Ухвала

від 26.02.2014 по справі 127/3680/14-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/3680/14-к

Провадження 1-кс/127/1316/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання гр. ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ПП «Джерело» та інших документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010010000529 від 27.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, 02.12.2013 року на адресу прокуратури Вінницької області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від TOB «Ромпетрол Україна» про шахрайські дії, вчинені щодо нього з боку посадових осіб ПП «Джерело» у особливо великих розмірах.

У результаті проведених слідчих дій, у даному кримінальному проваджені встановлено, що 06.04.2010 року між TOB «Ромпетрол Україна» та ПП «Джерело» (юр. адреса: Україна, м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 4-А; ЄДРПОУ 23106764) був укладений договір поставки нафтопродуктів № 165/ПН. У відповідності до умов договору, TOB «Ромпетрол Україна» зобов`язувалось продати нафтопродукти, а ПП «Джерело» зобов`язувалось прийняти та оплатити нафтопродукти на умовах 100 % передоплати. За період з 09.04.2010 року по 22.07.2011 року до ПП «Джерело» було поставлено нафтопродукти на загальну суму 55 770 035 гривень 27 копійок. Проте з початку дії договору по 18.11.2013 року було сплачено кількома платежами лише 51 172 865 гривень 49 копійок. Таким чином, заборгованість ПП «Джерело» за поставлений товар станом на 18.11.2013 року складає 4 597 169 гривень 78 копійок, про що свідчить акт звірки взаєморозрахунків станом на 26.11.2013 року. Також, згідно розділу 14 вищевказаного договору «Адреси, реквізити та місцезнаходження сторін» фактичною адресою ПП «Джерело» вказано: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4. Допитаний в якості представника потерпілого директор департаменту безпеки TOB «Ромпетрол Україна» - ОСОБА_5 повідомив, що договір поставки нафтопродуктів № 165/ПН було укладено шляхом обміну сторонами документами за допомогою електронного зв`язку. Оригінали підписаного договору TOB «Ромпетрол Україна» неодноразово направлялись до ПП «Джерело» з проханням повернути підписаний екземпляр договору на адресу TOB «Ромпетрол Україна», проте до цього часу оригінал підписаного договору ПП «Джерело» не надано. За фактом відвантажень товару, згідно умов договору, повинні були бути підписані акти приймання-передачі товару. Але 1111 «Джерело» не було повернено до TOB «Ромпетрол» оригінальних примірників кількох актів приймання-передачі товару. За наявною у TOB «Ромпетрол» інформацією, фактичними власниками ПП «Джерело» є ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , а ПП «Джерело» є афілійованим підприємством ПП «Тау-Поділля». Офіційно керівником та засновником ПП «Джерело» є ОСОБА_6 , а керівником та засновником ПП «Тау-Поділля» -- ОСОБА_3 TOB «Ромпетрол» неодноразово зверталось до ПП «Джерело» з проханням погасити існуючу заборгованість. Посадові особи ПП «Джерело» здійснили дії з відчуження манна підприємства та перереєстрації даного майна на афілійовані та інші структури, зокрема ПП «ТАУ-Поділля». Зокрема, з Рішення Вінницького міського суду № 212/10162/2012 встановлено, що між фізичною особою та ПП «Джерело» було укладено договір позики, згідно якого фізична особа надавала ПП «Джерело» позику в сумі 4 600 000 гривень шляхом внесення коштів в касу ПП «Джерело». Джерела походження цих коштів, їх легітимність, порядок використання та відображення в податковому та бухгалтерському обліку ПП «Джерело», судом не встановлено. Також не досліджувалася дійсність даного договору. Крім того розмір вказаної суми майже співпадає з сумою заборгованості перед TOB «Ромпетрол Україна».

Під час досудового розслідування у встановленому законом порядку було отримано повну копію рішення Вінницького міського Вінницької обтасті від 03.12.2012 рсжу тю цивільній справі № 212/10162/2012 (провадження № 2/232/918/12 за позовом до ПП «Джерело» про стягнення боргу) з якого вбачається, що до Ленінського районного суду міста Вінниці з позовом про стягнення боргу у розмірі 4 600 000 гривень з ПП «Джерело» звернувся гр. ОСОБА_3 , власник ПП «ТАУ-Поділля», позовні вимоги якого були задоволені.

Також встановлено, що засновником 1111 «Джерело» є ОСОБА_6 , яким 11.10.2011 року було прийнято рішення припинити 1111 «Джерело» шляхом його ліквідації, а повноваження по управлінню підприємством перейшли до ліквідаційної комісії. ОСОБА_7 в свою чергу є власником та директором ПП «ТАУ-Поділля», а на ПП «Джерело» він працював на посаді комерційного директора.

Допитаний у якості свідка голова ліквідаційної комісії ПП «Джерело» ОСОБА_8 повідомив, що він як голова ліквідаційної комісії первинні бухгалтерські документи щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Джерело» не приймав, однак йому відомо, що ці документи знаходились за юридичною адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 4-А, але після силового захоплення приміщення в липні 2013 року доля документів йому невідома. Також, у зв`язку із припиненням ПП «Джерело» підприємницької діяльності, фактичного місцезнаходження ПП «Джерело» не має.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 , власник ПП «ТАУ-Поділля», корпоративні права на яке він придбав на початку 2012 року у ОСОБА_9 (який, згідно доданих до заяви TOB «Ромпетрол» актів приймання нафтопродуктів приватним підприємством «Джерело», здійснював приймання нафтопродуктів за договором поставки нафтопродуктів № 165/ПН), повідомив що він не був засновником ПП «Джерело», а працював в ПП «Джерело» на посаді комерційного директора в період з 2005 року по 2011 рік. В 2011 році очолюване ним підприємство ПП «ТАУ-Поділля» закуповувало у ПП «Джерело» залишки нафтопродуктів та основні засоби, а саме автомобільні заправні станції (які спочатку брались в оренду з правом викупу). Після прийняття рішення про ліквідацію ПП «Джерело» 11.10.2012 року, засновник ПП «Джерело» ОСОБА_6 з 2012 року працює на посаді заступника директора ПП «ТАУ-Поділля». Також в процесі допиту ОСОБА_3 повідомив, що ним як фізичною особою було надано позику ПП «Джерело» у розмірі 4 600 000 гривень, однак договір позики нотаріально засвідчений не був. В свою чергу, на адресу проживання та реєстрації ОСОБА_6 неодноразово направлялись повістки про виклик до слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, які останнім були проігноровані. Після неодноразових телефонних розмов із секретарем ОСОБА_6 в ПП «ТАУ-Поділля» останній зі слідчим так і не зв`язався. У результаті дослідження копії реєстраційної справи ПП «ТАУ-Поділля», отриманої на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було встановлено, що засновником ПП «ТАУ-Поділля» є ОСОБА_6 , на підставі рішення якої за № 8 від 20.02.2008 року повноваження директора ПП «ТАУ-Поділля» було покладено на ОСОБА_10 .. На підставі Рішення від 17.11.2009 року ОСОБА_6 передала права та обов`язки власника підприємства ОСОБА_9 . У результаті дослідження копії реєстраційної справи ПП «Джерело», отриманої на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було встановлено, що засновником ПП «Джерело» є ОСОБА_6 , яким 11.10.2011 року було прийнято рішення припинити ПП «Джерело» шляхом ліквідації та обрано ліквідаційну комісію у складі: голова комісії ОСОБА_8 , члени комісії - ОСОБА_11 та ОСОБА_6 (засновник ПП «ТАУ-Поділля»), яка згідно отриманої інформації з Вінницької ОДШ на даний час працює в ПП «ТАУ-Поділля». Враховуючи викладене, а також те, що відшукування предметів та документів, які мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання їх у інший спосіб неможливе у зв`язку із ризиком знищення цих предметів та документів, оскільки у слідства є підстави вважати, що за адресою фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_3 директора ПП «ТАУ-Поділля» (юр. адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, к. 307) тобто за адресою: АДРЕСА_1 на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності 1111 «Джерело», у тому числі документи, що підтверджують фінансового - господарські відносини ПП «Джерело» з TOB «Ромпатрол Україна» (ЄДРПОУ 34553505, 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 5), та ПП «ТАУ-Поділля» (юр. адреса: Україна, м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 4-А; код ЄДРПОУ 23106764), а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. В матеріалах наданих до суду відомості про те, що ОСОБА_3 володіє житлом яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Крім цього пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи із записами, які мають відношення до проведення перевірки ОСОБА_3 , а також відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Будь-яких доказів того, що даною особою було вчинено злочин, і що у цієї особи можуть знаходитись вказані у клопотанні речі, відсутні.

Враховуючи вище вказане у клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання гр. ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ПП «Джерело» та інших документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: