Ухвала

від 26.09.2013 по справі 759/15002/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1471/13

ун. № 759/15002/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі

ГУ Міндоходів у м.Києві майора податкової міліції Гришина О.М.

про надання дозволу на проведення обшуку, -

В с т а н о в и в :

26.09.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві майора податкової міліції Гришина О.М. за погодженням із заступником прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Шевченко Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Мечелспецсталь» (код ЄДРПОУ 38453606), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098) та ТОВ "Альтаір Компані" (код ЄДРПОУ 38698504), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, банківські виписки за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп'ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, яке мотивоване тим, що 24.05.2013р. СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110080000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код ЄДРПОУ 38388160). 26.07.2013р. СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110080000105 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України. Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в період з 01.02.2011р. по 30.09.2012р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам. В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 32013110080000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №32013110080000071. Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в своїй незаконній діяльності також використовують реквізити підприємств: ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), ТОВ "Венера Трейд" (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ "Гепард Груп" (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ "Альтаір компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол Трейд" (код ЄДРПОУ 38835631). Крім того, розслідуванням встановлено, що на рахунки зазначених підприємств, з метою мінімізації податкових зобов'язань та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі - ТОВ "Мечелспецсталь" (код ЄДРПОУ 38453606). Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що офісне приміщення ТОВ "Мечелспецсталь" (код ЄДРПОУ 38453606) фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в нежитловому приміщенні, яке належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9, та відповідно, в даному приміщенні можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ "Каліон" та ТОВ "Альтаір Компані", а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп'ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом. Приймаючи до уваги наведене та для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей і документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві майору податкової міліції Гришину О.М. надати дозвіл на обшук в офісному приміщенні ТОВ «Мечелспецсталь» (код ЄДРПОУ 38453606), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098) та ТОВ "Альтаір Компані" (код ЄДРПОУ 38698504), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, банківські виписки за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп'ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: