Ухвала

від 04.03.2015 по справі 759/3394/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/880/15

ун. № 759/3394/15-к

У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

04 березня 2015 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку

встановив:

04.03.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «ВДС ІНВЕСТ», з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів TOB «Форвард 2014», TOB «Максі Трейд» та TOB «Фордевінд 2014» по взаємовідносинам з TOB «Акрос Груп Буд» ТОВ «Будівельна компанія «Теко моноліт», ТОВ «Сакура Трейд», TOB «Омега Метал», TOB «Галеон трейд», TOB «Будмонтажінвест», ТОВ «Компанія «Делла», ТОВ «Успіх ЮА».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000082 від 29.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЛанетУкраїна» при створенні видимості взаємовідносин з фіктивним СГД ТОВ «Телерадіокомпанія «Інтермедіа» в порушення вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, ухилилися від сплати податків на додану вартість на суму 7413090 грн. 00 коп., та податку на прибуток на суму 7042436 грн. 00 коп., а всього на загальну суму 14455526 грн. 00 коп.. Також встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків окрім ТОВ «Телерадіокомпанія «Інтермедіа» використовується ряд інших фіктивних СГД одними з яких є TOB «Акрос Груп Буд» , TOB «Будмонтажінвест» , TOB «Галеон трейд» , ТОВ «Сакура Трейд», TOB «Омега Метал», ТОВ «Будівельна компанія «Теко моноліт», ТОВ «Успіх ЮА».

В ході проведення оперативних заходів встановлено, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи TOB «Форвард 2014», TOB «Максі Трейдта TOB «Фордевінд 2014» по взаємовідносинам з TOB «Акрос Груп Буд», ТОВ «Будівельна компанія «Теко моноліт», ТОВ «Сакура Трейд», TOB «Омега Метал», TOB «Галеон трейд», TOB «Будмонтажінвест», ТОВ «Компанія «Делла», ТОВ «Успіх ЮА» та іншими фіктивними підприємствами, фінансово-господарські та інші документи які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність прокурора.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 29.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32014100080000082, а тому для всебічного розслідування необхідні документи, , які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «ВДС ІНВЕСТ», з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів TOB «Форвард 2014» (код ЄДРПОУ 39211647), TOB «Максі Трейд» (код ЄДРПОУ 39343225) та TOB «Фордевінд 2014» (код ЄДРПОУ 39337054) по взаємовідносинам з TOB «Акрос Груп Буд» (код ЄДРПОУ39285310), ТОВ «Будівельна компанія «Теко моноліт» (код ЄДРПОУ 38865603), ТОВ «Сакура Трейд» (код ЄДРПОУ 39079586), TOB «Омега Метал» код ЄДРПОУ 39079586), TOB «Галеон трейд» (код ЄДРПОУ38916872), TOB «Будмонтажінвест» (код ЄДРПОУ 39098627), ТОВ «Компанія «Делла» (код ЄДРПОУ 39333327), ТОВ «Успіх ЮА» (код ЄДРПОУ 38865603), а саме:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

печаток та штампів вищевказаних підприємств;

реєстраційних документів;

документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1