Ухвала

від 07.07.2015 по справі 757/23139/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23139/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2015 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 та просив накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «КАСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39280349) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ДАУНІ» (код ЄДРПОУ 39287758) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «МАРІПОСА» (код ЄДРПОУ 39280202) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «МАУЛ-ВАЛЕЙЛА» (код ЄДРПОУ 39280149) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ«АЛЛОТ» (код ЄДРПОУ 39279726) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «АЛЛЬКОР» (код ЄДРПОУ 39279710) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «ВИЗАЛИЯ» (код ЄДРПОУ 39279244) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ГЕММА 2014» (код ЄДРПОУ 39279223) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «БЕНЕФІТ 2015» (код ЄДРПОУ 39587308) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ПЕРФЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937) № НОМЕР_19 ; ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО» (код ЄДРПОУ 39172289) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ПРІОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39749748) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 - відкритих у ПАТ«УКРСОЦБАНК» (МФО300023), м. Київ, вул.Ковпака, 29в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч.2ст.205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що в період 20132014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ«КЛАСИКПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38978106), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 39189711), ТОВ «ГРУ-М» (код ЄДРПОУ 39189727), ТОВ «ПРОФІТ-Ц» (код ЄДРПОУ 35824009), ТОВ «АВАНТ МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 39308290), ТОВ «ТЕРРАЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39171987), ТОВ «БИКЕТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 38986913), ТОВ «ЛОРТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ 38987435), ТОВ«ЛЕТЮЧА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ 34288029), ТОВ «ЕДЖЕНСІ-ДІВАНС» (код ЄДРПОУ 39047334), ТОВ «ПОЛУМІН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39099623), ТОВ «НТА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 39075436), ТОВ«ГЕРМЕС ЮНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 36233008), ТОВ «ІТІ «СУЧАСНІ РІШЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 39075508), ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 34949160), ТОВ«ТК «АРГУС» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» (код ЄДРПОУ 32602455), ТОВ «ЕВРОМАКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39401611), ТОВ «УСК ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 38800703), ТВО «УСК БУДМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39272212), ТОВ «ТЕРЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 38984586), ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38678158), ТОВ«ТРІАН-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39125265), ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (код ЄДРПОУ 38837534), ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» (код ЄДРПОУ 38837272), ТОВ«МЕГАСЕРВІС-Ц» (код ЄДРПОУ 38866554), ТОВ «МАРИНОРК» (код ЄДРПОУ 38866885), ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38837728), ТОВ «-РЕМУС-» (код ЄДРПОУ 38903491), ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38996303), ТОВ «СТК АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 38599354), ТОВ «РЕСУРСИ АСТ» (код ЄДРПОУ 38996633), ТОВ «АНІКОЛ» (код ЄДРПОУ 38988753), ТОВ «ЮТТА ФОКУС» (код ЄДРПОУ 39431337), ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39431248), ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39430731), ТОВ «ФІНСТРОЙ К» (код ЄДРПОУ 39431515), ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ» (код ЄДРПОУ 39433088), ТОВ«ЕНОТЕРА 2014» (код ЄДРПОУ 39430663), ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38987351), ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39430616), ТОВ «СІАТОН-К» (код ЄДРПОУ 38984544), ТОВ «АРИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37795944), ТОВ «ЛАНГТОН АЙС» (код ЄДРПОУ 39431468), ТОВ «ДЕНЕО-М» (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39721429), ТОВ«ІНРЕКС» (код ЄДРПОУ 39172383), ТОВ «ВЕЛЕС 2015» (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АДОНІКС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39587340)та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20132014 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Крім того установлено, що в період 20132014 років невстановлені особи за попередньою змовою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення низки фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунки зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та рахунки фізичних осіб та переведення їх в готівку використовуючи банківські рахунки вказаних вище юридичних осіб.

13.02.2015 на адресу Головного слідчого управління МВС України надійшли узагальнені матеріали від Національного Банку України, щодо фінансових операцій клієнтів ПАТ «Банк Професійного Фінансування» (далі ПАТ «ПРОФІН БАНК»), в якому зазначено, що за результатами перевірки вказаного банку, яка проводилася станом на 02.12.2014 за період діяльності з01.12.2013 до 02.12.2014 включно.Так, за результатами перевірки встановлено, що за період з 25.09.2014 до 01.12.2014 (включно) 157 фізичних осіб-резидентів зі своїх поточних рахунків, відкритих в Банку, регулярно отримували у готівковій формі кошти в національній валюті у сумах, що не перевищували 150 000 грн., через касу Банку на загальну суму 264 351 419,22 грн. При цьому фінансові операції зі зняття готівкових коштів з поточних рахунків фізичних осіб в більшості випадків здійснювались їх довіреними особами.

Інформацію про більшість фінансових операцій вказаних 157 клієнтів-фізичних осіб, проведених за період з 25.09.2014 до 01.12.2014 (включно), ПАТ«ПРОФІН БАНК» внесено до реєстру фінансових операцій як про такі, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, на загальну суму 471802924,96 грн., з яких станом на 02.12.2014 надано інформацію до Спеціально уповноваженого органу на загальну суму 404 364 935,65 грн.

31.03.2015 у ході досудового розслідування кримінального провадження №12014000000000060 від 07.02.2014, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ПРОФІН БАНК», зокрема, що стосується випискипо рахунках 1001 та 1002 «банкноти та монети в касі банку», зазначена документація була надана представником ПАТ «Профін Банк» в електронному варіанті та яка записана на оптичний диск.

У свою чергу, 27.04.2015 указаний оптичний диск з матеріалами досудового розслідування було виділено з кримінального провадження № 12014000000000060 від 07.02.2014 та приєднано до матеріалів кримінального провадження №12015000000000103 від 04.03.2015.

У подальшому, було здійснено аналіз та огляд інформації яка міститься на вилученому оптичному диску, в результаті чого встановлено, що у січні 2015 року зняття готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснювалося з рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , р/р НОМЕР_24 ; ОСОБА_7 , р/р НОМЕР_25 ; ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_26 ; ОСОБА_9 , р/р НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_28 ; ОСОБА_11 , р/р НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , р/р НОМЕР_30 ; ОСОБА_13 , р/р НОМЕР_31 ; ОСОБА_14 , р/р НОМЕР_32 ; ОСОБА_15 , р/р НОМЕР_33 ; ОСОБА_16 , р/р НОМЕР_34 ; ОСОБА_17 , р/р НОМЕР_35 ; ОСОБА_18 , р/р НОМЕР_36 ; ОСОБА_19 , р/р НОМЕР_37 ; ОСОБА_20 , р/р НОМЕР_38 ; ОСОБА_21 , р/р НОМЕР_39 ; ОСОБА_22 , р/р НОМЕР_40 .

20.05.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва було здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ «Профін Банк», щодо руху коштів, а також відкриття указаних вище рахунків фізичних осіб.

За результатами аналізу вилучених документів у ПАТ «Профін Банк» було встановлено, що фактично зазначені вище рахунки відкриті на ім`я фізичних осіб виключно з метою конвертації та обготівкування коштів у касі банку, що були попередньо перераховані від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «УСК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 38800703), ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 39272212), ТОВ «ТК «АРГУС» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39401611).

Допитана як свідок ОСОБА_12 показала, що не має жодного відношення до рахунку відкритого у ПАТ «Профін Банк» на її ім`я, особисто остання його не відкривала та не підписувала жодних документів у ПАТ «Профін Банк», а також не надавала довіреностей на управління указаним рахунком. Крім того, ОСОБА_12 не отримувала кошти від ОСОБА_23 та не знімала їх у касі ПАТ «Профін Банк».

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що наприкінці грудня 2014 року на прохання не знайомої йому особи прибув до відділення ПАТ «Профін Банк», що у м. Києві, поблизу метро «Осокорки», де відкрив розрахунковий рахунок на своє ім`я за грошову винагороду у розмірі 300 грн. В приміщенні банку його зустрів чоловік, який сприяв відкриттю рахунку на ім`я ОСОБА_7 . З якою метою був відкритий рахунок йому не відомо. Крім того, останньому було надано для підпису довіреність на управління рахунком відкритим на його ім`я не знайомій йому особі. Також, фактично ОСОБА_24 рахунком відкритим у ПАТ «Профін Банк» не розпоряджався, готівкові кошти в касі банку не отримував.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що в грудні 2014 року у соціальній мережі «Вконтакте» останній натрапив на повідомлення про можливість додаткового заробітку, суть якого полягала у відкритті рахунку у ПАТ «Профін Банк» на своє ім`я. Так, наприкінці 2014 року за вказівкою незнайомої йому особи на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_8 прибув до відділення ПАТ «Профін Банк» у м. Києві, де його зустріли працівники банку та без додаткових запитань здійснили оформлення документів, щодо відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_8 . У подальшому за вказану дію останнім було отримано грошову винагороду у розмірі 300 грн. Фактично ОСОБА_8 коштами, які надходили на його рахунок не розпоряджався та не знімав їх у касі банку.

15.06.2015 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на кошти, що розміщені на рахунках ТОВ «ТК «АРГУС» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «УСК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 38800703), ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 39272212)відкритих у різних банківських установах. Крім того, отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема що стосується руху коштів по указаним рахункам.

Таким чином, у ході вивчення та аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «ТК «АРГУС» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «УСК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 38800703), ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 39272212), зокрема відкритих у ПАТ «Сбербанк Росії», ПАТ «Радикал Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ«Авант-Банк» установлено, що кошти які були «конвертовані» та легалізовані шляхом перерахування їх на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «ТК «АРГУС», ТОВ «УСК «Едельвейс», ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» та зняття у касах банківських установ від імені підставних фізичних осіб, попередньо надійшли на рахунки фіктивних підприємств, а саме ТОВ «БЕНЕФІТ 2015» (код ЄДРПОУ 39587308), ТОВ «ПЕРФЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО» (код ЄДРПОУ 39172289), ТОВ «ПРІОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39749748), ТОВ «КАСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39280349), ТОВ «ДАУНІ» (код ЄДРПОУ 39287758), ТОВ «МАРІПОСА» (код ЄДРПОУ 39280202), ТОВ «МАУЛ-ВАЛЕЙЛА» (код ЄДРПОУ 39280149), ТОВ «АЛЛОТ» (код ЄДРПОУ 39279726), ТОВ «АЛЛЬКОР» (код ЄДРПОУ 39279710), ТОВ «ВИЗАЛИЯ» (код ЄДРПОУ 39279244), ТОВ «ГЕММА 2014» (код ЄДРПОУ 39279223), ТОВ «ЕМЕФЕС» (код ЄДРПОУ 39346514), ТОВ «САННЕС» (код ЄДРПОУ 39365385), ТОВ«УКРБУДТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39320920).

Також досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «БЕНЕФІТ 2015» (код ЄДРПОУ 39587308), ТОВ «ПЕРФЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937), ТОВ«КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО» (код ЄДРПОУ 39172289), ТОВ «ПРІОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39749748), ТОВ «КАСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39280349), ТОВ«ДАУНІ» (код ЄДРПОУ 39287758), ТОВ «МАРІПОСА» (код ЄДРПОУ 39280202), ТОВ «МАУЛ-ВАЛЕЙЛА» (код ЄДРПОУ 39280149), ТОВ «АЛЛОТ» (код ЄДРПОУ 39279726), ТОВ «АЛЛЬКОР» (код ЄДРПОУ 39279710), ТОВ «ВИЗАЛИЯ» (код ЄДРПОУ 39279244), ТОВ «ГЕММА 2014» (код ЄДРПОУ 39279223), ТОВ«ЕМЕФЕС» (код ЄДРПОУ 39346514), ТОВ «САННЕС» (код ЄДРПОУ 39365385), ТОВ«УКРБУДТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39320920)мають лише юридичну адресута зареєстровані за адресами масової реєстрації, офісні приміщення фактично відсутні, крім того директорами та засновниками указаних підприємств є підставні особи, які неодноразово притягувались до адміністративної та кримінальної відповідальності, також з метою приховування від правоохоронних органів службових осіб указаних фіктивних підприємств, невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснено реєстрацію та перереєстрацію підприємств в інших обласних територіальних органах ДФС відмінних від областей де проживають їх службові особи, що фактично унеможливлює здійснення реальних господарських операцій останніми, крім того чисельність штату переважної більшості зазначених суб`єктів господарювання не перевищує більше одного чоловіка, рахунки підприємств відкрито в одних і тих же банківських установах, а також в один і той же проміжок часу.

У свою чергу в ході аналізу операцій щодо відкриття та закриття рахунків зазначених підприємств було установлено, що переважна більшість рахунків відкритих указаною злочинною групою осіб на підконтрольні їм підприємства було закрито практично одразу після оголошення ухвал про накладення арешту на майно ТОВ «ТК «АРГУС», а саме в період з 17 по 19 червня 2015 року.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «БЕНЕФІТ 2015» (код ЄДРПОУ 39587308), ТОВ «ПЕРФЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО» (код ЄДРПОУ 39172289), ТОВ «ПРІОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39749748), ТОВ «КАСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39280349), ТОВ «ДАУНІ» (код ЄДРПОУ 39287758), ТОВ «МАРІПОСА» (код ЄДРПОУ 39280202), ТОВ «МАУЛ-ВАЛЕЙЛА» (код ЄДРПОУ 39280149), ТОВ«АЛЛОТ» (код ЄДРПОУ 39279726), ТОВ «АЛЛЬКОР» (код ЄДРПОУ 39279710), ТОВ «ВИЗАЛИЯ» (код ЄДРПОУ 39279244), ТОВ «ГЕММА 2014» (код ЄДРПОУ 39279223), ТОВ «ЕМЕФЕС» (код ЄДРПОУ 39346514), ТОВ «САННЕС» (код ЄДРПОУ 39365385), ТОВ«УКРБУДТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39320920) у даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності та фізичними особами, якими безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Досудовим слідством установлено, що в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО300023), м. Київ, вул.Ковпака, 29підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкриті банківські рахунки, а саме:

- ТОВ «КАСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39280349) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «ДАУНІ» (код ЄДРПОУ 39287758) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «МАРІПОСА» (код ЄДРПОУ 39280202) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «МАУЛ-ВАЛЕЙЛА» (код ЄДРПОУ 39280149) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ«АЛЛОТ» (код ЄДРПОУ 39279726) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «АЛЛЬКОР» (код ЄДРПОУ 39279710) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «ВИЗАЛИЯ» (код ЄДРПОУ 39279244) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- ТОВ «ГЕММА 2014» (код ЄДРПОУ 39279223) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ «БЕНЕФІТ 2015» (код ЄДРПОУ 39587308) № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «ПЕРФЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937) № НОМЕР_19 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО» (код ЄДРПОУ 39172289) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- ТОВ «ПРІОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39749748) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

Зазначені рахунки використовуються вказаною групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Кошти, розміщені на банківських рахунках перелічених суб`єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення- фіктивного підприємництва.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, відкритих уПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО300023), м. Київ, вул.Ковпака, 29.

Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та зазначив, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО300023), виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ«УКРСОЦБАНК» (МФО300023).

Клопотання слідчого про арешт майна розглянуто у відповідності до вимог ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, зо вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт то з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч.2 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на видаткові операції на рахунках

- ТОВ «КАСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39280349) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «ДАУНІ» (код ЄДРПОУ 39287758) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «МАРІПОСА» (код ЄДРПОУ 39280202) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «МАУЛ-ВАЛЕЙЛА» (код ЄДРПОУ 39280149) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ«АЛЛОТ» (код ЄДРПОУ 39279726) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «АЛЛЬКОР» (код ЄДРПОУ 39279710) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «ВИЗАЛИЯ» (код ЄДРПОУ 39279244) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- ТОВ «ГЕММА 2014» (код ЄДРПОУ 39279223) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ «БЕНЕФІТ 2015» (код ЄДРПОУ 39587308) № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «ПЕРФЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937) № НОМЕР_19 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО» (код ЄДРПОУ 39172289) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- ТОВ «ПРІОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39749748) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 - відкритих у ПАТ«УКРСОЦБАНК» (МФО300023), м. Київ, вул.Ковпака, 29в за виключенням коштів на оплату заробітної плати працівникам Товариства та коштів на оплату обов,язкових платежів на користь держави. Слідчий суддя вважає наявні передбачені ст.. 170 КПК України підстави для його накладення та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно, що стосується інших видаткових операцій. частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 170 -173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене зі старшими прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «КАСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39280349) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «ДАУНІ» (код ЄДРПОУ 39287758) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «МАРІПОСА» (код ЄДРПОУ 39280202) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «МАУЛ-ВАЛЕЙЛА» (код ЄДРПОУ 39280149) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ«АЛЛОТ» (код ЄДРПОУ 39279726) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «АЛЛЬКОР» (код ЄДРПОУ 39279710) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «ВИЗАЛИЯ» (код ЄДРПОУ 39279244) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- ТОВ «ГЕММА 2014» (код ЄДРПОУ 39279223) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ «БЕНЕФІТ 2015» (код ЄДРПОУ 39587308) № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «ПЕРФЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937) № НОМЕР_19 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО » (код ЄДРПОУ 39172289) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- ТОВ «ПРІОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39749748) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 - відкритих у ПАТ«УКРСОЦБАНК» (МФО300023), м. Київ, вул.Ковпака, 29 в частині видатку коштів, за виключенням коштів на оплату заробітної плати працівникам Товариств, а також оплату обов,язкових платежів на користь держави, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п,яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя