Вирок

від 11.08.2015 по справі 760/13878/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-кп\760\ 908\15

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2015 року Солом`янський районный суд м. Києва

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця Житомирської області, м. Бердичів ,українця, громадянина

України , освіта середня , одруженого , не працює , проживає та

зареєстрованого в

АДРЕСА_1 , раніше не судимого ,-

за фактом вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ст.ст. 27 ч. 5 , 205 ч. 1 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100100000150 від 30.09.2014 року ,-

за участю прокурора - ОСОБА_4

обвинуваченого- ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6

в с т а н о в и в :

Відповідно до обвинувального акту від 22.07.2015 року , ОСОБА_5 в кінці 2013 року перебуваючи в Житомирській області , м. Бердичів по вул. Європейській, отримав від невстановленої досудовим слідством особи пропозицію придбати (шляхом перереєстрації на його ім`я) у м. Києві підприємство ТОВ «Торглайсенд» , код 38872406 шляхом підписання статуту та інших реєстраційних документів підприємства, прийняття участі у державній перереєстрації підприємства ,оформлення розрахункового рахунку в банківській установі.

Не маючи наміру здійснювати в подальшому статутну господарську діяльність, пов`язану з діяльністю посередника у торгівлі товарами широкого асортименту, зазначену в уставних документах товариства , а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного товариства, обвинувачений дав свою згоду , тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності .

З метою реалізації умислу на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності , ОСОБА_5 в кінці 2013 року, перебуваючи біля будинку 15 по вул. Європейській в м. Бердичеві ,надав невстановленій слідством особі паспорт НОМЕР_1 виданий Бердичівським МВ УМВС України в Житомирській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я , які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

В подальшому, невстановлена особа при невстановлених обставинах, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 виготовила статутні документи ТОВ « Торглайсенд» необхідні для перереєстрації підприємства в державних установах , у яких ОСОБА_5 був зазначений як засновник вказаного підприємства.

12.11.2013 р. в денний час ,перебуваючи в м. Києві , ОСОБА_5 попередньо домовившись про зустріч з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою пр. Повітрофлотський,48\2 в м. Києві , де він достовірно знаючи , що реєструє на своє ім`я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю ,яка передбачена статутом ТОВ «Торглайсенд», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та те, що підприємство реєструється для прикриття незаконної діяльності інших осіб , тобто з метою вчинення фіктивного підприємництва , підписав вказаний статут, чим засвідчив факт створення даного товариства , про що розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1150 від 12.11.2013 року.

Перереєстрація невстановленими особами суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « Торглайсенд» ( код ЄДРПОУ 38872406) в органах державної влади, переоформлення на ім`я ОСОБА_5 , отримання необхідних реквізитів : назви, юридичної адреси ,індивідуального податкового номеру платника податків, переоформлення поточних рахунків та оформлення печатки підприємства надало можливість невстановленим особам ,прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації вказаного товариства ,здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та прикривати незаконну діяльність інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, протягом 2014 року невстановлені особи відображали в податковій звітності ТОВ « Торглайсенд» від імені ОСОБА_5 та подавали до ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Мін доходів у м. Києві податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку № 5 до декларації з ПДВ , де зазначали контрагентів з реквізитами: ТОВ «Путк Кабель ОК», ПП «Авто плюс + » , ПП «Житомирпропансервіс» , ПП «Шон-2000» , ТОВ «Мікс Артпромо» , ТОВ «ТОП Бізнес Плюс» , ТОВ «Снек Торг» , ТОВ «Велес 368» , ТОВ «Покупон « , ТОВ «Т.В.К. Сервіс» , ТОВ «Кіномедія» ,ТОВ «Укрснек Груп» , ТОВ «Кредо-Центр» , ТОВ « Іг Мир Квартир» , ТОВ «Дарума Україна » , ТОВ «Рієлторська Компанія «Нове місто» ,ПП. «Газгольдер» та інші ,що підтверджує факт використання ТОВ «Торглайсенд» для прикриття їх незаконної діяльності з метою ухилення від сплати податків.

Таким чином ОСОБА_5 вчинив умисні дії ,що виразились в пособництві , а саме наданні засобів та усунення перешкод сприяння у вчиненні фіктивного підприємництва , тобто у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ( юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності , тобто злочин передбачений ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 повністю та добровільно визнав себе винним у вчиненні ним кримінального правопорушення ,передбаченого ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України та щиро розкаявся.

Підтвердив , що дійсно в кінці 2013 року погодився на пропозицію малознайомої особи за грошову винагороду здійснити реєстрацію на своє ім`я юридичної особи - ТОВ « Торглайсенд » , при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності . Для чого , він 12.11.2013 р. разом з цією особою відвідав нотаріуса ОСОБА_7 по Повітрофлотському проспекту, 48\2 в м. Києві , де підписав статут підприємства та довіреності на керування товариством . Всі ці документи передав цій особі і не знає подальшої їх долі. Крім того , він з цим чоловіком відвідав банк ,де підписав документи необхідні для відкриття рахунків товариства і також передав ці документи цій особі.

Розуміє ,що своїми діями вчинив пособництво у фіктивному підприємництві .

Обвинувачений ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_4 звернулись до суду в ході розгляду із угодою про визнання винуватості від 22.07.2015 р. на наступних умовах.

Сторони згодні із призначенням ОСОБА_5 покарання за ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що становить 8500 гривень .

Крім того , як обвинувачений так і прокурор згодні з тим ,що в разі затвердження судом угоди , їх права на оскарження обмежені у відповідності до ст.ст. 394 и 424 КПК України .

Також обвинувачений повідомлений, що в разі невиконання угоди про визнання винуватості , прокурор має право на протязі встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутись до суду ,який затвердив угоду про примирення з клопотанням про скасування вироку.

Суд, вислухав учасників процесу та вивчивши угоду про визнання винуватості від 22 липня 2015 року відносно ОСОБА_5 приходить до висновку ,що вона підлягає затвердженню.

Суд вважає ,що угода відповідає вимогам ст. 471 КПК України , вона була підписана сторонами добровільно і відсутні підстави вважати , що при цьому застосовувалось насильство , погрози , обіцянки.

Права обвинуваченого ОСОБА_5 не порушені ,він повністю визнав себе винним , угода підписана в присутності його захисника.

Обставин ,які б обтяжували його покарання судом не встановлено.

Суд вважає вірною правову кваліфікацію дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч.1 КК України і умови угоди не протирічать вимогам КПК України.

Умови угоди не порушують прав, свобод та інтересів сторін, інших осіб та держави.

Крім того , суд вважає , що виконання ОСОБА_5 обов`язків по угоді можливе.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374,375 , 471,474,475 КПК України,-

З а с у д и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 22 липня 2015 року між старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 3201410010000150 від 30.09. 2014 року.

Визнати ОСОБА_5 винним за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України та призначити йому покарання - у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що становить 8500 гривень на користь держави.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд

на протязі 30 днів з дня його проголошення на підставах ,передбачених ст.394 ч. 3 КПК України.

Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ :