Ухвала

від 05.06.2013 по справі 607/9457/13-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.2013 Справа №607/9457/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Бригідир Н., з участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за №32012210000000057 від 18.05.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ В«ПРАВЕКС-БАНКВ» в судове засідання не зВ»явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ПП В«КолумбусВ» (код за ЄДРПОУ 21150086) за період діяльності підприємства з 01.01.2011 року по 01.07.2012 року внаслідок отримання послуги з формування і доставки цифрового групового потоку від ТОВ В«НВП В«РомсатВ» (код ЄДРПОУ 21611354) занизили податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 679 200 грн.

18.05.2013 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №32013210000000057 за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ПП В«КолумбусВ» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до бази даних ДПС у Тернопільській області АІС В«ПодаткиВ» , в ПАТ КБ В«ПРАВЕКС-БАНКВ» (МФО - 321983, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) знаходяться відомості про рух коштів по рахунку:

- 2600700940125 (валюта - українська гривня),

що належить ПП В«КолумбусВ» , картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою , старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, їх вилученні.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субВ»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів ПП В«КолумбусВ» , картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1, а також особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ В«ПРАВЕКС-БАНКВ» (МФО - 321983, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) та можливість їх вилучити, а саме:

1. Інформацію про рух коштів по рахунку:

- 2600700940125 (валюта - українська гривня),

що належить ПП В«КолумбусВ» за період з 01.01.2011 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 01.07.2012 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ);

2. Оригіналів (при відсутності - їх копій) карток із зразками відбитку печатки та підписів ПП В«КолумбусВ» .

3. Оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ПП В«КолумбусВ» (код за ЄДРПОУ 21150086), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);

4. Оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи В«Клієнт-банкВ» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи В«Клієнт-БанкВ» ; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою В«Клієнт-БанкВ» ; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою В«Клієнт-БанкВ» , та інші), а також протоколи системи В«Клієнт-БанкВ» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя - підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П. Гуменний