Ухвала

від 27.03.2014 по справі 127/6189/14-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/6189/14-к

Провадження 1-кс/127/2120/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , які належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , які належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 12013010060000488 від 03.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 представляючись фактичним власником та директором СТ «Томашпільхліб» (код ЄДРПОУ 32475446, юридична адреса: Вінницька область Тульчинський район, смт. Кирнасівка, вул. Леніна 43) у період часу з 13.12.2012 по 28.12.2012, згідно розробленого плану, маючи єдиний умисел спрямований на власне збагачення, незаконно заволодів кредитними коштами ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ-24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А) в особливо великих розмірах на суму 1 000 000 грн., що були надані у якості кредиту.

У період часу з 15.05.2012 по 07.09.2012 ОСОБА_4 являвся засновником та головою СТ «Томашпільхліб» (протокол № 1 від 15.05.2012 загальних зборів пайовиків товариства) із часткою у статутному капіталі товариства, що становить 100 %.

З метою уникнення від кримінальної відповідальності та приховання своїх злочинних дій, ОСОБА_4 07.09.2012 вийшов зі складу засновників СТ «Томашпільхліб» та був звільнений з посади голови споживчого товариства, в результаті чого на посаду директора товариства призначено ОСОБА_5 (протокол № 2 від 07.09.2012 загальних зборів учасників товариства).

Для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_4 у листопаді 2012 року звернувся до директора СТ «Томашпільхліб» ОСОБА_6 , з проханням отримати кредит у ПАТ «Банк «Київська Русь» (далі Банк). При цьому, запевнив ОСОБА_6 , що підготовкою, оформленням та подачею документів до Банку він буде займатися самостійно, та що отримані кредитні кошти будуть спрямовані на перебудову, облаштування та відкриття ресторану в приміщенні торгового комплексу, що належало СТ «Томашпільхліб» та знаходилося за адресою: Вінницька область, Тульчинський район смт. Кирнасівка, вул. Леніна, 43. ОСОБА_6 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та вважаючи його фактичним власником СТ «Томашпільхліб» погодилася на вказану пропозицію.

З цією метою, ОСОБА_4 в листопаді 2012 року, представляючись фактичним власником СТ «Томашпільхліб» звернувся до Вінницької регіональної дирекції ПАТ «Банк «Київська Русь» (м. Вінниця, вул. Козицького, 51) про необхідність укладення договору невідновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів підприємства.

Після цього, ОСОБА_4 співробітниками Банку був наданий перелік документів, які відповідно до «Положення про кредитування корпоративних клієнтів ПАТ «Банк «Київська Русь» від 29.03.2012 року» (нова редакція) є обов`язковими для отримання кредиту. Ознайомившись з порядком отримання кредиту та переліком документів, обов`язковими для його отримання, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи ОСОБА_6 , 08.11.2012 перебуваючи у приміщенні Вінницької регіональної дирекції ПАТ «Банк «Київська Русь» (м. Вінниця, вул. Козицького, 51) надав працівникам ПАТ «Банк «Київська Русь» підписані ОСОБА_6 документи СТ «Томашпільхліб», а саме: фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва за 2011 рік та 9 місяців 2012 року, протокол загальних зборів учасників товариства № 3 від 01.10.2012 про необхідність отримання кредиту, розшифровку статей балансу 160 «Дебіторська заборгованість за товари та послуги» станом на 30.09.2012, розшифровку статей балансу 530 та 610 «Кредиторська заборгованість за товари та послуги» станом на 30.09.2012, розшифровку статей балансу 030, 031, 032 «Основні засоби» станом на 30.06.2010., розшифровку статей балансу 130 «Готова продукція» станом на 30.09.2012, балансову довідку СТ «Томашпільхліб», довідку про рух коштів на рахунках СТ «Томашпільхліб».Рішенням кредитного комітету з мікрокредитування ПАТ «Банк «Київська Русь» (протокол № 04/12-09 від 04.12.2012) прийнято позитивне рішення щодо кредитування товариства, що послужило підставою для укладення 13.12.2012 кредитного договору № 14/2012-Ю на відкриття невідновлювальної кредитної лінії між Банком та СТ «Томашпільхліб» в особі директора ОСОБА_6 про отримання підприємством кредиту в сумі 1 000 000 грн. Крім того, 13.12.2012 між Банком ОСОБА_4 укладено договір поруки № 14/2012-Ю-П-1, згідно якого він являється поручителем перед СТ «Томашпільхліб» по укладеному кредитному договору.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 ПАТ «Банк «Київська Русь» заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 1 000 000 грн.

У кримінальному провадженні 26.03.2014 потерпілим ПАТ «Банк «Київська Русь», в особі його представника ОСОБА_7 , заявлено цивільний позов на суму 1166566,13 грн.

27.03.2014 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Його вина, а відповідно і факт завдання ним матеріальної шкоди ПАТ «Банк «Київська Русь», повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , довідкою про рух коштів по рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» № 26004132429001 від 14.12.2012, відповідно до якої на рахунок ПП «Прибужський граніт» № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «Енергобанк» за вказівкою ОСОБА_4 перераховано кредитні кошти в сумі 950 000 грн., видатковими касовими ордерами № 1 від 18.12.2012, № 2 від 20.12.2012, № 3 від 21.12.2012, № 4 від 24.12.2012, № 5 від 25.12.2012, № 6 від 26.12.2012, № 7 від 27.12.2012, № 8 від 28.12.2012, згідно яких ОСОБА_4 отримує під звіт кредитні кошти в сумі 915 000 грн., висновком судово-технічної та почеркознавчої експертизи № 501/502/14-21 від 26.03.2014, відповідно до якого ОСОБА_4 виконано підписи у вищевказаних видаткових касових ордерах.

У ході досудового розслідування установлено, що у власності ОСОБА_4 знаходиться легковий автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , що підтверджується інформаційною карткою УДАІ УМВС у Вінницькій області. Слідчий просить накласти арешту на автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , які належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Власник автомобіля «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , автомобіля ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно інформаційної картки УДАІ УМВС у Вінницькій області у ОСОБА_4 знаходиться легковий автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «Fiat Tipo» 1989 року випуску ДНЗ НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та легковий автомобіль ВАЗ 210994 2007 року випуску ДНЗ НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , які належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: