Ухвала

від 12.04.2013 по справі 639/3133/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/3133/13-к

Провадження №1-кс/639/264/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Нестеровської Л.В., слідчого Зубчука Р.В., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури Зубчука Р.В., яке погоджено зі старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Гладкоскок С.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури Зубчука Р.В., яке погоджено зі старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Гладкоскок С.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження, 16.01.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220430000016 було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України.

Саме ж клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Харківської міжрайонної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування № 42013220430000016 від 16.01.2013 за заявою ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення тендерних процедур у 2012 році по закупівлі твердого палива.

Встановлено, що за результатами проведення тендерних процедур постачальником твердого палива, вугілля кам`яного марки АКО, в кількості 200 тон, на суму 373 тис. грн., визначено ФОП ОСОБА_2 21.06.2012 між в/ч № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 укладено договір № 53/КЕС на поставку вугілля. На підставі зазначеної угоди, підписаної командиром ІНФОРМАЦІЯ_2 полковником ОСОБА_3 , з рахунків вказаного підрозділу внутрішніх військ МВС на рахунок ФОП ОСОБА_2 перераховано 373 тисячі гривень.

При цьому, у 2011 році зазначений підприємець також виграв тендер на поставку твердого палива до вказаної військової частини. ОСОБА_4 вказала, що зазначене стало можливим за підтримки працівників Харківського РВ ГУМВСУ в Харківській області, які, використовуючи зв`язки серед посадових осіб внутрішніх військ МВС України, за матеріальну винагороду сприяли вищевказаному ФОП у перемозі в тендерних процедурах і використанні незаконної схеми під час поставок твердого палива. Протиправність зазначеного механізму полягає у пересортиці марки вугілля, а саме, доставці до в/ч № 3005 шламу замість вугілля.

В ході досудового розслідування отримані зразки кам`яного вугілля, що поставлено ФОП ОСОБА_2 на підставі договору № 53/КЕС від 21.06.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , які направлені на дослідження до ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Спеціалістами даної установи встановлено, що кам`яне вугілля, яке фактичне поставлене ФОП ОСОБА_2 до вищевказаної військової частини та знаходиться на її вугільному складі, не відповідає вимогам, вказаним в документах. Тобто, ФОП ОСОБА_2 здійснене фактичне постачання вугілля, що за якісними показниками, а відповідно за вартістю, не відповідають ТМЦ, що вказувались в фінансово- господарських документах.

Відповідно до додатку № 4 документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету торгів замовника від 19.04.2012, протокол № 39, встановлено якісні показники товарів, які закупляються, а саме: робоча волога - не більше 5 %, попільність сухої маси - не більше 8,1 %, фракція вугілля - 25 мм-100 мм.

Відповідно до листа ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 № 02/1-82 від 04.02.2013 встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції на вугільному складі ІНФОРМАЦІЯ_5 у с. Рокитне, яка поставлена ФОП ОСОБА_2 , робоча волога - 8,2 %, попільність сухої маси (зольність) - 14,4 %. Відповідно до листа ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 № 02/1-83 від 04.02.20ІЗвстановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції з площадки для зберігання вугілля у с. Верхня Писарівка, яка поставлена ФОП ОСОБА_2 , робоча волога - 7,0 %, попільність сухої маси (зольність) - 23,7 %.

Відповідно до висновку НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 7 від 22.02.2013, за результатами проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що в наслідок закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами, збитки заподіяні державі у вигляді надмірно сплачених коштів за фактично поставлене по договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 кам`яне вугілля складають 252 тис. грн.

2 квітня 2013 року з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину, перевірки мотивів та умислу вищевказаних посадових осіб та ФОП ОСОБА_2 , на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення ФОП ОСОБА_2 підприємницької діяльності. В ході обшуку вилучено документи фінансово- господарської діяльності, що стосуються закупівлі останнім кам`яного вугілля, а саме щодо дійсних його характеристик, яке в подальшому поставлено ФОП

ОСОБА_2 до військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України на підставі договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 та комп`ютерну техніку, на якій може містись вищевказана інформація.

В ході проведення обшуку вилучено ряд документів фінансово- господарської діяльності, в тому числі відповідь № 1281 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 на запит директора дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі кам`яного вугілля марки АКО, відповідь № 1282 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 на запит фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі брикету паливного з деревини пресованої, та інші аналогічні відповіді на запити ФОП ОСОБА_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2011 рік, директором якого являється ОСОБА_5 , який співпрацює з ОСОБА_2 , а саме являється заступником директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто заступником ОСОБА_2 .

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що під час проведення тендерних процедур замовником, тобто військовою частиною № 3005 внутрішніх військ МВС України, у конкурсних торгах брали участь пов`язані між собою особи, що є порушенням вимог п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України Про здійснення державних закупівель.

Крім цього, в ході обшуку вилучені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вивченням даних документів встановлено, що фінансові дійсні фінансові обороти підприємства не відповідають показникам вказаних у фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва. Також виявлені факти перепродажу товарів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою збільшення вартості товарів, які в подальшому постачались за результатами проведення тендерних торгів.

Також є підстави вважати, що під час участі у торгах учасники, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ФОП ОСОБА_2 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов`язковою умовою конкуренції та необхідною умовою визначення переможця. Такі дії учасників є порушенням вимог п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України Про захист економічної конкуренції.

Такі дії суб`єктів господарювання є горизонтальними антиконкурентними узгодженими діями.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчення даних, які містяться у юридичній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 для встановлення її учасників, засновників, та керівників та у податкових деклараціях з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до 05.04.2013 для встановлення контрагентів, з метою підтвердження факту пов`язаності осіб та порушення вимог антимонопольного законодавства.

Встановлено, що юридичні справи та податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до 05.04.2013 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що є переконливі дані про те, що вчинено тяжкий злочин, достатньо підстав вважати, що у юридичних справах та податкових деклараціях з ПДВ з усіма додатками до неї можуть міститись дані, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а у разі зволікання існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище. При цьому необхідність вилучення документів слідчий, окрім іншого, обґрунтовував необхідністю проведення експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого висновку.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у ДПІ м. Полтава, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також прийняття остаточного рішення.

При цьому, вилучення відповідних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз.

З огляду на викладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ членам слідчої групи до вказаних в клопотанні інформації з можливістю вилучення відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури Зубчука Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури Зубчуку Р.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до 05.04.2013 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури Зубчуку Р.В., зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь