Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/6283/13-к
провадження №1-кс/711/1411/13
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2013 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Туз Н.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12013250020000426 від 06.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.07.2013 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ співробітникам СУ УМВС України в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення на паперовому носії, роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Облпаливо-Черкаси» (код ЄДРПОУ код 38228651) - 26001000111975, з моменту його відкриття 24072012 року і по 15.07.2013 року, в службових осіб ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 322625), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2013 року між комунальним підприємством «Облпаливо» Черкаської обласної ради в особі генерального директора ОСОБА_4, та ТОВ «ЕльВік-Тур» в особі директора ОСОБА_5, було укладено договір №7 «Комісії на продаж», відповідно до якого КП «Облпаливо» зобов'язувалося за дорученням ТОВ «ЕльВік-Тур» реалізовувати вугільну продукцію, а саме вугілля марки «АМ», по ціні не нижчій 1 166,67 грн. за одну тону, а виручені кошти за продаж вугільної продукції перераховувати не пізніше 2-х денного терміну на рахунок ТОВ «ЕльВік-Тур».
На підставі підписання договору №7 «Комісії на продаж», ТОВ «ЕльВік-Тур» в період лютого 2013 року відвантажило до Тальнівського паливного складу вугільну продукцію, а саме вугілля марки «АМ» в загальній кількості 1 115 тон., на суму (з урахуванням ПДВ) 1 561 004 грн.
В подальшому службові особи КП «Облпаливо», умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, з особистих корисливих спонукань, без відома власників вугільної продукції - ТОВ «ЕльВік-Тур», таємно вивезли вугілля марки «АМ» в кількості близько 1000 тон, до складів в м. Новоархангельськ Кіровоградської області, після чого розрахунок з ТОВ «ЕльВік-Тур» за поставлену продукцію не провели, завдавши матеріальних збитків.
По вказаному факту, 06.06.2013 року СУ УМВС України в Черкаській області, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250020000426, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні стало відомо, що ТОВ «Облпаливо-Черкаси» (код ЄДРПОУ 38228651) було засноване за вказівкою колишнього директора КП «Облпаливо» ЧОР - ОСОБА_4 і мало на меті приховування незаконних та шахрайських операцій з вугільною продукцією поставленою на паливні склади КП «Облпаливо» ЧОР, а також легалізацію грошових коштів отриманих від неправомірних фінансово-господарських операцій, так як повністю ним контролювалося та мало на меті приховування незаконних та шахрайських операцій з вугільною продукцією поставленою на паливні склади КП «Облпаливо» ЧОР, а також легалізацію грошових коштів отриманих від неправомірних фінансово-господарських операцій.
З урахуванням вищевикладеного, вбачається, що на даний час виникла необхідність в дослідженні та перевірці руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Облпаливо-Черкаси», з метою встановлення дійсного призначенням та використання грошових коштів при проведенні фінансово - господарських операцій, дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення фактичних даних про суми доходу ТОВ «Облпаливо-Черкаси».
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що ТОВ «Облпаливо-Черкаси» відкрито банківський рахунок № 26001000111975, в ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 322625), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12013250020000426 від 06.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ співробітникам СУ УМВС України в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення на паперовому носії, роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Облпаливо-Черкаси» (код ЄДРПОУ код 38228651) - 26001000111975, з моменту його відкриття 24072012 року і по 15.07.2013 року, в службових осіб ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 322625), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11.
Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її ухвалення.
Слідчий суддя О.В. Клочко
Суд | Придніпровський районний суд м.Черкас |
Дата ухвалення рішення | 19.07.2013 |
Оприлюднено | 14.08.2015 |
Номер документу | 48182160 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Придніпровський районний суд м.Черкас
Клочко О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні