Ухвала

від 17.12.2014 по справі 759/21351/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3991/14

ун. № 759/21351/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Києві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014100080010078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

17.12.2014 р. до суду надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 та оперативним працівникам МВС України в м. Києві у порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України, на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, яке належить на праві власності за ТОВ «Максимум» код ЄДРПОУ 32860384, орендарі ТОВ «Новус Україна» код ЄДРПОУ 36003603, ТОВ «ФК Динаміка» код ЄДРПОУ 38780221, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

речі, предмети і документи (оригінали та копії установчих, реєстраційних документів, первинно-фінансових, бухгалтерських документів), кліше, печатки та штампи, ключі, банківські ключі, електронні ключі, знаряддя, чорнові записи, блокноти, магнітні носії інформації (ПК, планшети, ноутбуки, флеш-картки, телефони, жорсткі диски тощо), на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та відносно ТОВ «Айпітрейд» (код ЄДРПУ 38441983), ПП «Кінос» (код ЄДРПОУ 37009035), ТОВ «Термалайн» (код ЄДРПОУ 38749024), ТОВ «Технобуд» (код ЄДРПОУ 32767760), ТОВ «Бонус інформ» (код ЄДРПОУ 38898183), ТОВ «Траст інвест білд» (код ЄДРПОУ 39134039), ТОВ «Алькомстайл» (код ЄДРПОУ 39055806), ТОВ «Протсіті-грип» (код ЄДРПОУ 38605734), ТОВ «Рікон Оптіма» (код ЄДРПОУ 38544221), ТОВ «Будсервіс тайм» (код ЄДРПОУ 39193005), ТОВ «Епікор», ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Аліас інцест» (код ЄДРПОУ 39068490), ТОВ «Глобал твінінг груп» (код ЄДРПОУ 38888861), ТОВ «Торговий дім кск груп» (код ЄДРПОУ 38399138), їх контрагентів по ланцюгу укладання договорів, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження;

копії договорів оренди між орендатором ТОВ «Максимум» код ЄДРПОУ 32860384 та орендарями ТОВ «Новус Україна» код ЄДРПОУ 36003603, ТОВ «ФК Динаміка» код ЄДРПОУ 38780221, їх суборендарями (суб`єктами господарювання), які фактично займають приміщення: за адресою: м.Київ, вул.Воскресенська, буд.14-А;

цінності здобуті злочинним шляхом та гроші, які на час обшуку не будуть оприбутковані юридичною чи фізичною особою, та їх законне походження не буде документально підтверджено;

установчі, реєстраційні документи, первинно-фінансові, бухгалтерські документи, печатки та штампи, ключі, електронні ключі, знаряддя, чорнові записи, блокноти, магнітні носії інформації (ПК, планшети, ноутбуки, флеш-картки, телефони, жорсткі диски тощо) стосовно суб`єктів господарювання України та суб`єктів господарювання іноземного походження, які на час обшуку не будуть мати законне документальне підтвердження щодо їх знаходження в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства ТОВ «Сквар Плюс», усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, остання, з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію та здійснила реєстрацію фіктивного товариства ТОВ «Сквар Плюс».

Згідно листу-відповіді з Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві встановлено, що ТОВ «Сквар Плюс» та ТОВ «Деста союз» подає до податкової служби декларації з одного і також IP 93.72.208.68 (інтернет-провайдером ТОВ «Воля-Кабель»), декларації подавались 14 квітня 2014 року о 13 годині 08 хвилині 01 секунді та 30 квітня 2014 року о 16 годині 25 хвилині 04 секунді.

Відповідно до протоколу про тимчасовий доступ від 13 червня 2014, який проведений на підставі Ухвали слідчого судді, встановлено, що «IP 93.72.208.68» станом на 14 квітня 2014 року о 13 годині 08 хвилині 01 секунді та 30 квітня 2014 року о 16 годині 25 хвилині 04 секунді була закріплена за «МАС-адресою модему 00Е06FE6ААD0», який використовується відповідно до Протоколу замовлених послуг та обладнання ВК №145008 від 21.07.2010 абонентом ОСОБА_6 (сестра ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 . За даною адресою надаються послуги доступу до Інтернет Абонентці з 21.07.2010.

16.07.2014 на підставі Ухвали слідчого судді було проведено обшук за вище зазначеною адресою та вилучено предмети (техніку) згідно змісту ухвали. При аналізі записів в технічних носіях інформації було встановлено ряд товариств з явними ознаками фіктивності, встановлено адреси місця знаходження документації та предметів, які використовуються при вчиненні злочинів.

В цей же день гр-ка ОСОБА_7 надала власноручно пояснення з приводу вчинення ряду незаконних, караних дій, а саме остання повідомила, яким чином надавала незаконні послуги невстановленим особам, оформлюючи первинну фінансово-господарську документацію від імені директорів ТОВ «ТК Фокус плюс» (код ЄДРПОУ 38454935), ТОВ «Сквар Плюс» (код ЄДРПОУ 38761036), ТОВ «Деста союз» (код ЄДРПОУ 38801492), «Мелес» (код ЄДРПОУ 37962032), ТОВ «Епікор» (код ЄДРПОУ 39088763), ТОВ «Базіс Груп» (код ЄДРПОУ 37717651), ТОВ «Спецпроект 2012» (код ЄДРПОУ 38826831) та інших товариств, які надавала вже діючим суб`єктам господарювання та невстановленій особі, які в свою чергу використовують для штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість третім підприємствам (вигодонабувачам) та завищують валові витрати контрагентів, в результаті чого останні мінімізують собі, у відповідні податкові періоди, сплату податків до Державного бюджету України. Тобто, ОСОБА_7 повідомила, що вчиняла активні дії щодо діяльності фіктивних товариств.

Після чого, ОСОБА_7 до слідчого відділу районного управління по повісткам не з`являється та її місце знаходження до теперішнього часу не встановлено.

Надано доручення у порядку ст. 41 КПК України для встановлення осіб, які мали безпосереднє відношення до незаконної організації товариств з «ознаками фіктивності», а саме: ТОВ «ТК Фокус плюс» (код ЄДРПОУ 38454935), ТОВ «Сквар Плюс» (код ЄДРПОУ 38761036), ТОВ «Деста союз» (код ЄДРПОУ 38801492), «Мелес» (код ЄДРПОУ 37962032), ТОВ «Епікор» (код ЄДРПОУ 39088763), ТОВ «Базіс Груп» (код ЄДРПОУ 37717651), ТОВ «Спецпроект 2012» (код ЄДРПОУ 38826831).

За результатами проведених оперативних заходів та до оперативної інформації, встановлено, що особи, які безпосередньо використовували в незаконній схемі діяльності ТОВ «Епікор» (надалі зазначені товариства використовується невстановленою особою для штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість третім підприємствам (вигодонабувачам), використовуються в даній незаконній схемі ряд інших товариств з явними ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «Айпітрейд» (код ЄДРПУ 38441983), ПП «Кінос» (код ЄДРПОУ 37009035), ТОВ «Термалайн» (код ЄДРПОУ 38749024), ТОВ «Технобуд» (код ЄДРПОУ 32767760), ТОВ «Бонус інформ» (код ЄДРПОУ 38898183), ТОВ «Траст інвест білд» (код ЄДРПОУ 39134039), ТОВ «Алькомстайл» (код ЄДРПОУ 39055806), ТОВ «Протсіті-грип» (код ЄДРПОУ 38605734), ТОВ «Рікон Оптіма» (код ЄДРПОУ 38544221), ТОВ «Будсервіс тайм» (код ЄДРПОУ 39193005), ТОВ «Епікор», ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Аліас інцест» (код ЄДРПОУ 39068490), ТОВ «Глобал твінінг груп» (код ЄДРПОУ 38888861), ТОВ «Торговий дім кск груп» (код ЄДРПОУ 38399138) та завищують валові витрати контрагентів, в результаті чого останні мінімізують собі, у відповідні податкові періоди, сплату податків до Державного бюджету України. Така незаконна діяльність зазначених юридичних осіб вчиняється шляхом внесення невстановленими досудовим розслідуванням особами завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності та фінансово-господарських документів.

За результатами проведених оперативних заходів та до оперативної інформації, встановлено, що в засобах Світової мережі Інтернет відображено місце знаходження ТОВ «Глобал твінінг груп» (код ЄДРПОУ 38888861) за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А.

Відповідно до виду діяльності за КВЕД службові особи ТОВ «Глобал твінінг груп» здійснюють оптову торгівлю товарів, однак за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, знаходиться спортивний зал.

В ході виконання оперативних заходів було встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, знаходиться «конвертаційний центр», в приміщенні якого невстановлені особи здійснюють координацію незаконної роботи вищезазначених „фіктивних та, можливо інших, суб`єктів підприємницької діяльності, організовують отримання готівки в банківських установ, подальший незаконний переказ грошових коштів за кордон та видачу готівкою безпосереднім замовникам конвертації грошових коштів.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, знаходиться офіс „конвертаційний центр, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Водночас, зазначені документи, речі, предмети, цінності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень (почеркознавчої експертизи, техніко-криміналістичної експертизи тощо), проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків Державі, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, а тому є за необхідним провести обшук за вищевказаною адресою.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приміщення за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, на право власності належить ТОВ «Максимум» код ЄДРПОУ 32860384, орендарі ТОВ «Новус Україна» код ЄДРПОУ 36003603, ТОВ «ФК Динаміка» код ЄДРПОУ 38780221.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, речей, предметів, цінностей, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику власника та орендарів приміщення за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, без участі службових осіб, засновників вищезазначених юридичних осіб.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, згідно ст.ст. 39, 110, 234 КПК України, є необхідність проведення обшуку.

В судовому засіданні подавач клопотання клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей, цінностей, грошей, документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення подавача клопотання, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, в тому числі щодо приміщення за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А, з приводу якого ставиться питання про проведення обшуку, суд вважає, що слідчим органом доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі, документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, що відповідно до частини 5 ст. 234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, однак в частині, що стосується ТОВ «Глобал твінінг груп» (код ЄДРПОУ 3888886), бо відносно вказаного товариства наведені достатні дані щодо його місця знаходження по вищевказаній адресі, зазначеній в клопотанні.

Між тим, не може бути задоволено клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення речей, предметів і документів, знарядь кримінального правопорушення, магнітних носіїв інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, що стосується інших вказаних у клопотанні юридичних осіб.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим не підтверджено того, що речі, предмети, документи, знаряддя, магнітні носії інформації, що мають відношення та значення до кримінального правопорушення, які можуть стосуватися безпосередньо ТОВ «Айпітрейд» (код ЄДРПУ 38441983), ПП «Кінос» (код ЄДРПОУ 37009035), ТОВ «Термалайн» (код ЄДРПОУ 38749024), ТОВ «Технобуд» (код ЄДРПОУ 32767760), ТОВ «Бонус інформ» (код ЄДРПОУ 38898183), ТОВ «Траст інвест білд» (код ЄДРПОУ 39134039), ТОВ «Алькомстайл» (код ЄДРПОУ 39055806), ТОВ «Протсіті-грип» (код ЄДРПОУ 38605734), ТОВ «Рікон Оптіма» (код ЄДРПОУ 38544221), ТОВ «Будсервіс тайм» (код ЄДРПОУ 39193005), ТОВ «Епікор», ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Аліас інцест» (код ЄДРПОУ 39068490), знаходяться саме в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, будинок 14-А. Наявна копія рапорту оперативного працівника міліції з цього приводу, що додана до клопотання, свідчить лише про ймовірність знаходження вказаних підприємств у вказаному приміщенні, та нічим не підтверджена.

Слідчий орган не позбавлений права отримати інформацію про місцезнаходження вказаних юридичних осіб в установленому законом порядку, бо суд не може діяти на припущеннях, не повинен допустити порушення прав та інтересів законних власників та користувачів приміщення.

Критично суд відноситься до клопотання в частині про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді: установчі, реєстраційні документи, первинно-фінансові, бухгалтерські документи, печатки та штампи, ключі, електронні ключі, знаряддя, чорнові записи, блокноти, магнітні носії інформації (ПК, планшети, ноутбуки, флеш-картки, телефони, жорсткі диски тощо) стосовно суб`єктів господарювання України та суб`єктів господарювання іноземного походження, які на час обшуку не будуть мати законне документальне підтвердження щодо їх знаходження в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 14-А.

Суд вважає, що така вимога не стосується обставин вчинення кримінального правопорушення по правовій кваліфікації за ч. 2 ст. 358 КК України, бо знаходження в даному приміщенні будь-яких юридичних осіб, без конкретного зазначення кримінально-переслідуючих дій та переліку таких осіб, не є підставою проведення обшуку у таких підприємствах, коли вони не перелічені у клопотанні та не має ніяких даних незаконності їх діяльності по правовій кваліфікації та щодо вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на обшук не може виходити за межі з`ясування обставин по тому кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині проведення обшуку на предмет виявлення інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, бо воно не конкретизовано по таким відомостям і не співвідноситься з вимогами ст. 234 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дозвіл на проведення обшуку необхідно надати слідчому, який звернувся з клопотанням про обшук до суду, а не іншим оперативним працівникам за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, про що просить в клопотанні слідчий, як це випливає з положень ст.ст. 41, 236 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014100080010078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 3581 КК України, задовольнити частково.

Начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, будинок 14-А, яке належить на праві власності за ТОВ «Максимум» код ЄДРПОУ 32860384, орендарі ТОВ «Новус Україна» код ЄДРПОУ 36003603, ТОВ «ФК Динаміка» код ЄДРПОУ 38780221, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

- речі, предмети і документи (оригінали та копії установчих, реєстраційних документів, первинно-фінансових, бухгалтерських документів), кліше, печатки та штампи, ключі, банківські ключі, електронні ключі, знаряддя, чорнові записи, блокноти, магнітні носії інформації (ПК, планшети, ноутбуки, флеш-картки, телефони, жорсткі диски тощо), на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та відносно ТОВ «Глобал твінінг груп» (код ЄДРПОУ 38888861);

- цінності, здобуті злочинним шляхом та гроші, які на час обшуку не будуть оприбутковані ТОВ «Глобал твінінг груп» (код ЄДРПОУ 38888861), та їх законне походження не буде документально підтверджено.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя