Ухвала

від 28.04.2015 по справі 727/3428/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/3428/15-к

Провадження № 1-кс/727/1025/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №42014000000000937 від «18» вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковник міліції ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що У провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного Генеральною прокуратурою України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000937 від 18.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, по заяві гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про вчинення щодо них шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено: учасники малого підприємства «Чернівецький завод медичних виробів» (ідентифікаційний код 14257180), яке фактично розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Лугова, 2-а (юридична адреса: Чернівецька область Герцаївський район с. Хряцька), після смерті 23.04.2008 одного із учасників підприємства ОСОБА_6 , якій належала частка у його статутному фонді в розмірі 21%, діючи протиправно, шляхом обману та зловживання довірою спадкоємців померлої її дочок ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які згідно норм законодавства України мають беззаперечне право на отримання зазначеної частки у статутному капіталі підприємства в рівних частинах, фактично заволоділи цією часткою у статутному фонді та відповідними прибутками від господарської діяльності підприємства, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у розмірі понад 1 мільйон грн.

З метою унеможливлення знищення та виправлення інформації в документах, балансах, звітах про фінансову діяльність та документах, що стали підставою для зміни права власності на частки у статутному фонді МП «Чернівецький Завод Медичних Виробів», документах, що підтверджують факт отримання позики ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та подальшого проведення технічної експертизи виготовлених документів, криміналістичної (почеркознавчої) експертизи у вказаних документах, виникла необхідність у встановленні місця знаходження та вилучення вище перелічених документів та речей.

Згідно Статуту МП «Чернівецький завод медичних виробів» від 03.02.2014 року установлено, що вказане підприємство розташоване за юридичною адресою: Чернівецька область, Герцаївський район с.Хряцька, та засновниками його являються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та останній є президентом та керівником зазначеного малого підприємства.

Будучи допитаною під час досудового розслідування свідок ОСОБА_12 головний бухгалтер МП «ЧЗМВ» показала, що, на момент смерті ОСОБА_6 , останній належала частка у Статутному фонді в розмірі 21%. Крім цього, на момент її смерті за нею була заборгованість в розмірі 32 811 грн. В подальшому, 13 листопада 2008 року між ОСОБА_7 та МП «Чернівецький завод медичних виробів» укладений договір позики на суму 32 811 грн., тобто на суму існуючого на той момент боргу по непогашеній позиці, яка рахувалась за ОСОБА_6 . Термін дії даного договору на 5 років. Отримавши 14.11.2014 вказану суму, того ж дня він вніс вказану суму на рахунок ОСОБА_6 закривши цим самим її борг перед підприємством. На підтвердження цього свідок надала касові ордери про видачу та прийняття готівки. В подальшому, 02.09.2011 між ОСОБА_7 та підприємством був укладений договір про позику коштів в сумі 15000 грн. На підставі цього договору ОСОБА_7 було надано позику в сумі 12000 грн., яку отримував частинами (4 рази по 3000 грн.), про що свідчать надані видаткові касові ордери. Після смерті ОСОБА_13 , за ним залишився борг в сумі більше 40000 тисяч гривень, так як отримані позики не погашались.

02.03.2015 року прокурором у даному кримінальному провадженні дано вказівку про необхідність проведення обшуку в приміщеннях МП «Чернівецький завод медичних виробів» по вул. Луговій, 2-а м. Чернівці з метою встановлення часу створення, внесення змін і роздрукування файлів з назвою «Договір (позики)» від 19.12.2006 та від 13.11.2008, документів, що підтверджують факт отримання позики ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також встановлення достовірності підписів учасників товариства у документах.

Вказує, що за місцем розташування офісних та виробничих потужностей МП «Чернівецький завод медичних виробів» тобто за адресою: м. Чернівці вул. Лугова 2-А, можуть зберігатись речі та документи, що підтверджують злочинну діяльність керівників та інших службових осіб вказаного підприємства, а у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи та інші працівники МП «Чернівецький завод медичних виробів» безпосередньо можуть здійснювати перешкоди щодо вільного перебування та пересування працівників міліції у вказаному приміщенні, так, як останні усвідомлюють свою протиправну діяльність та можуть вчиняти дії щодо недопущення документування їхньої злочинної діяльності, знищення офіційних документів, речових доказів та підміну існуючих, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали подані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.09.2014 р. до ЄРДР внесено відомості №42014000000000937 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, згідно яких: учасники малого підприємства «Чернівецький завод медичних виробів» (ідентифікаційний код 14257180), яке фактично розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Лугова, 2-а (юридична адреса: Чернівецька область Герцаївський район с. Хряцька), після смерті 23.04.2008 одного із учасників підприємства ОСОБА_6 , якій належала частка у його статутному фонді в розмірі 21%, діючи протиправно, шляхом обману та зловживання довірою спадкоємців померлої її дочок ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які згідно норм законодавства України мають беззаперечне право на отримання зазначеної частки у статутному капіталі підприємства в рівних частинах, фактично заволоділи цією часткою у статутному фонді та відповідними прибутками від господарської діяльності підприємства, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у розмірі понад 1 мільйон грн.

Згідно з ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи встановлені обставини, зокрема те, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено наявність достатніх підстав, вважати, що в приміщенні МП «ЧЗМВ», за адресою м. Чернівці, вул.. Лугова, 2-а, можуть зберігатись оригінали документів, що підтверджують факт отримання позики ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , документи, що стали підставою для переходу частки ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , документи по факту розподілу прибутку підприємства між його учасниками в період часу з 2008 по 2014 рік, на паперових та електронних носіях, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання в цій частині є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для вилучення коп`ютерної техніки задоволенню не підлягає, оскільки її вилучення може фактично зупинити господарську діяльність малого підприємства «Чернівецький завод медичних виробів».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХ В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні МП «Чернівецький завод медичних виробів» за адресою м. Чернівці, вул. Лугова 2А, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що підтверджують факт отримання позики ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , документів, що стали підставою для переходу частки ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , документів щодо розподілу прибутку підприємства між його учасниками в період часу з 2008 по 2014 рік, на паперових та електронних носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поадні заперечення під час підготовочго провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14 .

Копію цієї ухвали мені вручено

---

---

2015 року

о

---

год. Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

---

(підпис)