Постанова

від 23.05.2012 по справі 2117/3252/12

НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2117/3252/12 .

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

23 травня 2012 року

суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Ведяшкіна Ю.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у м. Новій Каховці майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ДПІ у м. Новій Каховці майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення у кримінальній справі № 330307-12, порушеній за ч. 3 ст. 212 КК України, обшуку житла, належного на праві приватної власності ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, пославшись на те, що зазначене житло використовується ПП «ПівденьАгроТорг» як офісне приміщення, де зберігаються документи та предмети, здобутті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що 18.04.2012 року старшим слідчим з ОВС СВ ДПС у Херсонській області порушено кримінальну справу по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «ПівденьАгроТорг» (код ЄДРПОУ 36505290), порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

Розслідуванням по справі встановлено, що службові особи ПП «ПівденьАгроТорг» (код ЄДРПОУ 30667437), 11.06.2009 року зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2, а фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3, в період з 01.10.2010 року по 20.02.2011 року, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2 872 710, 10 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Податковий кредит з ПДВ ПП «ПівденьАгроТорг» формувався в тому числі на підставі податкових накладних, вписаних від імені ТОВ «Форма-Тех» (код ЄДРПОУ 36433876), ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (код ЄДРПОУ 30533647), ТОВ «ТД «Діаніт» (код ЄДРПОУ 3625885), ПФ «Текомс» (код ЄДРПОУ 22753616), ТОВ «ОСОБА_3 компані» (код ЄДРПОУ 30533647), ПП «Шеду» (код ЄДРПОУ 3723900), ТОВ «АВ-Групп» (код ЄДРПОУ 37036692), ПП «Інвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 34566424), ПП «Текомс» (код ЄДРПОУ 22753616), ТОВ «Меража» (код ЄДРПОУ 32480262), ТОВ СГ «Юранд» (код ЄДРПОУ 36235871), ТОВ «СП Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Септима-Юг» (код ЄДРПОУ 34457984), ТОВ «Фінком-Марк» (код ЄДРПОУ 37312389), ТОВ «Кміс-Тормаш МК» (код ЄДРПОУ 37740366), ТОВ «ТД «Злато» (код ЄДРПОУ 35468892), які мають ознаки фіктивності.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів фінансово-господарської діяльності ПП «ПівденьАгроТорг». Вилучення таких документів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування службовими особами вказаного підприємства.

Як вбачається з рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС УПМ ДПС у Херсонській області ОСОБА_4 від 18.05.2012 року, директором ПП «ПівденьАгроТорг» ОСОБА_5 використовується офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1, де зберігаються первинні фінансово-господарські документи, комп’ютерна техніка та інші носії інформації, печатки, інші речі, що можуть стати доказами його злочинної діяльності.

ОСОБА_6 про державну реєстрацію прав, наданого Херсонським БТІ 23.08.2011 року, квартира 22, розташована в житловому будинку № 31 по вулиці Суворова у м. Херсоні, належить на праві приватної власності ОСОБА_2.

За таких підстав, коли є достатні підстави вважати, що у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, належному на праві приватної власності ОСОБА_2, можуть знаходитись документи та предмети, здобутті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України суд,

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, належному на праві приватної власності ОСОБА_2.

Виконання постанови доручити старшому слідчому СВ ДПІ у м. Новій Каховці майору податкової міліції ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В. Ведяшкіна