Ухвала

від 25.05.2015 по справі 361/3630/15-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 361/3630/15-к

провадження № 1-кс/361/590/15

25.05.2015

У Х В А Л А

25 травня 2015 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110130000062 від 26.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2015 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 2013 року по 2015 рік, створили та (або) придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «ТД» «БЦ Шелтер» (код ЄДРПОУ 36596896), ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38865797), ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» (код ЄДРПОУ 38992995), ПП «Радаман» (код ЄДРПОУ 35875488), ТОВ «Делойт Груп» (код ЄДРПОУ 38782564), ТОВ «Дівейс» (код ЄДРПОУ 23740449), ТОВ «Уніплаза» (код ЄДРПОУ 38749066), ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» (код ЄДРПОУ 33152670), ТОВ «Енергозбут-Елсо» (код ЄДРПОУ 37244529), ТОВ «Асс-Пар» (код ЄДРПОУ 38389777), ТОВ «Коулман» (код ЄДРПОУ 38568897), ТОВ «Люксрейл» (код ЄДРПОУ 39204383), ТОВ «Глобал-Маркет» (код ЄДРПОУ 38537764), ТОВ «Монца Консалтинг» (код ЄДРПОУ 37813753), ТОВ «Вітімпекс» (код ЄДРПОУ 34241043), ТОВ «Бест Юа» (код ЄДРПОУ 39282147), ТОВ «Лейтер» (код ЄДРПОУ 38973506), ТОВ «Стайлтон» (код ЄДРПОУ 39312925), ТОВ «Формест-Т» (код ЄДРПОУ 39483631), ТОВ «БК Акто Моноліт» (код ЄДРПОУ 39286712), ТОВ «Медімпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37469950), ТОВ «Гіфтек Україна» (код ЄДРПОУ 32820750), ТОВ «Смайлтон» (код ЄДРПОУ 38973464), ТОВ «ТК Санторин ЛТД» (код ЄДРПОУ 39119010), ТОВ «Вестгранд-Буд» (код ЄДРПОУ 39195840), ПП «Романа-Мобіл» (код ЄДРПОУ 36871662), ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927), ТОВ «Моноріт» (код ЄДРПОУ 39565127), ТОВ «Сайрус Груп» (код ЄДРПОУ 39522675), ТОВ «Олва Союз» (код ЄДРПОУ 39334378), ТОВ «Трастор» (код ЄДРПОУ 39625594), ТОВ «Никспед» (код ЄДРПОУ 34772730), ТОВ «Франк Лізинс» (код ЄДРПОУ 39611948), ТОВ «Рестон» (код ЄДРПОУ 38913502), ТОВ «Олімпікс» (код ЄДРПОУ 36530932), ТОВ «БК «Строй Гарант» (код ЄДРПОУ 37225912), ТОВ «Демо Груп» (код ЄДРПОУ 37024336) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, надали послуги з ухилення від сплати податків службовим особам ТОВ «Пром-Біз» (код ЄДРПОУ 39207887) та іншим діючим підприємствам України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари, з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків, разом з бухгалтерськими документами, що містять неправдиві відомості щодо проведення фінансово-господарських операцій, які фактично не проводилися.

Відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, печатки СГД з ознаками фіктивності, підроблені фінансово-господарські документи, комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, які використовуються у ході протиправної діяльності, кошти здобуті злочинним шляхом, інші речі та документи, що мають доказове значення, знаходяться за адресою місця проживання активного учасника злочинного угрупування гр. ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_1 .

Тому, за доводами слідчого, у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , з метою відшукування та вилучення підроблених фінансово-господарських документів, штампів та печаток підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки та засобів зв`язку, які використовуються у ході протиправної діяльності, коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, що мають доказове значення. Вищевказані документи та предмети у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться дані щодо незаконної діяльності групи осіб, які з використанням реквізитів та банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності здійснюють сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки та вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до довідки Київського МБТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна №3577 (И-2015) від 17.03.2015 року та відомостей про право власності на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить гр. ОСОБА_10 .

Як пояснив слідчий, є достатні дані, які вказують на те, що предмети та документи, зокрема: грошові кошти здобуті незаконним шляхом, платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому передачі товару (робіт, послуг), товаро транспортні накладні, книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстри) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, векселі та документи щодо їх руху, акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, чекові книжки, чорнові записи, чисті бланки документів з підписами та відбитками печаток, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, які використовуються для виготовлення документального прикриття незаконної діяльності, а також печатки та штампи суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», зокрема ТОВ «ТД» «БЦ Шелтер» (код ЄДРПОУ 36596896), ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38865797), ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» (код ЄДРПОУ 38992995), ПП «Радаман» (код ЄДРПОУ 35875488), ТОВ «Делойт Груп» (код ЄДРПОУ 38782564), ТОВ «Дівейс» (код ЄДРПОУ 23740449), ТОВ «Уніплаза» (код ЄДРПОУ 38749066), ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» (код ЄДРПОУ 33152670), ТОВ «Енергозбут-Елсо» (код ЄДРПОУ 37244529), ТОВ «Асс-Пар» (код ЄДРПОУ 38389777), ТОВ «Коулман» (код ЄДРПОУ 38568897), ТОВ «Люксрейл» (код ЄДРПОУ 39204383), ТОВ «Глобал-Маркет» (код ЄДРПОУ 38537764), ТОВ «Монца Консалтинг» (код ЄДРПОУ 37813753), ТОВ «Вітімпекс» (код ЄДРПОУ 34241043), ТОВ «Бест Юа» (код ЄДРПОУ 39282147), ТОВ «Лейтер» (код ЄДРПОУ 38973506), ТОВ «Стайлтон» (код ЄДРПОУ 39312925), ТОВ «Формест-Т» (код ЄДРПОУ 39483631), ТОВ «БК Акто Моноліт» (код ЄДРПОУ 39286712), ТОВ «Медімпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37469950), ТОВ «Гіфтек Україна» (код ЄДРПОУ 32820750), ТОВ «Смайлтон» (код ЄДРПОУ 38973464), ТОВ «ТК Санторин ЛТД» (код ЄДРПОУ 39119010), ТОВ «Вестгранд-Буд» (код ЄДРПОУ 39195840), ПП «Романа-Мобіл» (код ЄДРПОУ 36871662), ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927), ТОВ «Моноріт» (код ЄДРПОУ 39565127), ТОВ «Сайрус Груп» (код ЄДРПОУ 39522675), ТОВ «Олва Союз» (код ЄДРПОУ 39334378), ТОВ «Трастор» (код ЄДРПОУ 39625594), ТОВ «Никспед» (код ЄДРПОУ 34772730), ТОВ «Франк Лізинс» (код ЄДРПОУ 39611948), ТОВ «Рестон» (код ЄДРПОУ 38913502), ТОВ «Олімпікс» (код ЄДРПОУ 36530932), ТОВ «БК «Строй Гарант» (код ЄДРПОУ 37225912), ТОВ «Демо Груп» (код ЄДРПОУ 37024336), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть знаходитися у житловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_10 , в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у даній квартирі, і просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, так як не надано доказів того, що відшукувані речі і документи можуть знаходитися в зазначеному у клопотанні житлі.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000062 від 26.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1