Ухвала

від 07.08.2015 по справі 757/27966/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27966/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ГСУ в ОВС МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ в ОВС МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

07 серпня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ГСУ в ОВС МВС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі ЗАЗ SENS д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 р.в., який зареєстрований за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності перелічених суб`єктів господарської діяльності (відповідно до переліку, наведеного у клопотанні).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000424 від 14.07.2015 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2014-2015 року, з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міста Києва та Харкова створено та придбано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Вказана інформація свідчить про створення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протиправної фінансової схеми на базі ПАТ «КБ «Глобус», спрямованої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати обов`язкових податкових внесків до державного бюджету. При цьому, в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх співвиконавців вбачаються окремі ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч.2, ст. 209 ч.3 КК України.

Встановлено, що знаряддя злочинів (предмети, речі), які можуть свідчити про факт готування або вчинення членами ОЗУ злочинів у сфері господарської діяльності, можуть знаходитися в автомобілі ЗАЗ SENS д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 р.в., який зареєстрований за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З урахуванням вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, виникла необхідність у здійсненні обшуку в автомобілі «ЗАЗ SENS», д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 р.в.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі ЗАЗ SENS д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 р.в., який зареєстрований за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні зроблено загальне посилання, що не відповідає вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ГСУ в ОВС МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку в автомобілі ЗАЗ SENS д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 р.в., який зареєстрований за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ Фінансінвестгруп (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ Східенергоальянс (ЄДРПОУ 38492734), ПП КФ Укрмельмаш (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ Продзернопром (ЄДРПОУ 38277010), ТОВ Євроінтерторг (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ Булар (ЄДРПОУ 39330923), ПП Файфф (ЄДРПОУ 35973647), ТОВ Інносентія (ЄДРПОУ 39262073), ТОВ Калина маркет (ЄДРПОУ 39262225), ТОВ С-Фортуна (ЄДРПОУ 34859329), ТОВ Аєсі-строй (ЄДРПОУ 37094707), ТОВ Сардіус (ЄДРПОУ 37187377), ТОВ Шаль інвест груп (ЄДРПОУ 39643943), ТОВ Вальтес (ЄДРПОУ 39664811), ТОВ Ролінг груп (ЄДРПОУ 39664832), ТОВ Емерсан (39676554), ТОВ Мєта-торг плюс (ЄДРПОУ 39342622), ТОВ Рітейл Харків (ЄДРПОУ 39545624),ТОВ Торгівельно-будівельний альянс (ЄДРПОУ 39097055),ТОВ Будтехмонтаж-МЖБ (код ЄДРПОУ 39549681), ТОВ Терріка-плац (ЄДРПОУ 39604705), ТОВ Баліта (ЄДРПОУ 39596223), ТОВ Спецстрой-Київ (ЄДРПОУ 39549660), ТОВ Стронг фінанс (ЄДРПОУ 39504420), ТОВ Харківбуд 2015 (код ЄДРПОУ 39595434), ТОВ Гетс (код ЄДРПОУ 39596459), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27966/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1