Постанова

від 01.08.2011 по справі 2007/4-92/11

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01.08.2011

Справа № 4-92/2011

ПОСТАНОВА

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

смт В. Бурлук «01» серпня 2011 року

Суддя Великобурлуцького районного суду Харківської області Малюкін Ю.П., за участі в.о. прокурора Великобурлуцького району Харківської області Сича В.В., розглянувши подання слідчого відділу Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області по кримінальній справі №74110051, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області знаходиться кримінальна справа №74110051, яку порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході дослідної перевірки встановлено, що невстановлені особи в травні 2010 року використали підроблені документи ТОВ СПК «Велес», код 35698538, а саме податкові накладні, які складені від імені ТОВ СПК «Велес», що надають право на нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300 на суму 206 950 грн.

Крім того, встановлено групу осіб, яка для досягнення своєї злочинної мети, направленої на ухилення від сплати податків створили та використовують схему по формуванню неправомірного податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з використанням підроблених документів та реквізитів ряду суб'єктів підприємницької діяльності. А саме: ПП «Тевес-юніон», код 36520701, ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300, ТОВ Фірма «Сат Імпекс», код 32564148, ТОВ «Фінвестбуд», код 35331483, ТОВ «Океан-СЮ», код 37364348, ТОВ «Сатур-СЮ», код 37364400, ТОВ «Спецтрубомонтаж», код 31939034, ТОВ «Спарта-10», код 37365247, ТОВ «Костарика-10», код 37365226, ТОВ «Футур-10», код 37365231, ТОВ «Самай-10», код 37365232, ПП «Світ Кассандри-350», код 33677233, ТОВ «Егіда Харків», код 36626904, ПП «Роккі», код 30430225, ПП «Редан», код 30259193, ТОВ «Торгівельний будинок «Радегаст-Харків», код 36625607, ТОВ Науково-виробниче підприємство «Вітактум», код 14063412, ТОВ «НВП «Холодпроект», код 32399067, ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301, ТОВ «Кубера плюс», код 33898861, ТОВ «Профінтербудсервіс», код 35275749, ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання», код 33067821, ТОВ «Едан плюс», код 36032757, ТОВ «Дом і К», код 33900040, ТОВ «Вікар-11», код 37363831, ТОВ «Афінас-11», код 37363847, ТОВ «Світ в комфорті», код 34972729, ТОВ «Техно груп», код 32947643, ТОВ «Експертавтосервіс», код 37201951, ТОВ ТПК «Технопром», код 35858881, ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес», код 35698538.

Встановлено, що ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес», код 35698538, мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Торговий дім «Ірина», код 30036916, які не відображались в податковому та бухгалтерському обліках підприємств. ТОВ «Торговий дім «Ірина», код 30036916, знаходиться за адресою м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, буд. 12.

Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, а саме документи ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300, ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес», код 35698538, документи інших суб'єктів підприємницької діяльності, через банківські рахунки яких «конвертуються» грошові кошти в готівку, чорнові записи, електронні носії інформації, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі можуть знаходитися по місцю фактичного розташування ТОВ «Торговий дім «Ірина», код 30036916, за адресою м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, буд. 12, керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Дозволити проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Торговий дім «Ірина», код

30036916, за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, буд. 12.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя