Ухвала

від 17.09.2014 по справі 127/19833/14-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/19833/14-к

Провадження 1-кс/127/6486/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання cлідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ПП «Тандем СВ» (код ЄДРПОУ 33263731) за адресою: м. Вінниця , вул. Київська 106/57, з метою відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ПП «Тандем СВ», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулась до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Так, невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб`єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи суб`єктів встановлено, що до її складу входять наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), TOB «НВФ`Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

Серед СГД-вигодонабувачів злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ПП «Тандем СВ» (код ЄДРПОУ - 33263731).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобов`язань та всіх обставин вчиненого правопорушення, на адресу ПП «Тандем СВ» направлено письмовий запит, з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Тандем СВ» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який отримано під підпис засновником та директором підприємства в одній особі.

Однак, директор підприємства ОСОБА_4 не надав фінансово-господарських документів ПП «Тандем СВ» та в порядку ст. 63 КУ, відмовився надавати свідчення щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності».

27.03.2014 року Вінницьким міським судом надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ПП «Тандем СВ», 11.04.2014 року директор підприємства отримав оригінал ухвали, але в усному порядку відмовився її виконувати.

З метою повноти досудового слідства та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні ПП «Тандем СВ» (код ЄДРПОУ - 33263731) за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 106/57 для відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ПП «Тандем СВ» по взаєморозрахунках із: ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ТОВ „Сапсан груп (код ЄДРПОУ-38546229), ТОВ „Роял-Консалтинг (код ЄДРПОУ-37400511), ПП „РВП-Плюс (код ЄДРПОУ-33536504), ПП „Видавництво прессбол-2008 (код ЄДРПОУ-36090881) за період із 01.01.2011 року по тепірішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Крім цього пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи із записами, які мають відношення до кримінального правопорушення. Будь-яких доказів того, що у ПП «Тандем СВ» може знаходитись вказана у клопотанні документація, відсутні.

Враховуючи вище вказане у клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПП «Тандем СВ» за адресою: м. Вінниця, вулКиївська, 106/57.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: