Ухвала
від 12.03.2013 по справі 592/2709/13-к
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/2709/13-к

Провадження № 1-кс/592/461/13

УХВАЛА

/ про проведення обшуку /

12 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області Чешко А.А., про надання дозволу на проведення обшуку в будинку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012200000000010 від 23.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області Т.В.Романовим, обґрунтовує тим, що ході проведеної ДПІ у м. Сумах документальної позапланової виїзної перевірки з 27.09.12р. по 24.10.12р. Публічного акціонерного товариства «Сумиобленерго» (код 23293513) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.10р. по 31.03.12р., встановлено, що ПАТ «Сумиобленерго» неправомірно включено до валових витрат вартість ремонтних робіт по документам, отриманих від ТОВ «Псекупс», ТОВ «Твіненерджі», ТОВ «Еколь», ТОВ «Енергокабельпром», ТОВ «Атоменергомаш», ТОВ «Єврофасад-М», ПП «Стройенергокомплект», ТОВ «СПМК 516 ЛТД», ТОВ «Конард». Господарські взаємовідносини ПАТ «Сумиобленерго» з вищеперерахованими підприємствами визнані нікчемними через відсутність належно оформлених документів по проведеним фінансово-господарським операціям та виконання робіт власними силами ПАТ «Сумиобленерго», що свідчить про фіктивність вищезазначених взаємовідносин. Вищевказані дії службових осіб ПАТ «Сумиобленерго» призвели до заниження податку на прибуток в періоді, що перевірявся, на суму 942348,5 грн. та заниження податку на додану вартість на суму 1595284 грн., всього на загальну суму 2537632,5 грн. За результатами перевірки складений акт № 3438/2260/23293513/66 від 31.10.2012 року.

Крім того встановлено, що ПП «Стройенергокомплект» проводило сумнівні фінансові операції з ТОВ «Метро МТД» (код 37100940), ТОВ «Бізнес Ресурс 2011» (код 37567122), ТОВ БК «Архіград-Буд» (код 3429058), ТОВ «Запорізький коксохімремонт» (код 34656607), ПП «Експрес котедж» (код 35833385), що свідчить про фіктивність вищевказаних фінансово-господарських взаємовідносин.

23.11.2012 р. даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012200000000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На підставі викладеного і з метою відшукання, вилучення документів щодо здійснення ПП «Стройенергокомплект» господарської діяльності у 2010-2012р.р. та інших предметів і документів, які можуть містити відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення, а також оскільки є достатні підстави вважати, що документи про здійснення ПП «Стройенергокомплект» господарської діяльності у 20010-2012 роках, а саме: податкові накладні, договори, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, тощо по взаємовідносинам ПП «Стройенергокомплект» (код 30845768) з ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513), ТОВ «Метро МТД» (код 37100940), ТОВ «Бізнес Ресурс 2011» (код 37567122), ТОВ БК «Архіград-Буд» (код 3429058), ТОВ «Запорізький коксохімремонт» (код 34656607), ПП «Експрес котедж» (код 35833385), та комп'ютерна техніка і на якій виготовлялися документи по взаємовідносинам з вищеперерахованими підприємствами (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації) та інші предмети і документи, можуть знаходитись та зберігатися в ПП «Стройенергокомплект», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, буд.21/3, є необхідність проведення обшуку.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, у Реєстрі прав власності на нерухоме майно / будинок № 21/3 по вул. Черепіна в м. Суми / відомості відсутні.

Слідчий у судовому засіданні своє клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню враховуючи ту обставину, що у зазначеному приміщенні ПП «Стройенергокомплект» (код 30845768) за адресою: Суми, вул. Черепіна, буд.21/3 можуть знаходитись документи, предмети і речі, які свідчать про скоєння кримінального правопорушення та можуть бути визнані доказами по справі, є необхідність проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Дати дозвіл слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області Чешко А.А. на проведення обшуку в приміщенні і займаного ПП «Стройенергокомплект» (код 30845768) за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, буд.21/3, право власності на яке не зареєстровано, з метою вилучення документів щодо здійснення ПП «Стройенергокомплект» господарської діяльності у 2010-2012р.р., а саме: податкові накладні, договори, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, тощо по взаємовідносинам ПП «Стройенергокомплект» (код 30845768) з ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513), ТОВ «Метро МТД» (код 37100940), ТОВ «Бізнес Ресурс 2011» (код 37567122), ТОВ БК «Архіград-Буд» (код 3429058), ТОВ «Запорізький коксохімремонт» (код 34656607), ПП «Експрес котедж» (код 35833385), та комп'ютерної техніки на якій виготовлялися документи по взаємовідносинам з вищеперерахованими підприємствами (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації) та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення та що можуть бути визнані доказами по справі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко

СудКовпаківський районний суд м.Сум
Дата ухвалення рішення12.03.2013
Оприлюднено09.08.2016
Номер документу48021886
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —592/2709/13-к

Ухвала від 12.03.2013

Кримінальне

Ковпаківський районний суд м.Сум

Кондратенко М. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні