Ухвала

від 28.03.2014 по справі 759/4814/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/880/14

ун. № 759/4814/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080002614 від 26.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 385 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.03.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080002614 від 26.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 385 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол» за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов`язані з зайняттям посадових осіб ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол» господарською діяльністю всупереч норм діючого податкового законодавства України, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської господарською діяльністю ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол»; підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол»; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване наступним.

До Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що посадові особи ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), фактична адреса якого: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1, незаконно займаються господарською діяльністю, пов`язаною з ухиленням від сплати податків, шляхом підробки документів та перерахування грошових коштів підприємствам з ознаками фіктивності.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002614 від 26.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол» під час здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією будівельних матеріалів, на території міста Києва та Київської області, грубо порушуються вимоги податкового законодавства.

Зокрема встановлено, що службові особи вищевказаних підприємств з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, не проводять передбачений законодавством бухгалтерський облік, з подальшим відображенням у податковій звітності дійсних об`ємів реалізованої продукції та сум готівкових коштів, отриманих від реалізації товарів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол» знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1 та за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол» за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов`язані з зайняттям посадових осіб ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол» господарською діяльністю всупереч норм діючого податкового законодавства України; магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол» за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

З метою та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, і керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України дозвіл на проведення обшуку повинен бути наданий.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотанням про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати (п. п. 6, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України). Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК України).

В порушення зазначених норм клопотання не містить відомості про особу, якій належить приміщення, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, не зазначено які конкретно речі або документи планується відшукати, а тому відсутня процесуальна можливість винесення ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п.р. 1-4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

В клопотанні зазначається, що службовими особами ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол» під час здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією будівельних матеріалів, на території міста Києва та Київської області, грубо порушуються вимоги податкового законодавства, а саме-що вони з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, не проводять передбачений законодавством бухгалтерський облік, з подальшим відображенням у податковій звітності дійсних об`ємів реалізованої продукції та сум готівкових коштів, отриманих від реалізації товарів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256) та ТОВ «Мізол» знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1 та за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А.

В матеріалах клопотання відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 385 КК України. Клопотання обґрунтовано заявою ОСОБА_5 та протоколом допиту вказаної особи, яка раніше працювала в ТОВ «Покрівельні рішення» на посаді бухгалтера, в якості свідка, які не підтверджені належними доказами. Вказані заява та показання в якості свідка не можуть бути підставою для висновків про вчинення кримінального правопорушення, оскільки в даному випадку вони підтверджують лише можливе порушення законодавства, але будь-яких оригіналів чи копій документів та інших матеріалів, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання, не додані.

Крім того, в клопотанні про проведення обшуку відсутні достатні дані про те, що речі та документи знаходяться за адресою, в якій слідчий просить провести обшук.

Обшук це крайній захід забезпечення кримінального провадження і слідчим не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, що в силу п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

В порушення п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України в клопотанні не зазначено осіб, яким належить приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та відсутні відомості у фактичному володінні кого знаходиться дане нежиле приміщення, що процесуально не дозволяє прийняти ухвалу про дозвіл на обшук приміщення чи іншого володіння особи, оскільки в силу п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України така ухвала повинна містити відомості про особу, якій належить житло та у фактичному володінні кого знаходиться дане житлове приміщення.

Старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 було дане доручення т.в.о. начальника Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 27.03.2014 р. щодо проведення слідчо-розшукових заходів, направлених на встановлення юридичного та фактичного місця знаходження таких суб`єктів господарювання як: ТОВ «Покрівельні рішення» (ЄДРПОУ 32769312), ТОВ «Адіабата» (ЄДРПОУ 33402646), ТОВ «Євроізол» (ЄДРПОУ 24083445), ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс» (ЄДРПОУ 24373042), ТОВ «Гідрозахист» (ЄДРПОУ 24729256). По виконанню доручення слідчого була отримана інформація про державну реєстрацію вказаних товариств, яка ніякого відношення не має до адреси: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1.

Як вбачається з копій рапортів о/у ВСБЕЗ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_6 , фактична адреса ТОВ «Покрівельні рішення»-м. Київ, Бориспільска, 7а, фактична адреса ТОВ «Гідрозахист»-м. Київ, вул. Бориспільська, 7а, фактична адреса ТОВ «Євроізол-Геосинтетикс»-м. Київ, вул. Остапа Вишні, 7, фактична адерса ТОВ «Євроізол»-м. Київ, вул. Остапа Вишні, 2, фактична адреса ТОВ «Мизол»-м. Київ, вул. Бориспільска, 7а, фактична адреса ТОВ «Адіабата»-м. Київ, вул. Жмеринська, 11. Вказані адреси фактичного знаходження зазначених товариств не співвідносяться та не співпадають з адресою, де необхідно провести обшук,- АДРЕСА_1 .

Отже, на підставі наведеного, відсутні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080002614 від 26.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя