Постанова
від 05.04.2012 по справі 0538/3597/2012
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 0538/3597/2012

Провадження № 4/0538/192/2012

П О С Т А Н О В А

05 квітня 2012 року місто Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС ОСОБА_2 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2012р. до суду надійшло подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) документів та інформації, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПК «Будводоканал» (код ЄДРПОУ 30660782) та мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальній справі.

Із наданого на адресу суду подання вбачається, що в провадженні СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС знаходиться кримінальна справа №2012-05-016-0043 порушена у відношенні директора ТОВ «ПК «Будводоканал» (код ЄДРПОУ 30660782) ОСОБА_3, за фактом умисного ухилення ним від сплати податків в особливо великому розмірі, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України

Згідно подання слідчого, ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «ПК «Будводоканал» (код ЄДРПОУ 30660782), зареєстрованого рішенням виконкому Маріупольської міської ради під №12471000000000095 від 20.12.1999г за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул 25 - й квартал, б. 2, що знаходиться на податковому обліку в Маріупольській ОДПІ в Донецькій області ДПС, в період з березня 2008р. по грудень 2010р., в порушенні пп.7.4.1 п. 7.4, пп. 7.7.1 п.7.1 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) та п 5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94- ВР від 28.12. 1994р. (зі змінами та доповненнями), умисно, з метою ухилення від сплати податків, необгрунтовано вніс до складу податкового кредиту декларацій з податку на додану вартість, а також до складу валових витрат декларацій з податку на прибуток підприємства суми по проведеним безтоварним операціям з ТОВ «БФ Одрі» (ЄДРПОУ 3629637), ТОВ «Торгінвестсервіс» (ЄДРПОУ 36440878), ТОВ «Люкс - Пром Компані» (ЄДРПОУ 36606867), ТОВ «Медіна» (ЄДРПОУ 35114202), ТОВ «Адомант» (ЄДРПОУ 34775574), ПП «Авістройпласт» ( ЄДРПОУ 32627438), ТОВ «Атомелектромаш» (ЄДРПОУ 13473734), ТОВ «Альянс Строй» (ЄДРПОУ 33109164), ТОВ «ЕКОТРЕЙД З» (ЄДРПОУ 35681482), пов'язаним з постачанням останніми товарно-матеріальних цінностей, наданням послуг та виконанням підрядних і субпідрядних робіт, в той час, як перераховані підприємства фактично не здійснювали ніяких поставок в адресу ТОВ «ПК «Будводоканал», не нарахував і не сплатив до бюджету держави податок на додану вартість в розмірі 912765,00 грн. і податок на прибуток підприємства в розмірі 987934,00 грн., а всього податків на загальну суму 1900699,00 грн., що встановлено висновком спеціаліста 1-24/02-2012си від 29.03.2012 г.

Зазначені умисні дії директора ТОВ «ПК «Будводоканал» (код ЄДРПОУ 30660782) ОСОБА_3, спричинили фактичне не надходження до бюджету податків, включених в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на вказану суму, яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги дані, що містяться у поданні, суд вважає, що таке подання задоволенню не підлягає та відповідно у проведенні обшуку необхідно відмовити, при цьому суд враховує, що згідно вимог ч. 5 ст. 177 КПК України на адресу суду повинно бути надано подання слідчого погоджене з прокурором, натомість з наданого подання вбачається, що воно підписане (узгоджено) не безпосередньо прокурором, а його першим заступником, крім того, суд враховує ту обставину, що відповідно до наведеної норми суддя після отримання подання негайно розглядає його, а також матеріали справи, натомість матеріали справи суду ініціатором подання для дослідження надано не було.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 177, 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні подання щодо надання дозволу співробітникам СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС та ГВПМ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС проведення виїмки в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) - відмовити.

Постанова суду може бути оскаржено прокурором протягом трьох діб з дня її винесення до апеляційного суду Донецької області.

Суддя


СудОрджонікідзевський районний суд м.Маріуполя
Дата ухвалення рішення05.04.2012
Оприлюднено14.08.2015
Номер документу48204043
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —0538/3597/2012

Постанова від 05.04.2012

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя

Вайновський А. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні