільно-правових угод, звітних документів, актів виконаних робіт, касової книги і договорів усіх видів, внутрішніх підзаконних розпорядчих актів, що стосуються і регулюють безпосередню спільну господарську діяльність ТОВ „Компанія „Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37135622) і ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4) за період часу з 30.09.2010 року до 09.08.2011 року в ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4).

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду

Київської області (підпис) ОСОБА_3

СудБориспільський міськрайонний суд Київської області
Дата ухвалення рішення18.04.2012
Оприлюднено12.08.2015
Номер документу48012365
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1005/3893/2012

Постанова від 18.04.2012

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Величко В. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні