Ухвала

від 06.08.2015 по справі 757/27602/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27602/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого Головного слідчого управління в особливо важливих справах МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління в особливо важливих справах МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях (нежитлове приміщення, 1-го поверху №1 нежитлової будівлі літ. АИ-1, загальною площею 2013,7 кв.м, яке зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), нежитлове приміщення 1-го поверху №2-5 нежитлової будівлі літ. АИ-1, зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), інше нежитлове приміщення 1-го поверху №1, 3-12, 12а,14,14а,14б, 15-17,17а,20,24-48, даху №1,2, антресолі №1-22 в літ. АВ-2, загальною площею 10076,4 кв.м., яке зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), нежитлові будівлі: літ. АА-8, площею 15285 кв.м., літ. АБ-1, площею 11431,4 кв.м., зареєстровані за ТОВ Килими України, нежитлова будівля літ. АГ-1, зареєстрована за ТОВ Караван (ЄДРПОУ 32567065), розташованих за адресою: місто Харків, вул. Морозова, будинок 13 Б), які являються місце розташуванням офісних приміщень реальнодіючих підприємств, фактичним власником яких являється ОСОБА_5 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000424 від 14.07.2015 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що членами організованого злочинного угрупування до складу якого входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими, напротязі 2014-2015 року з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міста Києва та Харкова створено та придбано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ Фінансінвестгруп (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ Східенергоальянс (ЄДРПОУ 38492734), ПП КФ Укрмельмаш (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ Продзернопром (ЄДРПОУ 38277010), ТОВ Євроінтерторг (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ Булар (ЄДРПОУ 39330923), ПП Файфф (ЄДРПОУ 35973647), ТОВ Інносентія (ЄДРПОУ 39262073), ТОВ Калина маркет (ЄДРПОУ 39262225), ТОВ С-Фортуна (ЄДРПОУ 34859329), ТОВ Аєсі-строй (ЄДРПОУ 37094707), ТОВ Сардіус (ЄДРПОУ 37187377), ТОВ Шаль інвест груп (ЄДРПОУ 39643943), ТОВ Вальтес (ЄДРПОУ 39664811), ТОВ Ролінг груп (ЄДРПОУ 39664832), ТОВ Емерсан (39676554), ТОВ Мєта-торг плюс (ЄДРПОУ 39342622), ТОВ Рітейл Харків (ЄДРПОУ 39545624), ТОВ Торгівельно-будівельний альянс (ЄДРПОУ 39097055), ТОВ Будтехмонтаж-МЖБ (код ЄДРПОУ 39549681), ТОВ Терріка-плац (ЄДРПОУ 39604705), ТОВ Баліта (ЄДРПОУ 39596223), ТОВ Спецстрой-Київ (ЄДРПОУ 39549660), ТОВ Стронг фінанс (ЄДРПОУ 39504420), ТОВ Харківбуд 2015 (код ЄДРПОУ 39595434), ТОВ Гетс (код ЄДРПОУ 39596459), та інших суб`єктів господарської діяльності, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що знаряддя злочинів (предмети, речі), котрі можуть свідчити про факт готування або вчинення членами ОЗУ злочинів у сфері господарської діяльності, можуть знаходитися у нежитлових приміщеннях за наступною адресою: м. Харків, вул. Морозова, буд. 13Б місце розташування офісних приміщень реальнодіючих підприємств, фактичним власником яких являється ОСОБА_5 , здійснюється передача готівкових грошових коштів кур`єрам протиправного фінансового механізму, отриманих внаслідок незаконної реалізації товарів, поза межами податкового обліку. В зазначеному приміщенні можуть зберігатися комп`ютерна техніка, необхідна для виготовлення документів та частина фіктивної фінансово-господарської документації СГД, щодо діяльності з фіктивними підприємствами задіяних у протиправних фінансових механізмах, а також незаконно обготівковані грошові кошти отримані останніми, як замовниками протиправної діяльності. У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у вказаному нежитловому приміщенні можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з діяльністю вищевказаних підприємств та осіб, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); цінні папери зазначених СПД та фізичних осіб; грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»; грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб. Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Також оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів службових осіб перелічених вище підприємств та осіб необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні. У даному приміщенні можуть знаходитись комп`ютерна техніка, необхідна для виготовлення фіктивної фінансово-господарської документації, та частина фіктивної фінансово-господарської документації СГД, задіяних у протиправних фінансових механізмах, а також незаконно обготівковані грошові кошти отримані останніми, як замовниками протиправної діяльності. Проведення вилучення зазначених речей, документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки ці предмети та документи можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб. Відповідно до протоколу огляду від 17.07.2015, установлено, що за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13Б, знаходиться комплекс нежитлових будівель, які попередньо належали ДП «Завод імені В.А. Малишева» та на даний час триває процедура їх приватизації. Згідно матеріалів Державної реєстраційної служби України право власності на нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, буд. 13Б зареєстровані за ПП «Юнісофт» (код ЄДРПОУ 22655747), ТОВ «Килими України» (код ЄДРПОУ 33118671) та ТОВ «Караван*» (код ЄДРПОУ 32567065).Безпосередній в`їзд до офісного приміщення в якому планується проводити обшук обладнаний не прозорими металевими воротами. Поряд з в`їздом на територію, де знаходиться офісне приміщення, розташовані металеві двері з домофоном, через які приватна охорона забезпечує контрольно-пропускний режим. На паркані між металевими воротами та дверми розташована вивіска з надписом «ТОВ «КАРАВАН*» ООО «СИТИ ТРАНС ЛТД»». Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 20.07.2015 № 40905509, відомості щодо речових прав на нерухоме майно, за адресою: м. Харків, вул. Морозова, буд. 13 Б: нежитлові приміщення (нежитлове приміщення, 1-го поверху №1 нежитлової будівлі літ. АИ-1, загальною площею 2013,7 кв.м, яке зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), нежитлове приміщення 1-го поверху №2-5 нежитлової будівлі літ. АИ-1, зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), інше нежитлове приміщення 1-го поверху №1, 3-12, 12а,14,14а,14б,15-17,17а,20,24-24, даху №1,2, антресолі №1-22 в літ. АВ-2, загальною площею 10076,4 кв.м., яке зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), нежитлові будівлі: літ. АА-8, площею 15285 кв.м., літ. АБ-1, площею 11431,4 кв.м., зареєстровано за ТОВ Килими України, нежитлова будівля літ. АГ-1, зареєстрована за ТОВ Караван (ЄДРПОУ 32567065), що знаходяться за адресою: місто Харків, вул. Морозова, будинок 13Б. Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку нежитлових приміщеннь за адресою: місто Харків, вул. Морозова, будинок 13 Б, не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети, грошові кошти і документи, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені. Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення грошових коштів, речей, предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях (нежитлове приміщення, 1-го поверху №1 нежитлової будівлі літ. АИ-1, загальною площею 2013,7 кв.м, яке зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), нежитлове приміщення 1-го поверху №2-5 нежитлової будівлі літ. АИ-1, зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), інше нежитлове приміщення 1-го поверху №1, 3-12, 12а,14,14а,14б, 15-17,17а,20,24-48, даху №1,2, антресолі №1-22 в літ. АВ-2, загальною площею 10076,4 кв.м., яке зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), нежитлові будівлі: літ. АА-8, площею 15285 кв.м., літ. АБ-1, площею 11431,4 кв.м., зареєстровані за ТОВ Килими України, нежитлова будівля літ. АГ-1, зареєстрована за ТОВ Караван (ЄДРПОУ 32567065), розташованих за адресою: місто Харків, вул. Морозова, будинок 13 Б), які являються місце розташуванням офісних приміщень реальнодіючих підприємств, фактичним власником яких являється ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління в особливо важливих справах МВС України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях (нежитлове приміщення, 1-го поверху №1 нежитлової будівлі літ. АИ-1, загальною площею 2013,7 кв.м, яке зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), нежитлове приміщення 1-го поверху №2-5 нежитлової будівлі літ. АИ-1, зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), інше нежитлове приміщення 1-го поверху №1, 3-12, 12а,14,14а,14б, 15-17,17а,20,24-48, даху №1,2, антресолі №1-22 в літ. АВ-2, загальною площею 10076,4 кв.м., яке зареєстроване за ПП Юнісофт (ЄДРПОУ 22655747), нежитлові будівлі: літ. АА-8, площею 15285 кв.м., літ. АБ-1, площею 11431,4 кв.м., зареєстровані за ТОВ Килими України, нежитлова будівля літ. АГ-1, зареєстрована за ТОВ Караван (ЄДРПОУ 32567065), розташованих за адресою: місто Харків, вул. Морозова, будинок 13 Б), які являються місце розташуванням офісних приміщень реальнодіючих підприємств, фактичним власником яких являється ОСОБА_5 , та в яких здійснюється передача готівкових грошових коштів кур`єрам протиправного фінансового механізму, отриманих внаслідок незаконної реалізації товарів, поза межами податкового обліку, з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ Фінансінвестгруп (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ Східенергоальянс (ЄДРПОУ 38492734), ПП КФ Укрмельмаш (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ Продзернопром (ЄДРПОУ 38277010), ТОВ Євроінтерторг (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ Булар (ЄДРПОУ 39330923), ПП Файфф (ЄДРПОУ 35973647), ТОВ Інносентія (ЄДРПОУ 39262073), ТОВ Калина маркет (ЄДРПОУ 39262225), ТОВ С-Фортуна (ЄДРПОУ 34859329), ТОВ Аєсі-строй (ЄДРПОУ 37094707), ТОВ Сардіус (ЄДРПОУ 37187377), ТОВ Шаль інвест груп (ЄДРПОУ 39643943), ТОВ Вальтес (ЄДРПОУ 39664811), ТОВ Ролінг груп (ЄДРПОУ 39664832), ТОВ Емерсан (39676554), ТОВ Мєта-торг плюс (ЄДРПОУ 39342622), ТОВ Рітейл Харків (ЄДРПОУ 39545624), ТОВ Торгівельно-будівельний альянс (ЄДРПОУ 39097055), ТОВ Будтехмонтаж-МЖБ (код ЄДРПОУ 39549681), ТОВ Терріка-плац (ЄДРПОУ 39604705), ТОВ Баліта (ЄДРПОУ 39596223), ТОВ Спецстрой-Київ (ЄДРПОУ 39549660), ТОВ Стронг фінанс (ЄДРПОУ 39504420), ТОВ Харківбуд 2015 (код ЄДРПОУ 39595434), ТОВ Гетс (код ЄДРПОУ 39596459), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

прим.1 справа №757/27602/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія: ПП Юнісофт

виконавець ОСОБА_1 .

06.08.2015