Ухвала

від 04.03.2014 по справі 759/3384/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/623/14

ун. № 759/3384/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

майора міліції ОСОБА_3

про надання дозволу на проведення обшуку, -

В с т а н о в и в :

04.03.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку місця мешкання ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма наявними в ньому приміщеннями, власниками нерухомого майна (квартири) являються ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), печатки, штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка, комп*ютери, ноутбуки, планшети і носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов*язаних з ТОВ «Віктор-2012», код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «Віктор», код за ЄДРПОУ 31518132, ПП «НП «Хімич», код за ЄДРПОУ 37963125, їх контрагентами та інших суб*єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віктор-2012», код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «Віктор», код за ЄДРПОУ 31518132, ПП «НП «Хімич», код за ЄДРПОУ 37963125 та їх контрагентів, підлягають виявленню документи, зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Віктор-2012», код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «Віктор», код за ЄДРПОУ 31518132, ПП «НП «Хімич», код за ЄДРПОУ 37963125 та їх контрагентів; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12014100080000704 від 24.01.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що працівниками ГУБОЗ МВС викрито організовану злочинну групу, яка протягом 2012-2014 років надає послуги з прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку, укриття їх від податкового обліку, здійснення фінансово-господарських операцій, пов*язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Діяльність групи полягає у підробці фінансово-господарських документів, які супроводжують рух та оплату за товари, роботи чи послуги між суб*єктами господарювання, перерахування безготівкових коштів, підприємств які фактично здійснюють господарську діяльність та являються вигодонабувачами між банківськими рахунками підконтрольних (фіктивних) суб*єктів господарювання, за ніби-то проведені із зазначеними підприємствами господарські операції та подальшу їх конвертацію в готівку. Вказані дії супроводжуються ухиленням від нарахування і сплати до Держбюджету України податків та використанням підроблених документів, які являються підставою для фіктивного формування валових витрат і податкового кредиту по ПДВ для контрагентів (вигодонабувачів) та безпідставного зменшення їх податкових зобов*язань. Діями вказаної групи Держбюджету України заподіяно шкоду в особливо великому розмірі. У вказану схему входять підприємства з ознаками фіктивності, а також ті, які здійснюють законну господарську діяльність, однак рахунки яких використовуються для незаконного переміщення коштів (транзитні ): ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ`Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП «Ольвія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072. Частина вказаних підприємств зареєстрована на померлих осіб, а також осіб, які здійснили реєстрацію за грошову винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю. Частина підприємств засновниками і керівниками яких рахуються особи, які взагалі не мали на меті здійснювати підприємницьку діяльність, не виступали засновниками та керівниками цих підприємств та реєстрації відбувалась без їх відома і згоди. Слідством встановлено, що директор і засновник, одного з підприємств задіяних в злочинній схемі - ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ОСОБА_8 , помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак до теперішнього часу від його імені до органів ДПІ подається податкова звітність. Допитано ОСОБА_9 , який рахується директором і засновником ПП «Стрім» код за ЄДРПОУ 32312337 та ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, який в своєму допиті повідомив, що немає жодного відношення до реєстрації і діяльності зазначених підприємств, так як їх не реєстрував і не засновував та відношення до їх фінансово-господарській діяльності не має. В ході розслідування встановлено, що організована злочинна група нараховує більше десяти членів, між якими чітко розподілені ролі і повноваження, всі учасники групи підпорядковуються одному організатору, яким являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а фактично мешкає в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який здійснює організацію та керівництво описаною злочинною групою осіб, діяльність якої пов*язана з ухиленням від сплати податків та конвертацією і легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Також, до складу групи входять такі особи як: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає в приватному будинку в АДРЕСА_4 , виконує роль помічника організатора групи. До його обов*язків, на ряду з іншим, входить регулярне зняття (конвертація в готівку) коштів з рахунків підконтрольних підприємств, перевезення коштів, їх зберігання та розподіл. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_1 , являється засновником ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, засновником і директором ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, директором, засновником і бухгалтером ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, рахунки і дані яких використовуються в злочинній схемі. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 виконує роль головного бухгалтера, має доступ до системи клієнт-банк, здійснює переміщення коштів між рахунками підконтрольних підприємств, зберігає печатки і штампи підприємств задіяних в схемі та виготовляє фінансово-господарську документацію. Готівкові кошти здобуті в результаті вчинення правопорушення та підроблені документи, печатки штампи, бланки, комп*ютерна техніка перевозяться на автомобілях належних учасникам групи та на машинах зареєстрованих на фіктивні підприємства, а також зберігається за місцями проживання учасників групи і в офісних приміщеннях де фактично здійснюється протиправна діяльність, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_6 (частина приміщень за вказаною адресою зареєстрована на праві приватної власності за одним з підприємств задіяних в злочинній схемі ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542), м.Київ вул.Екскаваторна 35, м.Київ вул.Бальзака, 46, кв.59 та АДРЕСА_7 . Згідно довідки, виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об*єкти нерухомого майна від 29.01.2014р. №28239 (И-2014) встановлено, що власником квартири за адресою АДРЕСА_1 являються ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у зв*язку із чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майору міліції ОСОБА_3 надати дозвіл на обшук місця мешкання ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма наявними в ньому приміщеннями, власниками нерухомого майна (квартири) являються ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), печатки, штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка, комп*ютери, ноутбуки, планшети і носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов*язаних з ТОВ «Віктор-2012», код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «Віктор», код за ЄДРПОУ 31518132, ПП «НП «Хімич», код за ЄДРПОУ 37963125, їх контрагентами та інших суб*єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віктор-2012», код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «Віктор», код за ЄДРПОУ 31518132, ПП «НП «Хімич», код за ЄДРПОУ 37963125 та їх контрагентів, підлягають виявленню документи, зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Віктор-2012», код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «Віктор», код за ЄДРПОУ 31518132, ПП «НП «Хімич», код за ЄДРПОУ 37963125 та їх контрагентів; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: