Ухвала

від 04.03.2014 по справі 759/3395/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 759/3395/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"04" березня 2014 р. Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080000704 від 24.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080000704 від 24.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 розташованому за адресою: м.Київ вул. Сім`ї Сосніних 7, з усіма наявними в ньому приміщеннями, власником нерухомого майна (приміщення) якого є ВАТ «Київський санітарно - технічний завод» , ТОВ «Інтргіпс-Україна» і ТОВ «Зембудінвест трейдінг», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000704 від 24.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ГУБОЗ МВС викрито організовану злочинну групу осіб, які протягом 2012-2014 років надають послуги з прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку, укриття їх від податкового обліку, здійснення фінансово-господарських операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Діяльність групи полягає у підробці фінансово-господарських документів, які супроводжують рух та оплату за товари, роботи чи послуги між суб`єктами господарювання, перерахування безготівкових коштів, підприємств які фактично здійснюють господарську діяльність та являються вигодо набувачами, між банківськими рахунками підконтрольних (фіктивних) суб`єктів господарювання, за нібито проведені з зазначеними підприємствами господарські операції та подальшу їх конвертацію в готівку. Вказані дії супроводжуються ухиленням від нарахування і сплати до Держбюджету України податків, та використанням підроблених документів, які являються підставою для фіктивного формування валових витрат і податкового кредиту по ПДВ для контрагентів (вигодо набувачів) та безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань. Діями вказаної групи Держбюджету України заподіяно шкоду в особливо великому розмірі.

У вказану схему входять наступні підприємства: ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ`Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП «Ольвія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072. Частина вказаних підприємств зареєстрована на померлих осіб, а також осіб, які здійснили реєстрацію за грошову винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю. Маються також підприємства засновниками і керівниками яких являються особи, які взагалі не мали на меті здійснювати підприємницьку діяльність, не виступали засновниками та керівниками цих підприємств та реєстрації відбувалась без їх відома і згоди.

Слідством установлено, що директор і засновник, одного з підприємств задіяних в злочинній схемі - ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ОСОБА_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак до теперішнього часу від його імені до органів ДПІ подається податкова звітність. Також , допитано ОСОБА_6 , який рахується директором і засновником ПП «Стрім» код за ЄДРПОУ 32312337 та ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, який в своєму допиті повідомив, що немає жодного відношення до реєстрації і діяльності зазначених підприємств так як їх не реєстрував і не засновував та відношення до їх фінансово-господарській діяльності не має.

Готівкові кошти здобуті в результаті вчинення правопорушення та підроблені документи, печатки штампи, бланки, комп`ютерна техніка зберігається за місцями проживання учасників групи, а також в офісних приміщеннях де фактично здійснюється протиправна діяльність, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 (частина приміщень за вказаною адресою зареєстрована на праві приватної власності за одним з підприємств задіяних в злочинній схемі ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542), також м.Київ вул. Екскаваторна 35, м.Київ вул. Бальзака 46 кв. 59 та м.Київ вул. Сім`ї Сосніних 7 де фактично розташовано офіс ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542.

Згідно довідки виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна від 29.01.2014 року № 28239 (И-2014) встановлено, що власником приміщень розташованих за адресою м.Київ вул. Сім`ї Сосніних 7, являється ВАТ «Київський санітарно - технічний завод» , ТОВ «Інтргіпс-Україна» і ТОВ «Зембудінвест трейдінг».

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов`язані з діяльністю ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 та його контрагентів; магнітні носії інформації, бланки печатки і штампи, та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також бланки печатки і штампи, інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 за адресою: м.Київ вул. Сім`ї Сосніних 7, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання слід задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 5 ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення общуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 розташованому за адресою: м.Київ вул. Сім`ї Сосніних 7, з усіма наявними в ньому приміщеннями, власником нерухомого майна (приміщення) якого є ВАТ «Київський санітарно - технічний завод» , ТОВ «Інтргіпс-Україна» і ТОВ «Зембудінвест трейдінг», та такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчий в судовому засіданні довів, що відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщені.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080000704 від 24.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 розташованому за адресою: м.Київ вул. Сім`ї Сосніних 7, з усіма наявними в ньому приміщеннями, власником нерухомого майна (приміщення) якого є ВАТ «Київський санітарно - технічний завод» , ТОВ «Інтргіпс-Україна» і ТОВ «Зембудінвест трейдінг», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення, печатки, штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка , комп`ютери, ноутбуки , планшети і носій інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов`язаних з ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 і його контрагентами, та інших суб`єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542 і його контрагентів, підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 3 квітня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя