Ухвала

від 16.04.2013 по справі 295/4902/13-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/4902/13-к

1-кс/295/1817/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

при секретарі - Андрушко І.С.,

за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №32013060000000004 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ДПС у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 32013060000000004 щодо службових осіб ФГ В«ХмельовеВ» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ФГ В«ХмельовеВ» , навмисно, у порушення вимог ст. 138, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, у податковій звітності за 2011 - 2012 роки, безпідставно внесли суми податку на додану вартість та обсягу валових витрат, що нібито виникли внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ПП В«СВ-ПостачВ» , СФГ В«АграрійВ» , ТОВ В«Підприємство В«ТеплицяВ» , що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави податків у розмірі 3 507 636 грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що ПП В«СВ-ПостачВ» (ЄДР 36309836), перебуває на податковому обліку у Вінницькій ОДПІ, за юридичною адресою: м.Вінниця, вул. К.Маркса, 54, не знаходитися, фактичне місцезнаходження підприємства не встановлено. Засновником та директором ПП В«СВ-ПостачВ» є ОСОБА_4, який постійно мешкає за межами України, жодних фінансово-господарських операцій з ФГ В«ХмельовеВ» не здійснював.

На теперішній час в ході досудового розслідування встановлено ряд документів по фінансово-господарських взаємовідносинах між ФГ В«ХмельовеВ» та ПП В«СВ-ПостачВ» , підписаних від імені ОСОБА_4, справжність підписів якого викликає у слідства сумніви.

Разом з тим, встановлено, що 05.02.1997 Бердичівським МВ УМВС України у Житомирської області ОСОБА_4 видано паспорт громадянина України серії ВМ292204. Документи щодо видачі ОСОБА_4 паспорту громадянина України містять вільні зразки його підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у Бердичівському районному секторі управляння Державної міграційної служби у Житомирській області оригіналів документів щодо видачі ОСОБА_4, паспорту громадянина України.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені у клопотанні документи (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту), перебувають у володінні та зберігаються лише у Бердичівському районному секторі управляння Державної міграційної служби у Житомирській області, та містять вільні зразки підписів ОСОБА_4, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з підстав, наведених у ньому.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Бердичівського районного сектору управляння Державної міграційної служби у Житомирській області оригіналів документів щодо видачі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорту громадянина України серії ВМ292204, виданого 05.02.1997 Бердичівським МВ УМВС України у Житомирській області, а саме:

- форми № 1 щодо отримання ОСОБА_4 паспорту громадянина України;

- заяв ОСОБА_4 на отримання паспорту громадянина України;

- заяв ОСОБА_4 про втрату або заміну паспорту громадянина України.

Встановити строк дії ухвали до 15.05.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Семенцова Л.М.