Справа № 1806/11091/12
Провадження № 4/1806/640/12
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.09.2012 року м.Суми
суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши матеріали за поданням слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів в банківській установі, -
В С Т А Н О В И В :
Подання мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу ДПС у Сумській області знаходиться кримінальна справа № 12290901 та яка порушена відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України, та відносно невстановлених осіб за фактами підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів від імені ТОВ «Веріт» за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Слідством встановлено, що директор ТОВ «Суми-Укртех» ОСОБА_2Ю неодноразово підробив та використав завідомо підроблені документи: договори, податкові накладні, видаткові накладні та інші документи про придбання на протязі 2010 року ТОВ «Суми-Укртех» металобрухту у ПП «Вєріт» (код ЄДРПОУ - 34450156, м. Луганськ). В результаті вказаних дій ОСОБА_2 безпідставно завищено валові витрати і податковий кредит та занижено чисту суму зобов`язань з податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ «Суми-Укртех» на загальну суму 4 млн. 443 тис. 475 грн., яка є особливо великим розміром.
Також встановлено, що ТОВ «Суми - Укртех» перерахувало грошові кошти на розрахункові рахунки ПП «Вєріт» (код 34450156, м. Луганськ) №26000513000031, №26005513000155, №26008513000420, які відкриті в філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк», м. Донецьк (МФО 377131); №26000600117100, 26055600117100, №26002012974003, №26003012974002, №26004012974001, які відкриті в ПАТ «КБ «Південкомбанк», м. Донецьк (МФО 335946) та №26008227438100, який відкритий в АТ «УкрСиббанк», м. Харків (МФО 351005). В подальшому вказані кошти були проконвертовані з безготівкової форми в готівкову і повернуті посадовим особам ТОВ «Суми-Укртех» для закупівлі металобрухту.
Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідні дані про рух грошових коштів по рахункам ПП «Вєріт», які відкриті в філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк», м. Донецьк.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, тому що зазначені у поданні документи мають значення для встановлення всіх обставин справи і можуть бути доказами в підтвердження скоєння злочинних дій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , ст. 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на виїмку документів в приміщеннях філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк», м. Донецьк (МФО 377131), що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів - відповідним чином завірених копій, а саме:
- документів, які були надані ПП «Вєріт» (код 34450156, м. Луганськ) до філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк», м. Донецьк (МФО 377131), для відкриття розрахункових рахунків № 26000513000031, №26005513000155 та № 26008513000420, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;
- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ПП «Вєріт»;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ПП «Вєріт», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки ПП «Вєріт», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);
- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаних рахунках (або завірені копії карток);
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках №26000513000031, №26005513000155 та №26008513000420 ПП «Вєріт», за період з 01.01.2010р. по 01.09.2012р.;
- матеріалів юридичної справи ПП «Вєріт»;
- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2010р. по 01.09.2012р.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя М.В. Кондратенко
Суд | Ковпаківський районний суд м.Сум |
Дата ухвалення рішення | 18.09.2012 |
Оприлюднено | 13.08.2015 |
Номер документу | 48093111 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Кондратенко М. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні