Постанова
від 10.12.2010 по справі 4-224/10
ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

"10" декабря 2010 года

Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , рассмотрев представление следователя СО Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_2 , о даче согласия на обыск квартиры по месту регистрации и жительства ОСОБА_3 , 1978 г.р., -

УСТАНОВИЛ:

22.12.2008 года неустановленное лицо, подделало налоговую декларацию по налогу на прибыль ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794) за период деятельности 11 месяцев 2008 года от имени директора ОСОБА_4 , которую предоставило в Государственную налоговую инспекцию Фрунзенского района г. Харькова. Согласно заключения специалиста - подписи, которые были выполнены от имени ОСОБА_4 в налоговой декларации с налога на прибыль за период деятельности 11 месяцев 2008 года, исполнены не ОСОБА_4 , а иным лицом.

Также было установлено, что с расчетного счета предприятия ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), который был открыт в ОАО «Факториал - Банк» предыдущим учредителем и директором предприятия гр-м ОСОБА_5 , на протяжении 2007-2009 годов по соответствующим денежным чекам снимались наличные денежные средства. При этом в ГНИ Фрунзенского района г. Харькова предоставлялась поддельная налоговая отчетность о якобы потраченных суммах, полученных наличных денежных средств на хозяйственные нужды, с соответствующим формированием суммы налогового кредита с налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Будучи допрошенным гр. ОСОБА_5 пояснил, что в конце 2007 года по предложению своего знакомого ОСОБА_3 , он стал учредителем и директором ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794). Никаких распорядительных функций ему не делегировалось. Финансово-хозяйственной деятельностью предприятия ЧП «СМИ ПРОЕКТ» фактические занимался гр. ОСОБА_3 , который составлял все необходимые налоговые и бухгалтерские документы, которые в последующем подписывал ОСОБА_5 . Его заработная плата составляла 2000 гривен. Примерно в 2008 году по инициативе ОСОБА_3 ЧП «СМИ ПРОЕКТ» было перерегистрировано на ОСОБА_4 . После этого финансово-хозяйственной деятельностью предприятия все равно продолжил заниматься ОСОБА_3 . При этом документы, печать и штамп ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794) все время находились у гр. ОСОБА_3 .

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что гр. ОСОБА_3 , 1978 г.р., зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1 , где могут находиться поддельные документы, печати и штампы ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), а также иных субъектов предпринимательской деятельности, которые используются, для осуществления бестоварных операций с различными субъектами предпринимательской деятельности, а именно для необоснованного формирования налогового кредита.

В представлении, согласованном с прокурором Фрунзенского района г.Харькова ставится вопрос о производстве обыска по месту регистрации и жительства ОСОБА_3 , с целью обнаружения документов по финансово - хозяйственной деятельности ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), поддельных документов, подписанных от имени директора предприятии ОСОБА_4 , печатей и штампов предприятия, а также иных субъектов предпринимательской деятельности, компьютерной техники, электронных ключей системы «Клиент банк», наличных денежных средств, добытых преступным путем, а так же других предметов и документов, имеющих значение для объективного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, ходатайство следственных органов обоснованным и в материалах дела имеется достаточно оснований, для проведения обыска по месту регистрации и жительства ОСОБА_3 , поскольку по месту жительства последнего могут храниться доказательства, свидетельствующие о совершении им преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение органу досудебного следствия на производство обыска по месту регистрации и жительства ОСОБА_3 , 1978 г.р., по адресу: АДРЕСА_1 .

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжадовцнию не подлежит.

Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова

СудФрунзенський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення10.12.2010
Оприлюднено18.08.2023
Номер документу48145983
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-224/10

Постанова від 15.03.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Подалюка О. Ф.

Постанова від 16.06.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Самсонова О. А.

Постанова від 30.04.2010

Кримінальне

Дніпровський районний суд м.Херсона

Решетов В. В.

Постанова від 30.12.2010

Кримінальне

Білозерський районний суд Херсонської області

Сокирко Л. М.

Постанова від 27.09.2010

Кримінальне

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Заверюха В. О.

Постанова від 19.02.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Мальована-Когер В. В.

Постанова від 11.06.2010

Кримінальне

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

Громов І. Б.

Постанова від 12.07.2010

Кримінальне

Автозаводський районний суд м.Кременчука

Зємцов В. В.

Постанова від 10.12.2010

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Бабкова Т. В.

Постанова від 10.12.2010

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Бабкова Т. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні