Ухвала

від 07.08.2015 по справі 757/25478/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25478/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2015 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 при секретаріОСОБА_2 за участю прокурора підозрюваного ОСОБА_3 ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовомузасіданні в залі суду в м. Києві клопотання про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000065 від 17.07.2015 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вороньків, Бориспільського району Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з базовою вищою освітою, неодруженого, працює торговим представником ТОВ «Люстдорф» раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000065 від 17.07.2015.

В підготовчому судовому засіданні прокурор та підозрюваний клопотання підтримали, просили його задовольнити та звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

З`ясувавши думку учасників судового провадження,суд надходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а підозрюванийзвільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, виходячи з наступного, у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою па ім`я « ОСОБА_5 » вчинив пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Лагуна» (код ЄДРПОУ 30678517) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, а саме підписав в присутності нотаріуса статут ТОВ «Лагуна» та передав його невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою проведення реєстраційних дій щодо придбання ОСОБА_4 вказаного підприємства та прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищенні витрат реально діючим підприємствам з метою їх ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та фізичних осіб- підприємців, ОСОБА_4 є учасником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме ТОВ «Лагуна».

Незважаючи на те, що реєстраційні дії щодо придбання вказаного підприємства проведено в установленому порядку, ОСОБА_4 придбав його не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, а за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб та формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість і завищення витрат іншим підприємствам Досудовим розслідуванням встановлено, що при невстановлених слідством обставинах, в кінці 2012 року, перебуваючи біля станції метро «Лівобережна» в місті Києві, ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання за грошову винагороду суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Лагуна» з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника та власника підприємства, та те, що підприємство придбавається з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Бориспільським МРВ ТУ МВС України в Київській області 17.06.2005, та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 . На підставі цих документів невстановлена особа виготовила протокол №4 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Лагуна» від 27.03.2013 та Статут ТОВ «Лагуна», затверджений протоколом №4 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Лагуна» від 27.03.2013, в яких ОСОБА_4 був зазначений як учасник товариства.

В свою чергу, 29.03.2013 реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , офіс якої розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 22а, де в присутності вказаного нотаріуса підписав статут ТОВ «Лагуна», чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу він розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №905 від 29.03.2013.

Того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу з офісного приміщення нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 22а, ОСОБА_4 передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі.

На час підписання протоколу №4 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Лагуна» від 27.03.2013 та Статуту ТОВ «Лагуна», затвердженого протоколом №4 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Лагуна» від 27.03.2013, ОСОБА_4 розумів, що він підписує документи щодо придбання ТОВ «Лагуна», оскільки ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа домовились про те, що учасником підприємства буде ОСОБА_4 , але він в подальшому до діяльності ТОВ «Лагуна» не буде мати ніякого відношення, а незаконною діяльністю з використанням документів та печатки ТОВ «Лагуна» будуть займатись інші особи.

Вказані дії ОСОБА_4 здійснював виключно за обіцяну грошову винагороду. При придбанні частки в статутному капіталі ТОВ «Лагуна» ОСОБА_4 в установленому порядку не брав участь у зборах учасників ТОВ «Лагуна», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві, а також призначивши себе на посаду керівника підприємства, виконувати його функції та обов`язки.

Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_4 як учасником підприємства, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності відведеної їй ролі, 01.04.2013 з метою державної реєстрації придбання ТОВ «Лагуна» подала до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено відповідні реєстраційні дії щодо ТОВ «Лагуна», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 10741050003008899.

Незаконна діяльність ОСОБА_4 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Лагуна», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність направлену на формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення витрат іншим підприємствам з метою ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Відповідно дост. 49 КК Україниособа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості.

ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, яке відповідно дост. 12 КК Українивідноситься до злочинів невеликої тяжкості, з дня його вчинення, минуло понад два роки.

Таким чином, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановленихст. 49 КК Українистроків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження № 32015100050000065 стосовно нього підлягає закриттю.

Необхідності щодо застосування запобіжного заходу або інших заходів забезпечення кримінального провадження відносно ОСОБА_4 суд не вбачає.

Речові докази згідно реєстру матеріалів досудового розслідування відсутні.

Процесуальні витрати згідно реєстру матеріалів досудового розслідування відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.44,49 КК України, ч. 2 ст.284, п. 2 ч. 3 ст.314, ч. 2 ст.376 КПК України,суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000065 від 17.07.2015 - задовольнити.

Кримінальне провадження № 32015100050000065 стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. ч.1 ст. 205 КК України, закрити, звільнивши останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід до вступу ухвали в законну силу відносно ОСОБА_4 не застосовувати.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її проголошення.

Суддя: