Ухвала
від 29.08.2013 по справі 711/6977/13-к
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкас

номер справи 711/6977/13-к

Провадження №1-кс/711/1532/13

У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченка М.І.

слідчого - Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене процесуальним прокурором - Демченком М.І. про надання дозволу про проведення тимчасового доступу до речей та документів:

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Сучасні платіжні системи» (ЄДРПОУ - 38443636), що маж юридичну адресу: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 29, корпус 7, секція № 5-6, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а в разі її відсутності - завірених копій документів зі реєстраційної справи ТОВ «Сучасні платіжні системи».

Клопотання мотивовано тим, що 31.05.2013 від працівників УБОЗ УМВС України в Черкаській області, надійшов рапорт про проведення оперативно - профілактичного відпрацювання з метою виявлення фактів незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу. В ході проведення комплексу заходів встановлено факти неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит». Відповідно до вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», службові ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит», з метою отримання прибутку здійснюють діяльність з організації азартних ігор, пов'язаної з гральним бізнесом, за адресами: м. Черкаси, вул. Чорновола, 235/1, м. Черкаси, вул. Г.Сталінграда, 18, м. Черкаси, вул. Леніна, 28, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 22/1, м. Черкаси, вул. Луначарського, 1, м. Умань, вул. Рафаїла Чорного, 14 та м. Умань, вул. Леніна, 56.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 01.06.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 12013250020000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що букмекерські контори «Фаворит» належать ТОВ «Світові платіжні системи» (ЄДРПОУ - 38424308), яке зареєстроване 22.03.2013, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район м. Вишгород, вул. М. Грушевського 6-А. Генеральним директором ТОВ «Світові платіжні системи» являється гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: м. Київ, прос. Оболонський 7, кв. 104.

Офіційними видами діяльності ТОВ «Світові платіжні системи» згідно КВЕД є: посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням; роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесених до інших групувань; оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку; надання інших комерційних послуг.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Світові платіжні системи», протягом тривалого часу, здійснювали свою незаконну діяльність на території Черкаської області, з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор та прикриваючи її ліцензіями, щодо випуску та розповсюдження державної лотереї. Також встановлено, що в орендованих приміщеннях на території Черкаської області, а саме: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 38; м. Канів, вул. Шевченка, 11 Г; м. Золотоноша, вул. Благовіщенська, 5; м. Звенигородка, прос. Шевченка, 71; м. Тальне, вул. Гагаріна, 25; м. Монастирище, вул. Леніна, 111/1; м. Сміла, вул. Свердлова, 75 а;м. Сміла, вул. Жовтнева, 11; м. Черкаси, вул. Гагаріна, 39/1; м. Черкаси, вул. Чорновола, 235/1; м. Черкаси, Леніна, 28; м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 22/1; м. Умань, вул. Рафаїла Чорного, 14; м. Умань, вул. Леніна, 56, вищевказані товариства позмінно здійснювали свою незаконну діяльність, з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор. Також в ході досудового розслідування отримана інформація, про те, що директори вказаних товариств досить тривалий час займаються організацією грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор, чим незаконно, протиправно знаючи про Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні», продовжують здійснювати дану діяльність. Та будучи обізнаними, про кожне із вищевказаних товариств, діючи з корисливих спонукань та з метою отримання незаконної наживи, організували та контролюють на території Черкаської області мережу закладів - букмекерських контор.

Вищевикладене підтверджується показами свідків, які працювали і працюють на даний час в орендованих приміщеннях ТОВ «Світові платіжні системи» на посаді касирів. Інформацією з пенсійного фонду, з приводу офіційного працевлаштування осіб, на всіх товариствах почергово, які свідчать про довготривалі зв'язки між собою. Договорами оренди, які були укладені між вказаними товариствами та власниками нежитлових приміщень вказаних вище приміщень, а також показами власників даних приміщень.

У зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Сучасні платіжні системи» (ЄДРПОУ - 38443636), що маж юридичну адресу: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 29, корпус 7, секція № 5-6.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаних установ, у володінні яких вона знаходиться.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «Сучасні платіжні системи» (ЄДРПОУ - 38443636), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою доведення вини винних осіб у скоєному кримінальному правопорушенні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Сучасні платіжні системи» (ЄДРПОУ - 38443636), що маж юридичну адресу: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 29, корпус 7, секція № 5-6, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а в разі її відсутності - завірених копій документів з реєстраційної справи ТОВ «Сучасні платіжні системи», яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, Оболонський район, просп. Героїв Сталінграду 57.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Клочко

СудПридніпровський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення29.08.2013
Оприлюднено14.08.2015
Номер документу48182342
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —711/6977/13-к

Ухвала від 29.08.2013

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Клочко О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні