Ухвала

від 06.08.2015 по справі 219/7066/15-к

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/7066/15-к

1-кс/219/1033/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2015 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Шевченко Л.В., при секретарі судового засідання Брагіній М.В., за участю прокурора - Бушуєва Є.О., слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська і Артемівського району) УМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська і Артемівського району) УМВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська і Артемівського району) УМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до Артемівського міськрайонного суду (слідчого судді) з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050150000634 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України. При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Атоменергомашбуд» в порушення Статуту Товариства уклав угоди з підприємствами на поставку вінців, отримав вінці з відповідального зберігання в грудні 2013 року та в лютому 2014 року за актами № 2 від 13.12.2013 року та № 3 від 05.02.2014 року. Два вінці були вивезені на Зміївську ТЕС та Старобешівську ТЕС. Однак, по бухгалтерським облікам ТОВ «Атоменергомашбуд» факти реалізації трьох вінців відсутні. Досудовим розслідуванням перевіряється факт привласнення директором ТОВ «Атоменергомашбуд» ОСОБА_2 майна на суму 6630920 грн.

ОСОБА_1 підтримала дане клопотання, і пояснила, що з метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання коштів підприємства ТОВ «Атоменергомашбуд» при укладенні договорів постачання, виникла необхідність вилучити в ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група (ЄДРПОУ 37133405) юридична та фактична адреса: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Южна, буд.9, наступні документи:

•Договори постачання із додатками та специфікаціями вінців на ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (ЄДРПОУ 37133405) (юридична та фактична адреса: 84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Южна, буд. 9 (ЄДРПОУ 37133405) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

•Товарно-транспортні накладні на поставку вінців на ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (ЄДРПОУ 37133405) (юридична та фактична адреса: 84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Южна, буд. 9 (ЄДРПОУ 37133405) та подальше транспортування їх, в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

•Міжнародні товарно-транспортні накладні (СМК) на ввезення вінців на територію України, та в подальшому поставка вінців на ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (ЄДРПОУ 37133405) (юридична та фактична адреса: 84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Южна, буд. 9 (ЄДРПОУ 37133405) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

•Акти приймання-передачі вінців на ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (ЄДРПОУ 37133405) (юридична та фактична адреса: 84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Южна, буд. 9 (ЄДРПОУ 37133405) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

•Вантажо-митні декларації ввезення вінців на ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (ЄДРПОУ 37133405) (юридична та фактична адреса: 84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Южна, буд. 9 (ЄДРПОУ 37133405) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

•Сертифікати про походження товару - вінців на ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (ЄДРПОУ 37133405) (юридична та фактична адреса: 84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Южна, буд. 9 (ЄДРПОУ 37133405) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

•Сертифікати відповідності - вінців на ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (ЄДРПОУ 37133405) (юридична та фактична адреса: 84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Южна, буд. 9 (ЄДРПОУ 37133405) в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

•Рух грошових коштів по взаєморозрахункам по постачанню вінців, платіжні доручення на постачання вінців на ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (ЄДРПОУ 37133405) (юридична та фактична адреса: 84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Южна, буд. 9 (ЄДРПОУ 37133405) та іншим підприємствам в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року;

•Договори постачання (закупівлю) товарів - вінців ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (ЄДРПОУ 37133405) (юридична та фактична адреса: 84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Южна, буд. 9 (ЄДРПОУ 37133405) в період 2012-2014 років включно;

•Договори між ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» та ПАТ «Донбасенерго (ЄДРПОУ 23343582) Старобешівська ТЕС із всіма додатками, специфікаціями, платіжними дорученнями, актами приймання-передачі (усі ймовірні акти) між зазначеними суб'єктами господарювання та взаєморозрахунками між ними в період з 2012 -2014 років включно;

•Договори ТОВ ««Українська індустріальна інвестиційна група» та ПАТ «Донбасенерго» (ЄДРПОУ 23343582) Старобешівська ТЕС в період часу з початку 2012 року по кінець 2014 року.

Слідчий зазначає, що вказані документи мають безпосереднє значення речових

доказів, отримати інформацію, яка міститься у цих документах іншим способом не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних експертиз із вказаними документами встановити чи спростувати факт привласнення майна не є можливим.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає за необхідне відмовити у його задоволенні з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що дійсно Артемівським МВ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050150000634 від 17.02.2015 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України. Втім, фабула містить дані про те, що 16.02.2014 року надійшла заява від компанії «Джоморрікс інцест лімітед», яка є учасником ТОВ «Атоменергомашбуд», про те, що посадові особи вказаного товариства привласнили високовартісне устаткування.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, воно є неконкретизованим саме у даті проведення господарських операцій між контрагентами «ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» та ПАТ «Донбасенерго» щодо поставки вінців, не вказано марка (модель, асортимент, тощо) вінців. До матеріалів клопотання надані документи, які свідчать про поставку вінців ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» ПАТ «Донбасенерго» в липні, серпні 2012 року, за укладеним договором від 07.03.2012 року та березні, квітні 2013 року за укладеним договором від 05.03.2013 року. Однак, достатніх підстав для вилучення документів за інші періоди 2012-2014 років слідчий не навів.

За таких обставин клопотання слідчого можливо довільно тлумачити та його задоволення може привести до порушення прав осіб, які не є учасниками цього кримінального провадження.

Крім того, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого на вилучення документів в оригіналі для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та необґрунтованим.

З долучених до клопотання матеріалів в судовому засіданні, а саме договору

відповідального зберігання № 29/07/03 від 29.07.2013 року, додаткової угоди № 1 до цього договору від 30.08.2013 року, додатку № 1, 3 від 09.10.2013 року, додатку № 2 від 13.12.2013 року, акту № 3 від 05.02.2014 року не вбачається, що ТОВ «Донецькенергоремонт» має філію або будь-який структурний підрозділ в м. Артемівськ, Донецької області по пров. Першотравневому, 165 і що Поклажодавець передав на зберігання вінці Зберігачу за місцем зберігання у Артемівську Донецької області.

Також слідчий не довів, що на його звернення від 14.07.2015 року за № 14440 про можливість ознайомлення з документами щодо взаємовідносин між ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» та ПАТ «Донбасенерго», ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» було відмовлено у наданні такої можливості.

З огляду на вищевказане, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України .

Керуючись ст.ст. 107 , 159 , 163 , 164 , 165 , 166 , 372 КПК України , слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська і Артемівського району) УМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Л. В.Шевченко