Постанова

від 15.05.2012 по справі 801/4917/2012

БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 801/4917/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

14 мая 2012 г. г. Бердянск

Судья Бердянского горрайонного суда Запорожской области Морока С.М., рассмотрев материалы по представлению следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У с т а н о в и л:

08.05.2012 г. в Бердянский горрайсуд поступило представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В представлении указано, что в производстве СО НМ Бердянской ОГНИ находится уголовное дело №481208, возбужденное в отношении главного бухгалтера ЧП В«АрникаВ»ОСОБА_1 по ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по делу установлено, что главный бухгалтер ЧП В«АрникаВ» (код 30611824) ОСОБА_1 за период 2008 - 2010 г.г. умышленно уклонилась от уплаты налога на прибыль в сумму 1212590 грн. и налога на добавленню стоимость в сумме 970072 грн. путем завышения валових затрат и налогового кредита по НДС от операций по приобретению товаров у ООО В«ТД ВиталВ» (код 34229230), ООО В«Бласко и КВ» (код 35608560), ООО В«МикотрейдВ» (код 33637728), ООО В«АгрометторгВ» (код 37252896), которые фактически не осуществлялись.

Также установлено, что ЧП В«АрникаВ» (код 30611824) в ЗОД АО В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 313827, адрес: г.Запорожье, ул.Тургенева,29) открыт счет №260013772.

С целью осуществления полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела необходимо установить факты перечисления денежных средств со счета от ЧП В«АрникаВ»на счета ООО В«ТД ВиталВ» (код 34229230), ООО В«Бласко и КВ» (код 35608560), ООО В«МикотрейдВ» (код 33637728), ООО В«АгрометторгВ» (код 37252896), что в свою очередь возможно только путем раскрытия банковской тайны по счету ЧП В«АрникаВ» , открытому в ЗОД АО В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 313827).

Принимая во внимание, что в помещении ЗОД АО В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 313827) находятся документы ЧП В«АрникаВ» (код 30611824), которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, следователь обратился в суд с представлением о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения представления для проведения выемки документов, поскольку согласно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ» , информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками согласно письменного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 14-1 ч. 5, 178 УПК Украины, -

П о с т а н о в и л:

Представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области о выемке документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.

1. Раскрыть банковскую тайну путем предоставления информации о:

- движении денежных средств по счету ЧП В«АрникаВ» (код 30611824), открытому в ЗОД АО В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 313827), № 260013772 за период с 01.01.08 по настоящее время, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- карточках с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ЧП В«АрникаВ» (код 30611824), а также документах дела по юридическому оформлению счета №260013772, открытого в ЗОД АО В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 313827);

- платежных поручениях, подтверждающих движение денежных средств по счету ЧП В«АрникаВ» (код 30611824), открытому в ЗОД АО В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 313827) за период с 01.01.08 по настоящее время;

- документах по установлению ЧП В«АрникаВ» (код 30611824) электронной системы В«Клиент-БанкВ» , актах приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система В«Клиент-БанкВ» и номерах телефонов за период с 01.01.08 по настоящее время;

2. Провести в помещении ЗОД АО В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО313827), расположенном по адресу: г.Запорожье, ул.Тургенева, 29, выемку следующих документов:

- выписки движения денежных средств по счету ЧП В«АрникаВ» (код 30611824), открытым в ЗОД АО В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 313827), № 260013772 за период с 01.01.08 по настоящее время, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств.

- карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ЧП В«АрникаВ» (код 30611824), а также документов дела по юридическому оформлению счета №260013772, открытого в ЗОД АО В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 313827);

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств по указанному счету ЧП В«АрникаВ» (код 30611824), открытому в ЗОД АО В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО313827) за период с 01.01.08 по настоящее время;

- документов по установлению ЧП В«АрникаВ» (код 30611824) электронной системы В«Клиент-БанкВ» , актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система В«Клиент-БанкВ» и номерах телефонов за период с 01.01.08 по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда ОСОБА_2