Ухвала

від 01.03.2013 по справі 464/1973/13-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/1973/13-к

пр.№ 1-кс/464/312/13

У Х В А Л А

01.03.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З. за участю заступника начальника ВРКС слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_2, при секретарі Заневич О.С., розглянувши клопотання заступника начальника ВРКС слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

заступник начальника ВРКС слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 у звВ»язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013150000000092 від 22.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженому із прокурором Львівської області, про надання тимчасового доступу до документів ( оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення. В обґрунтування подання, покликається на те, що службові особи ПП "Фірма "Галторг" (код за ЄДРПОУ 36763691), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи з метою ухилення від сплати податків, в порушення вимог п.198.1, 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198, п.201.1 ст. 201 відобразили в податковій звітності - декларації з податку на додану вартість підприємства за вересень 2012 року, неіснуючі фінансово-господарські відносини з ТОВ "Бізнеспром ТК" (код за ЄДРПОУ 36962424), що призвело до ненадходження в бюджет коштів в особливо великих розмірах в сумі 6 423 120,0 грн., що встановлено проведеним дослідженням ВПМ ДПІ у м.Червонограді № 449/07-31 від 22.02.2013 року.

06.12.2012 року ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська складено довідку №272/22436962424 про результати зустрічної звірки ТОВ "Бізнеспром ТК" (код за ЄДРПОУ 36962424) якою документально не підтверджено господарські відносин з рядом СГД в т.ч. за серпень 2012 року, з ПП "Фірма "Галторг" (код за ЄДРПОУ 36763691).

Розслідуванням встановлено, що ПП "Фірма "Галторг" (код за ЄДРПОУ 36763691) в продовж 2012 року реалізувала ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код за ЄДРПОУ 32800603) ТМЦ (катод мідний) на загальну суму 61,9 млн. грн., який нібито був отриманий від ТОВ "Бізнеспром ТК" та ТОВ "ОСОБА_2 аутсорсінг".

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ПП "Фірма "Галторг" (код за ЄДРПОУ 36763691) та ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код за ЄДРПОУ 32800603) виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення по рахунках №26003301213540, № 26004300213540, № 26048300213540 №261013002135 відкритих та ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код за ЄДРПОУ 32800603) в приміщенні ПАТ "Банк Форум" (МФО 322948) .

Єдиним можливим способом встановлення фактичного руху грошових коштів ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код за ЄДРПОУ 32800603) є його дослідження. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді прокурор Леськів А.В. та слідчий Бігун В.П. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів ( оригіналів, копій), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Представник ПАТ "Банк Форум" за судовим викликом до суду не зВ»явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст..160 КПК України, з доводів викладених ним у клопотання та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи (інформація), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159,160,163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника ВРКС слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), з можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, з приміщення ПАТ "Банк Форум" (МФО 322948) , а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків №26003301213540, № 26004300213540, №26048300213540 №261013002135 - ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код за ЄДРПОУ 32800603) , за період з 01.01.12 по 31.12.12;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26003301213540, №26004300213540, №26048300213540 №261013002135, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія", за період з 01.01.12 по 31.12.12 в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком по рахунках №26003301213540, №26004300213540, №26048300213540 №261013002135, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія", за період з 01.01.12 по 31.12.12 в паперовому та електронному вигляді;

- чеків на зняття готівки з рахунків №26003301213540, №26004300213540, №26048300213540 №261013002135, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код за ЄДРПОУ 32800603), за період з 01.01.12 по 31.12.12;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26003301213540, № 26004300213540, № 26048300213540 №261013002135, що належать ТОВ "Галицька кабельна компанія", за період з 01.01.12 по 31.12.12;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому - передачі виконаних робіт у зв'язку із використанням системи клієнт - банк по обслуговуванню ТОВ "Галицька кабельна компанія" (код за ЄДРПОУ 32800603) по рахунках №26003301213540, №26004300213540, №26048300213540 №261013002135 та кредитних угод з додатками, за період з 01.01.12 по 31.12.12 з ПАТ "Банк Форум" (МФО 322948).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Чорна С.З.