Ухвала

від 20.02.2015 по справі 554/2044/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 20.02.2015 Справа № 554/2044/15-к

Провадження № 1-КС/554/1099/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2015 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що невстановлені особи від імені ТОВ «СК-Піраміда» (ЄДРПОУ 38561383, м.Полтава), ТОВ «Юнітрейд компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39361286, м.Київ), ТОВ «Адас Компані» (ЄДРПОУ 39393391, м.Київ) та ТОВ «Маркетингова компанія №1» (ЄДРПОУ 38337032, м.Бровари) внесли до офіційних документів податкової звітності завідомо неправдиві дані щодо неіснуючих взаємовідносин з ТОВ «Ірен Стиль» (ЄДРПОУ 39329829, м.Київ) та ТОВ «Варун Плюс» (ЄДРПОУ 39370966, м.Київ). У свою чергу згідно податкової звітності останні підприємства не підтверджують наявність взаємовідносин з ТОВ «СК-Піраміда», ТОВ «Юнітрейд компані ЛТД» та ТОВ «Маркетингова компанія №1». У зв`язку з чим ТОВ «СК-Піраміда», ТОВ «Юнітрейд компані ЛТД», ТОВ «Адас Компані» та ТОВ «Маркетингова компанія №1» незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для суб`єктів господарювання реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податку на додану вартість ПП «ОПСВ» (ЄДРПОУ 33964408), ТОВ «РСУ-8» (ЄДРПОУ 38019491), ПП «Єрмак» (ЄДРПОУ 30406522), ПП «Кратос Е» (ЄДРПОУ 35926846), ПП «Бреві» (ЄДРПОУ 35521636), ТОВ «Альта Інвестмент» (ЄДРПОУ 38362027) та ін., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету коштів в сумі 518268грн..

Згідно повідомлення оперативних співробітників податкової міліції юридичні та консультаційні послуги особам, які здійснюють фіктивну господарську діяльність від імені ТОВ «СК-Піраміда», ТОВ «Юнітрейд компані ЛТД», ТОВ «Адас Компані», ТОВ «Маркетингова компанія №1» надає ОСОБА_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що придбана нею у 2009 році та оформлена на її матір ОСОБА_5 .

У своїй діяльності , що пов`язана із наданням невстановленим особам юридичних та консультаційних послуг з ведення діяльності ТОВ «СК-Піраміда», ТОВ «Юнітрейд компані ЛТД», ТОВ «Адас Компані», ТОВ «Маркетингова компанія №1» ОСОБА_4 користується придбаним автомобілем «Volkswagen Touareg» 2006 року, д.н.з. НОМЕР_1 , оформленим на її матір ОСОБА_5 .

Відповідно до довідки АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України автомобіль «Volkswagen Touareg» 2006 року, д.н.з. НОМЕР_1 , перебуває у власності ОСОБА_5 .

Оскільки у слідства є підстави вважати, що в автомобілі «Volkswagen Touareg» 2006 року, д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_5 зберігає та перевозить документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «СК-Піраміда», ТОВ «Юнітрейд компані ЛТД», ТОВ «Адас Компані», ТОВ «Маркетингова компанія №1», у т.ч. по взаємовідносинах з ПП «ОПСВ», ТОВ «РСУ-8», ПП «Єрмак», ПП «Кратос Е», ПП «Бреві», ТОВ «Альта Інвестмент», то слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «Volkswagen Touareg» 2006 року, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів відносно діяльності ТОВ «СК-Піраміда», ТОВ «Юнітрейд компані ЛТД», ТОВ «Маркетингова компанія №1», у т.ч. по взаємовідносинах з ПП «ОПСВ», ТОВ «РСУ-8», ПП «Єрмак», ПП «Кратос Е», ПП «Бреві», ТОВ «Альта Інвестмент» , взаєморозрахунків з постачальниками та покупцями ТМЦ, робіт, послуг, податкової звітності за період з 2013 року по січень 2015 року , інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій по «конвертації» грошових коштів, кошти отримані від вказаних незаконних операцій, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1