Постанова

від 24.09.2012 по справі 2117/5549/12

НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2117/5549/12 .

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

24 вересня 2012 року

Суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Матвєєва Н.В., розглянувши подання заступника начальника головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Нова Каховка майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ «Білокриницький вапняний завод», -

в с т а н о в и в :

Начальник ГВ ПМ ДПІ у м. Нова Каховка звернувся до суду з поданням, посилаючись на те, що 18.09.2012 року у книзі обліку інформації про злочини та інші правопорушення ГВ ПМ ДПІ у м. Нова Каховка за № 125 зареєстровані матеріали за фактом наявності в діях службових осіб ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558) ознак злочину відповідальність за який передбачено ч.3 ст. 212 КК України. Співробітниками ГВ ПМ ДПІ у м. Нова Каховка, в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558) встановлено, що за період з 01.10.2011 року по 30.06.2012 року мали місце взаємовідносини даного підприємства з підприємствами, які створені з метою проведення безтоварних операцій, а саме: ТОВ «Комерційна фірма ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 37212015 м.Дніпропетровськ) та ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001 м.Київ). Зазначені підприємства виписували лише документи без мети постачання товарно–матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558), проте фактичним постачальником вапняку без оформлення належним чином бухгалтерських документів є підприємство АТ «Балаклавське РУ». Загальна сума сформованого податкового кредиту з податку на додану вартість від зазначених суб’єктів господарської діяльності становить 3,140 млн. грн.

З метою повної та об’єктивної перевірки отриманої інформації в порядку ст. 97 КПК України просив надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558) шляхом надання роздруківки в паперовому та електронному вигляді (з вказівкою призначення платежу, дати, змісту і найменуванням операції, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на розрахункових рахунках відкритих у АТ «Сведбанк» м. Київ, МФО 300164, р/р 26105010026502, р/р 26108010026509, р/р 26150010026502 (українська гривня) з 01.07.2009 року по 24.09.2012 року; розрахунковому рахунку відкритому у ДОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Дніпропетровськ МФО 305653 р/р 26008210380100 (українська гривня) з 01.07.2009 року по 24.09.2012 року та розрахункових рахунках відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Київ МФО 380805 р/р 26007215777 (українська гривня) з 27.09.2011 року по 24.09.2012 року, р/р 26006215994 (українська гривня) з 01.07.2009 року по 24.09.2012 року, р/р НОМЕР_1 (українська гривня) з 01.07.2009 року по 24.09.2012 року, а також зобов’язання АТ «Сведбанк» м. Київ, МФО 300164, ДОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Дніпропетровськ МФО 305653 та АТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Київ МФО 380805 надати копії документів стосовно відкриття та внесення змін на цих розрахункових рахунках та довіреностей на право підпису в банківських установах.

Дослідивши матеріали справи, з метою проведення повної і об’єктивної перевірки, та прийняття законного рішення, а також недопущення втрати документів, які можуть стати доказами в подальшій кримінальній справі, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 97 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Зобов’язати АТ «Сведбанк» у м. Києві, МФО 300164 (м.Київ вул. Новокостянтинівська, 18 «В»), ДОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» у м.Дніпропетровськ, МФО 305653 (м.Дніпропетровськ пр. К.Маркса, 35) та АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м.Києві МФО 380805 (м.Київ, вул. Лєскова, 9) розкрити інформацію, що містить банківську таємницю ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558), шляхом надання ГВ ПМ ДПІ у м. Нова Каховка роздруківки в паперовому та електронному вигляді (з вказівкою призначення платежу, дати, змісту і найменуванням операції, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на розрахункових рахунках відкритих у АТ «Сведбанк» м. Київ, МФО 300164, р/р 26105010026502, р/р 26108010026509, р/р 26150010026502 (українська гривня) з 01.07.2009 року по 24.09.2012 року, розрахунковому рахунку відкритому у ДОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Дніпропетровськ МФО 305653 р/р 26008210380100 (українська гривня) з 01.07.2009 року по 24.09.2012 року та розрахункових рахунках відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Київ МФО 380805 р/р 26007215777 (українська гривня) з 27.09.2011 року по 24.09.2012 року, р/р 26006215994 (українська гривня) з 01.07.2009 року по 24.09.2012 року, р/р НОМЕР_1 (українська гривня) з 01.07.2009 року по 24.09.2012 року.

Зобов’язати АТ «Сведбанк» у м. Києві, МФО 300164 (м.Київ вул. Новокостянтинівська, 18 «В»), ДОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» у м.Дніпропетровськ, МФО 305653 (м.Дніпропетровськ пр. К.Маркса, 35) та АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м.Києві МФО 380805 (м.Київ вул. Лєскова, 9) надати ГВ ПМ ДПІ у м. Нова Каховка належним чином завірені ксерокопії документів стосовно відкриття та внесення змін на розрахункових рахунках, довіреностей на право підпису в банківських установах (заява, зразки підпису, реєстраційні документи) ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558) у АТ «Сведбанк» м. Київ, МФО 300164, р/р 26105010026502, р/р 26108010026509, р/р 26150010026502 (українська гривня), ДОДАТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Дніпропетровськ МФО 305653 р/р 26008210380100 (українська гривня) та АТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Київ МФО 380805 р/р 26007215777, р/р 26006215994, р/р НОМЕР_1 (українська гривня).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.В. Матвєєва