Ухвала

від 07.05.2015 по справі 759/7026/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1937/15

ун. № 759/7026/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12015100080001243 від 10.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

07 травня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджено старшим прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська буд. 152-А, які згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 22.04.2015 року № 36642649 належать на праві власності ТОВ «Виробничо-комерційна фірма» Будсервіс», з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів та ТМЦ ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU", а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів вищевказаних підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо; транспортних засобів які ввезені не територію України та перебувають у власності вищевказаних підприємств; грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Слідчий, який підтримав вказане клопотання, обгрунтовував тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Логістик Авто" (код 38800588) спільно з службовими особами ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285) та ряду інших підприємств, спланували та організували злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту вантажних та легкових автомобілів бувших у використанні від підприємств-нерезидентів "LUXSTEEL OU" (Естонія), "BALTCOAST OU" (Естонія).

Крім того за результатом аналізу цін на транспортні засоби імпортовані ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) у 2014-2015рр. встановлено суттєве заниження їх митної вартості. З метою підтвердження даного факту, на адресу ТОВ «Реноме Груп», яке займається незалежною оцінкою рухомого та нерухомого майна, направлено відповідний запит щодо визначення середньої вартості бувших у використанні транспортних засобів, які ввезено ТОВ «Логістик Авто» на територію України. Згідно отриманого висновку від ТОВ «Реноме Груп» встановлено, що середня вартість транспортних засобів значно вища ніж сума, яку службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) вказують пр и розмитнені та реалізації кінцевим споживачам (фізичним особам).

Крім того, на підставі зібраних матеріалів управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві проведено аналітичне дослідження №246/16-20/38800588 згідно висновку якого встановлено, що службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) в період 01.07.2014 року по 17.11.2014 року при ввезенні на митну територію України бувших у використанні транспортних засобів, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3000 000 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Логістик Авто» під час реалізації транспортних засобів кінцевим споживачам (фізичним особам), виписує довідки-рахунки на суму значно меншу ніж фактично оплачує кінцевий споживач про що свідчать довідки-рахунки виписані від імені підприємства та протоколи допитів громадян, які придбали автомобілі у ТОВ «Логістик Авто».

В ході досудового слідства додатково встановлено, що поряд з ТОВ «Логістик Авто» за аналогічною схемою розмитнення транспортних засобів протягом 2014-2015 років працює група підприємств зареєстрованих на території м. Києва, Волинської, Житомирської, Львівської та Рівненської областей. До складу даної групи підприємств входять: ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128), ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993).

Всі вищезазначені підприємства відображають придбання транспортних засобів від підприємств нерезидентів "LUXSTEEL OU" (Естонія), "BALTCOAST OU" (Естонія). Дана інформація підтверджується відомостями отриманими з бази даних «Імпорт» ГУ ДФС України, листом Головного оперативного Управління ДФС України від 03.03.2015 року та листом Волинської митниці ДФС від 16.03.2015 року.

Також встановлено, що митне оформлення операцій з імпорту транспортних засобів та сплату митних платежів для вищезазначеної групи підприємств здійснює ТЗОВ "Західброксервіс" (код 35782252), ПП "Прайд сервіс" (код 38691996) та ТОВ "Глорія-імпекс плюс" (код 34572365).

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Автохол» (код 37707439) орендує приміщення та оглядовий майданчик за адресою м. Ковель, вул. Володимирська буд. 152-А власником якого являється ТОВ «Виробничо-комерційна фірма» Будсервіс»

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 22.04.2015 № 36642649 нежитлові приміщення за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська буд. 152-А, належить на праві власності ТОВ «Виробничо-комерційна фірма» Будсервіс».

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що за адресою: м. Ковель, вул. Володимирська буд. 152-А, можуть зберігатися ТМЦ, оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU", фінансово-господарські та інші документи які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та майна, здобутого за результатами його вчинення слідчий просив вказане клопотання задовольнити.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого погодженого прокурором або за клопотанням самого прокурора з відповідним його обґрунтуванням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС міста Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015100080001243 внесені до ЄРДР 10.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із наданого слідчому судді витягу з вказаного кримінального провадження вбачається, що його фабула стосується наступних підприємств: ТМЦ ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU.

Було надано слідчому судді і аналітичну довідку від 20.11.2014 року № 246/16-20/38800588 Державної фіскальнї служби України, якою було проведено дослідження фінансових операцій за участю ТОВ «Логістік Авто» (код за ЄДРПОУ 38800588) за період 01.07.2014 року по 17.11.2014 року.

Так, в ході проведеного дослідження встановлено, що ТОВ «Логістік Авто» за період з 01.07.2014 року по 17.11.2014 року здійснювало імпорт вантажних автомобілів, бувших у використанні з Естонії в кількості 421 штук на загальну суму 20086 тис.грн. Встановлено суттєве заниження митної вартості цих автомобілів порівняно з ціною аналогічних автомобілів на території України, що ймовірно призвело до втрат до бюджету.

Таким чином при імпорті вантажних автомобілів, бувших у використанні за цінами значно нижчими ніж середня ринкова вартість на аналогічний транспорт в кількості 421 шт. загальною вартістю 20085470,00 грн., ТОВ «Логістік Авто» сплачено ввізне мито в сумі 2008547,00 грн. та ПДВ в сумі 4418803,00 грн. Виходячи з чого, вбачається, що посадовими особами ТОВ «Логістік Авто» можливо здійснено ухилення від оподаткування при ввезенні вантажних автомобілів , бувших у використанні на митну територію України шляхом несплати митних платежів на загальну суму 4329153,00 грн. та податку на додану вартість на загальну суму 9 66737,00 грн.

Вказане заниження вартості автомобілів вбачається також із пояснень свідка, гр. ОСОБА_5 , які містяться в матеріалах клопотання та довідки-рахунку Серія ВІА № 884619 від 20.12.2014 року Торгівельною організацією ТОВ «Логістік Авто».

Із рапорту, копія якого міститься в матеріалах справи вбачається, що на виконання заходів, які направлені на реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства ст. о/у з ОВС відділу ОВКПуМС управління ВКПуМС ГОУ ДФС України було здійснено аналіз інформаційних ресурсів ДФС України, в ході якого встановлено, що на протязі 01.01.201410.02.2015 років від підприємства «LEXSTEEL OU» (Естонія) на митну територію України було завезено значну кількість автотранспорту (вантажні, легкові автомобілі) на загальну суму 810,7 млн.грн. постачання автотранспорту здійснювалось в адресу 31 суб`єкта господарювання, до складу яких входить ТОВ «Логістік Авто», ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU".

Додатковим аналізом та співставленням відомостей було чітко визначено, що виявлені СГД мають спільні ідентифікаційні ознаки, зокрема однакове місце реєстрації (податкова адреса), митне оформлення ТМЦ, які надійшли на адресу об"єктів господарювання, здійснює один декларант/представник, а також спільні електронні адреси, з яких надсилаються митні декларації, зокрема і ТОВ "Автохолл".

За результатами відпрацювання інформації, що надійшла від Департаменту податкового та митного аудиту ДФС України про ризики порушення законодавства України з питань митної справи слідство вбачає, що на території України діє стійке злочинне угрупування, яке здійснює ввезення на митну територію автомобілів, що використовувалися при цьому використовує реквізити підприємства «LEXSTEEL OU» (Естонія), з метою заниження бази оподаткування при митному оформленні, до складу якого вірогідно входить ТОВ «Логістік Авто», ТОВ «ЛІГА-ТРАНСЕРВІС», ТОВ «ЗАХІДБРОКСЕРВІС», ПП «ПРАЙД СЕРВІС», ТОВ «ГЛОРІЯ-ІМЕКС ПЛЮС».

В результаті міжнародного співробітництва з органами іноземних з органами іноземних держав по виконанню завдань із перевірки законності та достовірності документів наданих до митних органів, Волинською митницею ДФС встановленому Законом порядку отримано відповідь від митних органів Естонської Республіки на запит про надання адміністративної допомоги в перевірці компанії «LEXSTEEL OU». Згідно відповіді на зазначений запит, одним власником підприємства «LEXSTEEL OU» являється гр. України ОСОБА_6 (прож. АДРЕСА_2 , іден. НОМЕР_1 ). Низка чинників, таких як відсутність індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестицій закордон, крім того гр. ОСОБА_6 виступає керівником ПП «Захід-Сервіс» (код 31881241), ПП «САДІ» (код 33170574), ТОВ «Інвест+» (код 38592825) та засновником Волинської обласної громадської організації «Асоціація місцевого розвитку «ВЕЛЕС» (код 34745183), ПП «ДІСА-Компані» (код 34918703). Наявність значної кількості суб`єктів господарської діяльності, афілійованих до ОСОБА_6 може свідчити про наявність ознак злочинів, передбачених ст.ст. 205,212 КК України.

Як зазначає слідчий, і що було доведено в судовому засіданні, що ТОВ «Автохол» (код 37707439) орендує приміщення та оглядовий майданчик за адресою м. Ковель, вул. Володимирська буд. 152-А власником якого являється ТОВ «Виробничо-комерційна фірма» Будсервіс», а тому є всі підстави вважати, що за вказаною адреосою можуть зберігатися ТМЦ, оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU", фінансово-господарські та інші документи які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, які мають значення для слідства, можуть бути використанні в якості доказів, тому підлягають розшуку при проведенні обшуку про який просе слідчий.

Отже, заслухавши пояснення слідчого враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи додані до клопотання, з приводу якого слідчий ставиться питання про проведення обшуку, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; доведено наявність фактичних підстав, які дозволяють припускати, що в особи та в приміщенні перебувають знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом і які мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, що відповідно до частини 5 ст. 234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення. Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено старшим прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надатигрупі слідчих СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 22.04.2015 року № 36642649 належать на праві власності ТОВ «Виробничо-комерційна фірма» Будсервіс» та яке орендується ТОВ "Автохолл" (код 37707439) з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів та ТМЦ ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU", а саме:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів вищевказаних підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок; транспортних засобів які ввезені не територію України та перебувають у власності вищевказаних підприємств; грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1