Ухвала

від 25.07.2013 по справі 759/11195/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/971/13

ун. № 759/11195/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

лейтенанта міліції Пардуса А.А.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12013110080000239

шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

25.07.2013р. до суду надійшло клопотання СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Пардуса А.А. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Кокоши М.М. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12013110080000239 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «УПФ» МФО 300205 в м.Києві (юридична адреса: м.Київ, вул.М.Раскової, 15) клієнта Банку - ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414), з метою їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), а саме: документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку НОМЕР_1 ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414), за період з 14.02.2012р. по 25.07.2013р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м.Києві, про зміну залишків на картковому рахунку НОМЕР_1 ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 14.02.2012р. по 25.07.2013р.; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) за період часу з 14.02.2012р. по 25.07.2013р.; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 14.02.2012р. по 25.07.2013р.; всі наявні документи стосовно ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) - клієнта банку ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м.Києві, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 14.02.2012р. по 25.07.2013р., яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №12013110080000239, внесене до ЄРДР 20.04.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що працівники ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) вимагали у ОСОБА_3, яка має на праві власності квартиру АДРЕСА_1 в м.Києві сплати статутний внесок в сумі 3 441 грн. та здійснення оплати за комунальні послуги з опалення та технічного обслуговування будинку з січня 2012р. по січень 2013р., посилаючись на рішення загальних зборів, хоча остання не являлась членом ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2». Крім того, із заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що жилий будинок на даний час за адресою: АДРЕСА_1 на балансі ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» не перебуває, не укладені договори з КП «Київенерго», КП «Київводоканал» на постачання електроенергії, води та послуг з водовідведення будинку. Крім того, ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) за юридичною адресою не знаходиться, чим порушує норми діючого податкового законодавства України. З урахуванням вище вказаних обставин в порядку ст.93 КПК України СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві звернулось з письмовим запитом на адресу голови правління ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» з приводу витребування ряду документів, які б чи спростовували вище вказані доводи заявника або підтверджували вказані факти. Однак, голова правління ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» на адресу слідчого відділу в письмовій формі відмовила у видачі таких документів. В ході досудового слідства встановлено, що ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) відкрито 14.02.2012р. поточний рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м.Києві. Оскільки отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_1, який відкритий ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м.Києві на ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2», як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м.Києві, як особи, що володіє речами і документами, що містять банківську таємницю відносно ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих речей і документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2», як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, слідчий просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м.Києві, як особи, що володіє речами і документами, що містять банківську таємницю відносно ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2», тимчасовий доступ до яких слідчий просить дозволити, в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» і ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м.Києві, про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №12013110080000239, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «УПФ» МФО 300205 в м.Києві (юридична адреса: м.Київ, вул.М.Раскової, 15) надати (забезпечити) слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанту міліції Пардусу А.А. тимчасовий доступ з наданням права тимчасового вилучення оригіналів (здійснення виїмки) до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта Банку - ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) в ПАТ «УПФ» МФО 300205 в м.Києві (юридична адреса: м.Київ, вул.М.Раскової, 15), а саме:

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку НОМЕР_1 ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414), за період з 14.02.2012р. по 25.07.2013р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м.Києві, про зміну залишків на картковому рахунку НОМЕР_1 ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 14.02.2012р. по 25.07.2013р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) за період часу з 14.02.2012р. по 25.07.2013р.;

- виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 14.02.2012р. по 25.07.2013р.;

- всі наявні документи стосовно ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) - клієнта банку ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м.Києві, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСББ «Ірпінська, НОМЕР_2» (код ЄДРПОУ 37227414) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 14.02.2012р. по 25.07.2013р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: