Постанова

від 03.04.2012 по справі 2117/2224/12

НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2117/2224/12 .

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

03 квітня 2012 року

Суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Матвєєва Н.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Нова Каховка капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки банківських документів в ПАТ «ЕРДЕ Банк» м. Київ МФО 380667 по кримінальній справі № 330602-12, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м.Нова Каховка ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки банківських документів в ПАТ «ЕРДЕ Банк» м. Київ МФО 380667, посилаючись на те, що службові особи ТОВ «Кам'янка ОСОБА_2», умисно з метою ухилення від сплати податків, в період 01.10.2010 року по 30.09.2011 року, знаходячись за адресою фактичного розташування підприємства, здійснювали документальне оформлення господарських операцій, між суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме - ТОВ В«Деюре ГруппВ» (код ЄДРПОУ 37317392) м. Київ, ТОВ В«Група ВекторВ» (код ЄДРПОУ 31992234) м. Київ, ТО «³кторіВ» (код ЄДРПОУ 32819991) м.Миколаїв, ТОВ В«Альфа ОСОБА_3В» (код ЄДРПОУ 37008775) м. Одеса, ТОВВ«Компанія РВКВ» (код ЄДРПОУ 37240922) м.Київ, ТОВ В«СМТ-БудівництвоВ» (код ЄДРПОУ 37009716) м. Одеса , ПП В«Валенсія 5В» (код ЄДРПОУ 36675443) м. Одеса, ТОВ В« Айбієс ПрофітВ» (код ЄДРПОУ 37193820) м. Київ, ТОВ "Продтовариш" (код ЄДРПОУ 36678329) м.Київ, ТОВ «Перша технологічна компанія - СТГ» (код ЄДРПОУ 37190531) м. Харків, ТОВ «Сімба Групп» (код ЄДРПОУ 37317434) м. Київ. Службові особи ТОВ «Кам'янка ОСОБА_2», умисно, з метою ухилення від сплати податків, зменшили податкові зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 1 796 460 грн. та шляхом безпідставного збільшення валових витрат, зменшили об'єкт оподаткування з податку на прибуток підприємств в результаті чого до бюджету не надійшло податку на прибуток підприємств за ставкою 25% у четвертому кварталі 2010 року, першому кварталі 2011 року в сумі 639 239 грн.

27.02.2012 року старшим слідчим СВ ПМ ДПІ у м. Нова Каховка капітаном податкової міліції ОСОБА_1 винесено постанову про порушення кримінальної справи № 330602-12 відносно службових осіб ТОВ «Кам'янка ОСОБА_2».

Відповідно до ч.3 ст. 178 КПК України, виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали справи, з метою проведення повної і об'єктивної перевірки, та прийняття законного рішення, а також недопущення втрати документів, які можуть стати доказами в подальшій кримінальній справі, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Подання Державної податкової інспекції м. Нова Каховка задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «ЕРДЕ Банк» м. Київ МФО 380667:

- роздруківки руху грошових коштів, по розрахунковому рахунку № 26008113577980 Роздруківки руху грошових коштів, по розрахунковому рахунку \Р 2600910427001 який належить ТОВ «Сімба Групп» (код ЄДРПОУ 37317434) за період з 01.10.2010 року по 31.12.2011 року із зазначенням реквізитів контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса), змістом і найменуванням операції, суми коштів та сплачених податків, реквізитів платіжних документів.

- оригіналів документів (платіжних доручень, чеків).

- реєстраційних документів ТОВ «Сімба Групп» (код ЄДРПОУ 37317434), наказів про призначення на посади, картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Сімба Групп» (код ЄДРПОУ 37317434) та інших оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.В. Матвєєва