Ухвала

від 05.03.2014 по справі 759/3471/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/630/14

ун. № 759/3471/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №12014100080000295 від 12.01.2014 року,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено на підставі протоколу обшуку.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, у ході досудового слідства було встановлено, що в 1998 році ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заснували Споживче товариство «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704).

Згідно показань свідка ОСОБА_5 встановлено те, що в 2013 році ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови правління СТ «Діамед», використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ «ПроКредитБанк» у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_7 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Також, свідок ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_7 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_7 . Головою правління Товариства обрано ОСОБА_5 .

Після цього на неодноразові прохання передати ОСОБА_5 , як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_7 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_7 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , а також та транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_3 , 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_4 , печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщенню за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 .

В ході проведення обшуку 03.03.2014 в приміщенні СТ «Діамед», що знаходиться за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві, виявлено та вилучено чисті аркуші паперу з відтисками печатки, факсимільний підпис невідомої особи, кліше печатки «ЖЕО № 801», кліше печатки «Україна Рославичівська сільська рада ЄДРПОУ 23236124», кліше печатки «Міністерство Охорони Здоров`я України», кліше печатки «Київський Апеляційний господарський суд», кліше печатки «ЖЕК № 1101 ЄДРПОУ 05755980», кліше печатки «Державна податкова інспекція у Вишгородському районі Київської області» та ряд інших речей та документів, що мають явні ознаки підробки, або ж порядок обліку та зберігання яких визначено Постановою Кабінету Міністрів України № 1893 від 27.11.1998 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»

Крім того, в органу досудового розслідування немає жодних відомостей, що виявлені та вилучені печатки та кліше мають відношення до законної господарської діяльності СТ «Діамед» та ТОВ «Діамет».

В ході досудового розслідування встановлено, що у разі судового виклику власника вилучених речей та документів ОСОБА_7 достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміні чи знищенню речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. А тому, досудове слідство клопоче перед слідчим суддею розглянути дане клопотання без повідомлення зазначених осіб з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено необхідність накладення арешту на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За змістом наведених правових норм такий вид забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту може бути застосований щодо майна, власником якого є обвинувачений, підозрюваний, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Відтак, враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання слідства і накласти арешт на майно, що належать ОСОБА_7 , а саме, речі та документи, що були вилучені в ході проведення обшуку 03.03.2014 і які могли використовуватись як засоби, чи знаряддя кримінального правопорушення, могли зберегти його сліди і могли бути набуті в результаті вчинення вказаних вище протиправних діянь, доходів від них, що свідчить про те, що наведені у клопотанні речі мають ознаки, визначені пунктами 1 і 4 частини 2 статті 167 КПК України. Крім того, вказані речі можуть бути використані, як докази вчинення винною особою вказаних діянь.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, речі та документи, що були вилучені в ході проведення обшуку 03.03.2014р.:

паперові папки з наступними документами:

договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 15.02.2013, нежилих приміщень № № 2,3,1 (групи приміщень № 15), з № 1 по № 32 (групи приміщень №11), загальною площею 469,10 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційна картка на 8 арк; заява ОСОБА_8 голові правління СТ «Діамед» від 28.11.2013; заява ОСОБА_9 голові правління СТ «Діамед» від 28.11.2013; заява ОСОБА_10 голові правління СТ «Діамед» від 28.11.2013; видані податкові накладні СТ «Діамед» на 2 арк; отримані податкові накладні СТ «Діамед» на 30 арк; протокол № 4 загальних зборів СТ «Діамед» від 22.02.2014 року на 2 арк; акт службової розслідування від 31.01.2014 року голові правління СТ «Діамед» ОСОБА_7 на 1 арк; довідка про балансову вартість нежилих приміщень № № 2,3,1 (групи приміщень № 15), з № 1 по № 32 (групи приміщень №11), загальною площею 469,10 кв.м, які розташовані за адресою: м. Київ,вул. Жмеринська, 30-а від 09.02.2014 на 2 арк; довідка балансової вартості квартири за адресою: АДРЕСА_4 , на 2 арк; довідка про балансову вартість нежитлового приміщення під № 2 за адресою: Київська обл., смт. Володарка, вул. Армійська, 4-а на 2 арк; наказ № 4 від 22.01.2014 СТ «Діамед» на 1 арк; аркуш паперу з рукописними записами; статут СТ «Діамед» на 12 арк; книга обліку розрахункових операцій № 2657011934 на 159 арк; податкова накладна з відтиском печатки ТОВ «Ополос» на 2 арк; накладна з відтиском печатки ТОВ «Ополос»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Ополос»; накладна відтиском печатки ТОВ «Технометос»; два аркуша паперу відтиском печатки ТОВ «Технометос»;накладна відтиском печатки ТОВ «Вінбор» на 8 арк; два чисті аркуші паперу відтиском печатки ТОВ «Вінбор»; накладна відтиском печатки ТОВ «Доксіа» на 1 арк.; рахунок-фактура відтиском печатки ТОВ «Доксіа» на 2 арк.; податкова накладна з відтиском печатки ТОВ «Доксіа» на 2 арк.; чотири чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Доксіа»; п`ять чистих аркушів паперу з відтиском печатки ТОВ «Бізнес експосервіс центр» на 3 арк.; п`ять чистих аркушів паперу з відтиском печатки ТОВ «Міральд»; чотири чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Аттіс»; справка з відтиском печатки СБП «Восгентєкс» на 5 арк.; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Алгоритм»; три чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Невіс»; дві накладні з відтиском печатки ТОВ «Лінго»; два чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Лінго»; аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Діамед» та ТОВ «Спейтрансагро»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Сінта»; три накладні з відтиском печатки ТОВ «Промабріс»; дві податкові накладні з відтиском печатки ТОВ «Лінго»; три чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «КОРД-97»; чотири чисті аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «ВІРА-ВЕСТ»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Потенціал плюс»; три чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Промабріс»; три чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Екотекс»; два чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Росток ЛТД»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Потенціал плюс»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Промабріс»; два чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Актіс»; три чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Технометос»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Укренергострой»; три накладні з відтиском печатки ТОВ «Потенціал плюс»; накладна з відтиском печатки ТОВ «Бізнес експосервіс центр» на 3 арк.; рахунок-фактура з відтиском печатки ТОВ «Бізнес експосервіс центр»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Пандора»; накладна з відтиском печатки ТОВ «Пандора»; три накладні з відтиском печатки ТОВ «Невіс»; рахунок-фактура з відтиском печатки ТОВ «Невіс»; три податкові накладні з відтиском печатки ТОВ «Невіс»; накладна з відтиском печатки ТОВ «Сінта»; рахунок-фактура з відтиском печатки ТОВ «Ніда» на 2 арк.; накладна з відтиском печатки ТОВ «Екотекс»; накладна з відтиском печатки ТОВ «Спецтрансагро» 2 арк.; накладна з відтиском печатки ТОВ «Фемтек» на 3 арк.; накладна з відтиском печатки ТОВ «Технометос» 3 арк.; довіреність Серія ГАЕ № 503101 з відтиском печатки ТОВ «Кодос»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Полюс-97»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Потенціал Плюс»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Промабріс»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Фемтек»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Спект бізнес компані»; чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Алгоритм»;

Поліетиленову папку бузкового кольору у якій знаходяться:

реєстраційне посвідчення № 2657011934 на 1 арк.; довідка № 2657011934 про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій на 1 арк.; акт № 141 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій на 1 арк.; копія ліцензії Державної служби України з лікарських засобів серія АЕ № 193720 на 1 арк.; паспорт 19095026.047.00ПС Модем МТМ -01 на 10 арк.; додаток до ліцензії № 1326576407152 та лист від СТ «Діамед» до ГУ Міндоходів у м. Києві на 3 арк.; технічний висновок на 6 арк.

Поліетиленову папку бузкового кольору, у якій знаходяться: довідка про взяття на облік платника податків СТ Діамед від 22.03.2001 року.

Поліетиленову папку синього кольору у якій знаходяться:

витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 3 арк.; виписка єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 3 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи СТ «Діамед» на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.

Поліетиленову папку бузкового кольору, у якій знаходяться:

лист СТ «Діамед» до голови Ленінградської районної адміністрації м. Києва ОСОБА_11 від 03.02.2000 на 1 арк.; лист-відповідь Ленінградської районної адміністрації м. Києва до СТ «Діамед» від 10.05.2000 на 1 арк.; лист-відповідь Ленінградської районної адміністрації м. Києва до СТ «Діамед» від 10.05.2000 на 1 арк.; лист СТ «Діамед» до керівника Мінського від. УСБ м. Києва ОСОБА_12 на 1 арк.; картка із зразками підписів та відбитком печатки на 2 арк.; протокол зборів замовників № 5 СТ «Діамед» від 18.05.2001 на 1 арк.; протокл зборів засновників СТ «Діамед» № 15 від 08.06.2000 2 арк.; наказ № 2-к від 01.11.1998 1 арк.; виписка по счету 01 (основные средства) по состоянию на 01.01.2000г. 1 арк.; виписка по счету 01 (основные средства) по состоянию на 14.06.2000 1 арк.; виписка по счету 01 (основные средства) по состоянию на 01.07.2000 1 арк.; виписка по счету 01 (основные средства) по состоянию на 24.11.2000г. 1 арк.; акт поточної перевірки виконання умов договору куплю-продажу нежитлових підвальних приміщень по вул. Симиренка, 17-а на 2 арк.;

Паперову папку з написом «Справа», в якій знаходяться:

договір про надання траншу № 1.11857/498 від 30.06.2004 з додатками на 3 арк.; договір про надання траншу № 1.6565/498 від 23.06.2004 з додатками на 3 арк.; договір застави майна № 498-д39 1 арк.; договір застави майна з майновим поручителем № 498-д38 1 арк.,; договір про надання траншу № 498/09.01-01 від 12.09.2001 з додатками на 4 арк.; кредитна угода № 498/09.01 2 арк.; договір поруки № 498/09.01-ДП11 від 12.09.2001 4 арк.; договір поруки № 498/09.01-ДП2 від 12.09.2001 4 арк.; договір про надання траншу № 498/09.01-01 від 12.09.2001 з додатками року 5 арк.; додаток № 1 до договору траншу № 1.2222/498 від 30.04.2002 1 арк.; договір про надання траншу № 1.2222/498 від 30.04.2002 з додатками на 4 арк.; договір про надання траншу № 1.4542/498 від 26.11.2002 з додатками на 3 арк.; протокол № 9 зборів членів СТ «Діамед» від 22.09.2005 1 арк.; копія свідоцтва № 36647085 про реєстрацію платника податку на додану вартість 1 арк.; лист ТОВ «Діамед» до директора Департаменту енергозбуту ЗАТ ЕК «Екостандарт» 1 арк.; копія свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи на 1 арк.; копія повідомлення страхувателю на 1 арк.; копія довідки № 18989 про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організація України на 1 арк.

Паперову папку з написом «Дело №, про кредит банк кредит. Договора (погашение)», в якій знаходяться:

протоколи вимірів опору розтікання на основних заземлювачах; перевірки ізоляції ел. Проводів та кабелів; повного опору петлі фаза-нуль на 11 арк.; копія протоколів вимірів 4 арк.; довідка ЖЕК № 1101 від 26.06.2000 1 арк.;4 схема приміщення за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 17-а на 1 арк., договір про надання траншу № 1.36105/498 від 29.11.2007 з додатками 4 арк.; договір про надання траншу № 1.36104/498 з додатками від 29.11.2004 на 4 арк.; договір про надання траншу № 1.26336/498 з додатками від 28.08.2006 на 3 арк.; договір про надання траншу № 1.21976/498 з додатками від 21.03.2006 на 3 арк.; копія договору про надання траншу № 1.21164/498 від 30.01.2006 на 2 арк., копія договору про надання траншу № 1.36105/498 від 29.11.2007 з додатками на 4 арк.; копія договору про надання траншу № 1.36104/498 від 29.11.2007 з додатками на 4 арк.

Паперову папку з написом «Папка для паперів» в якій знаходяться:

акт виконаних робіт від 08.01.2014 1 арк.; ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 01.11.2011 1 арк.; ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями від 20.10.2011 на1 арк.; додаток до ліцензії № 1126576406958 1 арк.; ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями від 27.11.2012 з додатками 3 арк.; ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 27.11.2012 на 1 арк.; копія витяг з наказу Держана податкова служба від 04.10.2012 № 169 на 1 арк.; довідки № 6211 про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організація України на 1 арк.; відомості про створення філій, представництв, відділень на 2 арк.; довідка № 033 від 04.05.2001 Білоцерківська Міська Рада Київської області відділ державної реєстрації 1 арк.; лист СТ «Діамед» до Міського голови м. Біла Церква на 1 арк.; довідка № 033 від 04.05.2001 Білоцерківська Міська Рада Київської області відділ державної реєстрації 1 арк.; договір № 26101226206928 UAH строкового банківського вкладу від 10.12.2012 на 3 арк.; договір № 26101226206927 UAH строкового банківського вкладу від 10.12.2012 3 арк.; договір № 26101226206926 UAH строкового банківського вкладу від 04.12.2012 3 арк.; договір № 26101226206925 UAH строкового банківського вкладу від 04.12.2012 3 арк.; договір № 26101226206924 UAH строкового банківського вкладу від 19.11.2012 року 3 арк.; договір № 26101226206923 UAH строкового банківського вкладу від 19.11.2012 3 арк.; договір № 26101226206922 UAH строкового банківського вкладу від 19.11.2012 на 3 арк.; договір № 26101226206921 UAH строкового банківського вкладу від 16.11.2012 на 5 арк.; договір № 26101226206920 UAH строкового банківського вкладу від 16.11.2012 на 5 арк.; договір № 26109226206919 UAH строкового банківського вкладу від 07.11.2012 4 арк.; договір № 26100226206918 UAH строкового банківського вкладу від 06.11.2012 на 4 арк.; договір № 26101226206917 UAH строкового банківського вкладу від 16.10.2012 на 2 арк.; договір № 26102226206916 UAH строкового банківського вкладу від 16.10.2012 на 2 арк.; договір № 26103226206915 UAH строкового банківського вкладу від 16.10.2012 на 2 арк.; договір № 26104226206914 UAH строкового банківського вкладу від 14.09.2012 на 2 арк.; договір № 26105226206913 UAH строкового банківського вкладу від 14.09.2012 на 2 арк.; договір № 26106226206912 UAH строкового банківського вкладу від 14.09.2012 на 2 арк.; договір № 26107226206911 UAH строкового банківського вкладу від 11.09.2012 на 2 арк.; договір № 26108226206910 UAH строкового банківського вкладу від 11.09.2012 на 2 арк.; договір № 26108226206909 UAH строкового банківського вкладу від 31.08.2012 на 2 арк.; договір № 26109226206908 UAH строкового банківського вкладу від 31.08.2012 на 2 арк.; договір № 26100226206907 UAH строкового банківського вкладу від 13.08.2012 на 2 арк.; договір № 26103226206904 UAH строкового банківського вкладу від 10.08.2012 на 2 арк.; договір № 26101226206906 UAH строкового банківського вкладу від 13.08.2012 на 2 арк.; договір № 26102226206905 UAH строкового банківського вкладу від 13.08.2012 на 2 арк.; договір № 26104226206903 UAH строкового банківського вкладу від 10.08.2012 на 2 арк.; договір № 19 на поточний ремонт фасаду і прилеглої території центрального офісу по вул. Г.Барського, 5 , 3 арк.; договірна ціна на 13 арк.; ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями від 21.10.2013 року з додатками 3 арк.; протокол загальних зборів засновників СТ «Діамед» № 3 від 08.01.2014 на 2 арк.; наказ № 2 СТ «Діамед» від 08.01.2014 на 2 арк., наказ № 2-1 СТ «Діамед» від 08.01.2014 на 2 арк.; довідка про балансову вартість транспортного засобу СТ «Діамед» на 2 арк.; протокол загальних зборів засновників СТ «Діамед» № 4 від 08.01.2014 на 2 арк.; наказ № 3 СТ «Діамед» від 08.01.2014 року 2 арк., наказ № 3-1 СТ «Діамед» від 08.01.2014 на 2 арк.; довідка про балансову вартість транспортного засобу СТ «Діамед» 2 арк.; акт виконаних робіт від 08.01.2014 на 4 арк., копія торгового патенту СТ «Діамед» від 29.11.2013 на 1 арк.; довідка АППБ «Аваль» від 165.05.2001 на 2 арк., положення про Білоцерківську філію СТ «Діамед» 5 арк.; повідомлення з банку № 1313 від 5.11.1998 року 1 арк.; довідка СТ «Діамед» від 22.04.1999 року 1 арк.; наказ СТ «Діамед» № 4 від 30.03.1999 року 1 арк., копія квитанції 1 арк.; аркуш паперу з рукописним написом 1 арк.; лист СТ «Діамед» до міського голови м. Біла Церква 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків 1 арк.; доручення СТ «Діамед» 1 арк.; протокол зборів членів СТ «Діамед» № 8 від 30.03.1999 на 1 арк.. наказ СТ «Діамед» від 18.11.1998 на 1 арк.; протокол зборів членів СТ «Діамед» від 16.11.1998 на 1 арк.; повідомлення про закриття рахунку СТ «Діамед» на 1 арк.; повідомлення про відкриття рахунку СТ «Діамед» на 1 арк.; дві довідки АКБ «Укрсоцбанк» 2 арк.; Акт документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства в Білоцерківській філії СТ «Діамед» на 3 арк.; положення про Білоцерківську філію СТ «Діамед» на 5 арк.; повідомлення банку АКБ «Укрсоцбанк» на 1 арк., Дозвіл на ліміт щоденного залишку готівки в касі на 1998 на 1 арк.; довідка про зняття з обліку платника податків СТ «Діамед» на 1 арк.; повідомлення СТ «Діамед» від 15.05.2001 на 1 арк.; наказ № 2 СТ «Діамед» від 18.11.1998 на 1 арк.; поштове повідомлення на 1 арк.

Кліше печатки «Україна «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛА» СПЛАЧЕНО ; кліше печатки «МП «Контакт-будівельник» № 8; кліше печатки «МП «Контакт-будівельник» № 8; кліше печатки «МП «Контакт-будівельник» № 9; кліше печатки «Виробничо-впроваджувальний центр Московського району міста Києва «Комп`ютерні технології»»; кліше печатки «Українське товариство геодезії»; аерокосмічних зйомок ПРАВЛІННЯ; кліше печатки «М. Бровари Київської області Україна, ТОВ «ЕЛА»;кліше печатки «Центральне конструкторське бюро «Арсенал» м.Києва, Совмесное межотраслевое научн.-производст. Предприятие «Параллакс»», кліше печатки «Виконком Київської міської Ради народних депутатів, Виробниче обєднання газового господарства «Київгаз» Украина», Исполком Киевского горсовета народн. депут., Пр-ное обедин газового хазяйства «Киевгаз», КАТП 2721; кліше печатки «По даному страховому свідоцтву виплачена викупна сума в розмірі __ головний бухгалтер»; кліше печатки «Україна», м. Київ, Московський район, Приватне багатопрофільне мале підприємство «ТРАНСВЕСТ» Украина, г. Киев Московский район Частное многопрофильное малое предприятие «ТРАНСВЕСТ»; кліше печатки «Україна Виконком Київської міської Ради народних депутатів, Виробниче обєднання газового господарства «Київгаз», КАТП 2721 Украина Исполком Киевского городского Совета народных депутатов, Производственное объединение газового хозяйства «Киевгаз» КАТП 2721, 252039, м. Київ, пров. Червоноармійський, 18-а, р/р 000508522, МФО 32201 в КМД Укрсоцбанку м. Києва тел. 269-73-47; кліше печатки «Україна Спільне багатопрофільне підприємство Московського району м. Києва ВОСГЕНТЕКС»; кліше печатки «Україна м. Київ, Спільне багато профільне підприємство ВОСГЕНТЕКС Украина Московский район г. Киев, Совмесное многопрофильное предприятие ВОСГЕНТЕКС» кліше печатки «Виконком м. Києва ВОГГ «Київгаз», для талонів на ПММ, КАТП 2721, 1 квартал»; кліше печатки «Мале колективне багатопрофільне підприємство ІВВІ», кліше печатки «Центральне конструкторське бюро ЦКБ «АРСЕНАЛ» Спільне міжгалузеве науково-виробниче підприємство «ПАРАЛЛАКС», кліше печатки «Інформаційно-благодійний духовний центр Московська райрада народних депутатів м. Київ «Братото»; кліше печатки «Україна Московський район м. Києва Мале колективне підприємство «Спектр-Сервіс»», Україна Радянський район г. Киева, часное многопрофільное предприятие «СОЛО-АГ», кліше печатки «Виконком м. Києва ВОГГ «Київгаз» КАТП 2721 для талонов на ПММ, 4 квартал», кліше печатки «Український державний канцерн по будівництву «автомагістраль», кліше печатки «Україна, м. Київ, Московський район Колективне мале підприємство комерційна фірма «Аскольд-91»; кліше печатки «Спільна Україна Українське товариство геодезії аерокосмічних зйомок і картографії Правління»; кліше печатки «Україна, Московський район м. Києва ТОВ «Інтерброк»; кліше печатки «Україна м. Київ, Московський район, Колективне мале підприємство комерційна фірма «Аскольд-91»», кліше печатки «Копія вірна»; кліше печатки «Приватне багатопрофільне мале підприємство «Трансвест»; кліше печатки «Україна ТОВ «ЕЛА»; кліше печатки «Центральне конструкторське бюро «Арсенал» м. Київ»; кліше печатки «Малое колективное предприятие «ВИКТИН»; кліше печатки «разрешению, начальник»; кліше печатки «ПІБ, № порядковий, Шифр рахунку, № № карток», кліше печатки «…комітет Української РСР….»; кліше печатки «Україна Московський район м. Києва, ТОВ «Вись», кліше печатки «Колективне мале підприємство «МИЦАР-2» московський район міста Києва»; кліше печатки «Украина ТОВ «ТЕСС»; кліше печатки «Україна м. Київ, московський р-н., Колективне мале підприємство Торговий дім а/т «ЛАН»; кліше печатки «московський район міста Києва для талонів на ПММ, МКАБ фірма «ЕКШЕН» 3 квартал»; кліше печатки «мале підприємство «Контакт-будівельник» для талонів ПММ 4 квартал»; кліше печатки «Виконком м. Києва ВОГГ «Київгаз» для талонів на ПММ КАТП 2721 3 квартал»; кліше печатки «Московський район міста Києва для талонів на ПММ МКПБ «Екшен» 2 квартал»; кліше печатки «Московський район міста Києва МКПБ фірма «Екшен» для талонів на ПММ 4; кліше печатки квартал «Московський район міста Києва МКПБ фірма «Екшен» для талонів на ПММ 2 квартал»; кліше печатки «Виконком м. Києва ВОГГ «Київгаз» КАТП 2721 для талонів на ПММ 2 квартал»; кліше печатки «Управління експлуатації автомобільних шляхів УРСР Відділ кадрів»; кліше печатки «Київське комунальне автотранспортне підприємство № 273902»; кліше печатки «Міншляхбуд УРСР виробниче об`єднання «Укравтошляхсервіс» ЗАТВЕРДЖУЮ»; кліше печатки «головне управління торгівлі Київського міськвиконкому ГАСТРОНОМТОРГ Московського району магазин № 411; кліше печатки «мале підприємство «Абрис-Т»; кліше печатки «Колективное малое предприятие «Торговій дом» а/о «ЛАІН»; кліше печатки «Общество с ограниченой ответственостью научно-производственная фирма «СИМИС» строительный участок № 2»; кліше печатки «Асоціація «Хлібодар»; кліше печатки СТ «Діамед» «ЄДРПОУ 30176704» ; кліше печатки СТ «Діамед «для накладних «ЄДРПОУ 30176704»; кліше печатки СТ «Діамед» «ЄРДПОУ 30176704»; кліше печатки «ЖЕО № 801»; кліше печатки «Україна Рославичівська сільська рада «ЄДРПОУ 23236124»; кліше печатки «Україна Рославичівська сільська рада «ЄДРПОУ 23236124»; кліше печатки «Міністерство Охорони Здоров`я України»; кліше печатки «Київський Апеляційний господарський суд»; кліше печатки «ЖЕК № 1101 «ЄДРПОУ 05755980», кліше печатки «ТОВ «Біомед» «ЄДРПОУ 20550688»; кліше печатки «Державна податкова інспекція у Вишгородському районі Київської області», факсимільний підпис невідомої особи., які знаходились в приміщенні, яке належить на праві власності ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: