Ухвала

від 02.06.2015 по справі 361/3766/15-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 361/3766/15-к

провадження № 1-кс/361/610/15

02.06.2015

У Х В А Л А

02 червня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000062 від 26.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України

В С Т А Н О В И В :

29 травня 2015 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказав наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32014110130000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2014, за фактом створення (придбання) групою осіб у період 2013-2015 років ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та за фактом сприяння ухиленню від сплати податків службовим особам суб`єктів реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах - за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 2013 року по 2015 рік, створили та (або) придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «ТД» «БЦ Шелтер» (код ЄДРПОУ 36596896), ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38865797), ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» (код ЄДРПОУ 38992995), ПП «Радаман» (код ЄДРПОУ 35875488), ТОВ «Делойт Груп» (код ЄДРПОУ 38782564), ТОВ «Дівейс» (код ЄДРПОУ 23740449), ТОВ «Уніплаза» (код ЄДРПОУ 38749066), ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» (код ЄДРПОУ 33152670), ТОВ «Енергозбут-Елсо» (код ЄДРПОУ 37244529), ТОВ «Асс-Пар» (код ЄДРПОУ 38389777), ТОВ «Коулман» (код ЄДРПОУ 38568897), ТОВ «Люксрейл» (код ЄДРПОУ 39204383), ТОВ «Глобал-Маркет» (код ЄДРПОУ 38537764), ТОВ «Монца Консалтинг» (код ЄДРПОУ 37813753), ТОВ «Вітімпекс» (код ЄДРПОУ 34241043), ТОВ «Бест Юа» (код ЄДРПОУ 39282147), ТОВ «Лейтер» (код ЄДРПОУ 38973506), ТОВ «Стайлтон» (код ЄДРПОУ 39312925), ТОВ «Формест-Т» (код ЄДРПОУ 39483631), ТОВ «БК Акто Моноліт» (код ЄДРПОУ 39286712), ТОВ «Медімпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37469950), ТОВ «Гіфтек Україна» (код ЄДРПОУ 32820750), ТОВ «Смайлтон» (код ЄДРПОУ 38973464), ТОВ «ТК Санторин ЛТД» (код ЄДРПОУ 39119010), ТОВ «Вестгранд-Буд» (код ЄДРПОУ 39195840), ПП «Романа-Мобіл» (код ЄДРПОУ 36871662), ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927), ТОВ «Моноріт» (код ЄДРПОУ 39565127), ТОВ «Сайрус Груп» (код ЄДРПОУ 39522675), ТОВ «Олва Союз» (код ЄДРПОУ 39334378), ТОВ «Трастор» (код ЄДРПОУ 39625594), ТОВ «Никспед» (код ЄДРПОУ 34772730), ТОВ «Франк Лізинс» (код ЄДРПОУ 39611948), ТОВ «Рестон» (код ЄДРПОУ 38913502), ТОВ «Олімпікс» (код ЄДРПОУ 36530932), ТОВ «БК «Строй Гарант» (код ЄДРПОУ 37225912), ТОВ «Демо Груп» (код ЄДРПОУ 37024336) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, надали послуги з ухилення від сплати податків службовим особам ТОВ «Пром-Біз» (код ЄДРПОУ 39207887) та іншим діючим підприємствам України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари, з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків, разом з бухгалтерськими документами, що містять неправдиві відомості щодо проведення фінансово-господарських операцій, які фактично не проводилися.

Як пояснив слідчий ОСОБА_2 , 28 травня 2015 року у ході розслідування кримінального провадження №32014110130000062 старшим слідчим СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , відповідно до ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області, проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_10 .

В ході проведення даного обшуку, окрім речей та документів, щодо яких в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання, вилучено речі та документи, які не входять до вищевказаного переліку, але мають важливе значення, оскільки в них містяться дані щодо незаконної діяльності групи осіб, які з використанням реквізитів та банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності здійснюють сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки та вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

Печатка в чорному пластиковому корпусі із відтиском «England» - 1 шт.;

Печатка ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 шт.;

Чисті листи білого паперу А4 з відтисками печатки ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Реєстраційна картка ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 5 арк.;

Довіреність ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Квитанція №8 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Квитанція №9 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Квитанція №17 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Виписки з ЄДРЮ та ФОП ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Договір банківського рахунку ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 3арк.;

Договір про розрахункове обслуговування ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 5 арк.;

Ліцензія серія АЕ №525237 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Витяг з реєстру платників податків ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Повідомлення ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Статут ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) від 31.10.2014 13 арк.;

Статут ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) від 22.04.2015 16 арк.;

Протокол №1 від 31.10.2014 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Протокол №2 від 22.04.2015 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 3 арк.;

Наказ №01/14 від 04.12.2014 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Наказ №2/04 від 23.04.2015 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Квитанції ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 5 арк.;

Заява про реєстрацію для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Оптичні диски з електронними ключами ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 шт.

За доводами слідчого, вищезазначені документи, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_10 , мають значення для доказування реєстрації, придбання невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Гелеонбуд» та підприємства «England» з метою прикриття незаконної діяльності, та містять в собі докази вчинення кримінальних правопорушень. До прийняття у справі остаточного рішення слідчий просив накласти арешт на вказані документи.

ОСОБА_10 , за місцем проживання якого під час обшуку 28 травня 2015 року були вилучені вищевказані документи, до суду не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, а саме телефонограмою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, до яких долучені копія протоколу обшуку від 28.05.2015 р.; копія протоколу огляду від 28.05.2015 р., слідчий суддя на підставі ст.170 КПК України приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Керуючись ст. ст. 110, ч. 4 ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 28 травня 2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме на:

Печатку в чорному пластиковому корпусі із відтиском «England» - 1 шт.;

Печатку ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 шт.;

Чисті листи білого паперу А4 з відтисками печатки ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Реєстраційну картку ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 5 арк.;

Довіреність ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Квитанцію №8 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Квитанцію №9 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Квитанцію №17 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Виписки з ЄДРЮ та ФОП ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Довідку про відкриття рахунку ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Договір банківського рахунку ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 3арк.;

Договір про розрахункове обслуговування ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 5 арк.;

Ліцензію серія АЕ №525237 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Витяг з реєстру платників податків ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Повідомлення ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Статут ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) від 31.10.2014 13 арк.;

Статут ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) від 22.04.2015 16 арк.;

Протокол №1 від 31.10.2014 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Протокол №2 від 22.04.2015 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 3 арк.;

Наказ №01/14 від 04.12.2014 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Наказ №2/04 від 23.04.2015 ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 1 арк.;

Квитанції ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 5 арк.;

Заяву про реєстрацію для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 арк.;

Оптичні диски з електронними ключами ТОВ «Гелеонбуд» (код ЄДРПОУ 39472059) 2 шт.,

до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні щодо вищезазначених предметів та документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з моменту її прийняття.

Слідчий суддя ОСОБА_1