Ухвала

від 05.11.2013 по справі 127/26738/13-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/26738/13-к

Провадження № 1-кс/127/6163/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю слідчого Гаєвика О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Гаєвика О.Ю. про проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Комерційна компанія « Індустрія Груп», що знаходиться за адресою: м. Київ. проспект 40 - річчя Жовтня 15 А, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні ПП «Комерційна компанія « Індустрія Груп», що знаходиться за адресою: м. Київ. проспект 40 - річчя Жовтня 15 А, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 32013010000000187 від « 16» вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (ІПН-НОМЕР_1, АДРЕСА_1), під час здійснення господарської діяльності, у період часу з 01.01.2011 по 31.12.2011, з метою ухилення від сплати податків, шляхом приховування об'єкту оподаткування, в порушення норм Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму 2 603 003 грн., що призвело до фактично ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що вказане нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2, в подальшому ОСОБА_2, як ІНФОРМАЦІЯ_1 вніс до статутного капіталу вказаної юридичної особи та здійснив його реалізацію компанії «Лекі Венчерез ЛТД», а надалі реалізували Міжнародній Комерційній Компанії «Перлвей Файненс Лімітед».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та приєднанні до кримінального провадження оригіналів первинних бухгалтерських документів стосовно купівлі-продажу ОСОБА_2 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та подальшої його реалізації компанії «Лекі Венчерез ЛТД», а надалі Міжнародній Комерційній Компанії «Перлвей Файненс Лімітед», для подальшого проведення ревізій, перевірок, почеркознавчих та судово-економічних експертиз, оскільки встановлено, що службовими особами ТОВ «Комерційна компанія «Індустрія Груп» (код ЄДРПОУ - 37693809, м. Львів, вул. Дорошенка 29) вживаються заходи щодо знищення даних документів, з метою ненадання їх до матеріалів кримінального провадження та створення перешкод для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Також в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32013010000000187 встановлено, що офісне приміщення ТОВ «Комерційна компанія «Індустрія Груп» знаходиться за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня 15А, яке належить ТОВ «Комерційна компанія «Індустрія Груп» на праві власності. Встановлено, що за вказаною адресою можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи ПП «Комерційна компанія «Індустрія Груп» стосовно купівлі-продажу ОСОБА_2 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, внесення до статутного капіталу ПП «Комерційна компанія «Індустрія Груп» та подальшої його реалізації іноземним підприємствам та інші предмети, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених первинних бухгалтерських документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення. Слідчий просить провести обшук в офісному приміщенні ПП «Комерційна компанія « Індустрія Груп», що знаходиться за адресою: м. Київ. проспект 40 - річчя Жовтня 15 А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З довідки від 10.06.2013р. вбачається, що приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект 40 - річчя Жовтня 15 А належить на підставі права власності ПП «Комерційна компанія « Індустрія Груп».

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Комерційна компанія « Індустрія Груп», що знаходиться за адресою: м. Київ. проспект 40 - річчя Жовтня 15 А.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234,235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Гаєвику О.Ю. дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Комерційна компанія «Індустрія Груп» (код ЄДРПОУ - 37693809) за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня 15А з метою відшукання первинних бухгалтерських документів ТОВ «Комерційна компанія «Індустрія Груп» стосовно купівлі-продажу ОСОБА_2 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, внесення її до статутної частки ПП «Комерційна компанія «Індустрія Груп» та подальшої його реалізації іноземним підприємствам, а також комп'ютерної техніки в якій містяться документи укладені між ТОВ «Комерційна компанія «Індустрія Груп» щодо реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя :