Ухвала

від 03.12.2013 по справі 127/29046/13-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/29046/13-к

Провадження № 1-кс/127/6734/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Брояка І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Брояк І.В. про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013010010000438 від 06.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які пов'язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 05.01.2011 по 30.04.2013 службовими особами ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» (ЄДРПОУ 36967527) здійснено фінансові операції, пов'язані в основному із залученням від значної кількості громадян (понад 100 осіб) на банківські рахунки товариства №26001060506740, №26003057001375, відкриті в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), коштів на загальну суму понад 2,9 млн.грн., які призначалися для надання посередницьких послуг громадянам з придбання товарів в Відділах по програмі «Атлант».

В подальшому, службові особи ТОВ «Фінансовий дім «Атлант» (м.Вінниця), маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян, зловживаючи їх довірою, незаконно перерахували кошти на інший власний рахунок (№26051060474996, відкритий в ВФ ПАТ КБ «Приватбанк») та розрахункові рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання, зокрема: ФОП ОСОБА_1 (повернення коштів), ФОП ОСОБА_2 (за будівельні матеріали), ФОП ОСОБА_3 (за м'ясо яловичене), ФОП ОСОБА_4 (за будівельні матеріали), ФОП ОСОБА_5 (за будівельні матеріали та обладнання), ПП «Пробуд» (за підлогу ламіновану), ФОП ОСОБА_6 (за рекламні послуги) тощо, які, в свою чергу, через каси та банкомати відділень та філій банківських установ були переведені в готівку та обернені на власну користь.

В діях службових осіб ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування встановлено, що в ТОВ «ПЦФ «ФД «Атлант» (ЄДРПОУ 36967527), знаходяться документи та відомості про надання посередницьких послуг з придбання товарів учасниками програми «Атлант» за період 2010-2013 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Прендставник ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант», в судове засідання не з'явився, з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант». На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Брояк І.В. на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та зняття копій документів, що знаходяться в ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант», юридична адреса: м. Вінниця, Коцюбинського, 11А (ЄДРПОУ 36967527), а саме: - свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» (ЄДРПОУ 36967527),- статуту( положення) ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» (ЄДРПОУ 36967527);- наказів (рішення учасників товариства) або витягів з них про призначення та звільнення директорів, головних бухгалтерів, консультантів ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» (ЄДРПОУ 36967527) в період 2010-2013 років, їх посадові обов'язки, доручення на право представництва товариства, - програми «Атлант», додатків до неї, примірників договору та додатків до нього про участь в даній програмі,- договорів про участь в програмі придбання товарів (програма «Атлант») в Відділах Замовників товариства, укладені в період 2010-2013 років,- наказів про створення Відділів Замовників з придбання товарів в період 2010-2013 років, документів щодо надходження від Замовників щомісячних платежів, - заявок на участь в розподілі товарних сертифікатів, поданих Замовниками кожного Відділу,- протоколів (актів) проведення розподілу товарних сертифікатів в розрізі кожного Відділу Замовників в період 2010-2013 років,- документів щодо оплати товару для Замовників, які отримали право на придбання товару в розрізі кожного Відділу Замовників: надані замовника рахунки на оплату, платіжні документи на переказ коштів в якості оплати товару, накладні, податкові накладні, видані продавцями, акти прийому-передачі товару учасникам та інші,- документи, які підтверджують надходження коштів від Замовників, після того як вони придбали товар за рахунок коштів Відділів,- договорів купівлі-продажу, накладних, податкових накладні, актів прийому-передачі, рахунків-фактури на оплату, платіжних документів на переказ коштів в якості оплати за товари, послуги, роботи, оформлені за фактами фінансово-господарських стосунків за період 2010-2013 років між ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» (ЄДРПОУ 36967527) із наступними суб'єктами господарювання: ОСОБА_1 (ід.н.2389219732) на суму 150,00 тис.грн., призначення платежу: «повернення коштів», ОСОБА_7 (ід.н.2922802316) на суму 50,00 тис.грн., призначення платежу «за будівельні матеріали», ОСОБА_3 (ід.н.2602603579) на суму 80,00 тис.грн., призначення платежу «за м'ясо яловиче», ОСОБА_4 (ід.н.2311108956) на суму 60,00 тис.грн., призначення платежу: «за будівельні матеріали»; ОСОБА_5 (ід.н. НОМЕР_1) на суму 48,15 тис.грн., призначення платежу: «за рекламні послуги»; ПП «Пробуд» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) на суму 60,00 тис.грн., призначення платежу: «за підлогу ламіновано»; ОСОБА_6 (ід.н. НОМЕР_3) на суму 471,47 тис.грн., призначення платежу: «за рекламні послуги»; первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 10.01.2011 по 29.04.2013 ТОВ «Фінансовий Дім «Атлант» кошти в сумі 300,00 тис.грн. перераховано з рахунку №26001060506740 на рахунок №26003057001375, відкриті в ВФ ПАТ КБ «Приватбанк»; - первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 10.01.2011 по 29.04.2013 ТОВ «ФД «Атлант» кошти в сумі 218,55 тис.грн. перераховано з рахунку №26001060506740, відкритого в ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунки фізичних та юридичних осіб в якості оплати товарів та послуг; - первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 05.01.2011 по 29.04.2013 ТОВ «ФД «Атлант» кошти в сумі 1458,99 тис.грн. перераховано з рахунку №26003057001357, відкритого в ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунки фізичних та юридичних осіб в якості оплати товарів та послуг; - первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 10.01.2011 по 29.04.2013 ТОВ «ФД «Атлант» кошти в сумі 349,55 тис.грн. перераховано з рахунку №26003057001357, відкритого в ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» на інший власний рахунок №26051060474996.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: