Ухвала

від 22.08.2013 по справі 759/12810/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1233/13

ун. № 759/12810/13-к

22 серпня 2013 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Ключник А.С. при секретарі Холявчук А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В., яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ладним І.О. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12013110080008275 від 26.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В., яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ладним І.О. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12013110080008275 від 26.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з усіма наявними в ньому приміщеннями, власником нерухомого майна якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з ТОВ «Лідер Сейл» (код ЄДРПОУ 38366257), ТОВ «Престиж Продакшен» (ЄДРПОУ 38271705), ТОВ «Цифроком» (код ЄДРПОУ 25639424), ТОВ «Алекс Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38440654), ДП ДК «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117); чорнові записи, які стосуються ТОВ «Лідер Сейл» (код ЄДРПОУ 38366257), ТОВ «Престиж Продакшен» (ЄДРПОУ 38271705), ТОВ «Алекс Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38440654), ДП ДК «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 30531000), ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 7856371), ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 7985602), ДП ДП "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 21552117), КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО З МАШИНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ О.О. МОРОЗОВА" (код ЄДРПОУ 14310299), ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 7620094), ТОВ "СОТА - ПРЕСС - КАРТ" (код ЄДРПОУ 33885578), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 14302667), ДП МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "45 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 8341806), та інших суб'єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності Корпорації «Об'єднання підприємств Марс» (код ЄДРПОУ 33445297), ТОВ «Цифроком» (код ЄДРПОУ 25639424), ТОВ «Лідер Сейл» (код ЄДРПОУ 38366257), ТОВ «Алекс Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38440654), ТОВ «Престиж Продакшен» (ЄДРПОУ 38271705), ДП ДК «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ; підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб Корпорації «Об'єднання підприємств Марс» (код ЄДРПОУ 33445297), ТОВ «Лідер Сейл» (код ЄДРПОУ 38366257), ТОВ «Престиж Продакшен» (ЄДРПОУ 38271705), ТОВ «Алекс Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38440654), ДП ДК «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 30531000), ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 7856371), ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 7985602), ДП ДП "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 21552117), КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО З МАШИНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ О.О. МОРОЗОВА" (код ЄДРПОУ 14310299), ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 7620094 ТОВ "СОТА - ПРЕСС - КАРТ" (код ЄДРПОУ 33885578), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 14302667), ДП МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "45 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 8341806); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080008275 від 26.06.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності та незаконного формування кредитних зобов'язань суб'єктам господарювання, шляхом реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками «фіктивності» на території Святошинського району в м. Києві, а саме ТОВ «Цифроком» (код ЄДРПОУ 25639424), ТОВ «Лідер Сейл» (ЄДРПОУ 38366257), ТОВ «Алекс Солюшинз» (ЄДРПОУ 38440654), ТОВ «Престиж Продакшен» (ЄДРПОУ 38271705), внесли завідомо неправдиві відомості до установчих, реєстраційних документів вказаних товариств та до податкової звітності, та інших фінансово-господарських документів.

Так, встановлено, що ТОВ «Алекс Солюшинз» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Булаховського, 30 А; ТОВ «Лідер Сейл» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 7, кв. 38; ТОВ «Престиж Продакшен» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Булаховського, 30 А, ТОВ «Цифроком» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 2 А, не знаходяться.

Допитаний ОСОБА_7 показав, що ніякого відношення до реєстрації та введення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Цифроком» не має, на посаду директора даного товариства не влаштовувався, будь-які документи від імені директора товариства не підписував.

Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ «Лідер Сейл», ТОВ «Алекс Солюшинз», ТОВ «Престиж Продакшен», ТОВ «Цифроком» має ознаки «фіктивного» підприємництва, та створене і діє з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Лідер Сейл», ТОВ «Престиж Продакшен», ТОВ «Алекс Солюшинз», ТОВ «Цифроком» надає реальнодіючим суб'єктам підприємницької діяльності можливість у формуванні податкового кредиту, за рахунок податкових зобов'язань останнього, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків та інших загальнообов'язкових зборів.

Досудовим слідством встановлено, що серед таких підприємств «вигодо набувачів» послуг ТОВ «Лідер Сейл», ТОВ «Престиж Продакшен», ТОВ «Алекс Солюшинз», ТОВ «Цифроком» у формуванні податкового кредиту було Корпорація «Об'єднання підприємств Марс» (ЄДРПОУ 33445297).

Так, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Лідер Сейл», ТОВ «Алекс Солюшинз», ТОВ «Престиж Продакшен», ТОВ «Цифроком», які мають ознаки фіктивності, внесли завідомо неправдиві відомості щодо виконання ними послуг та щодо юридичної (фактичної) адреси до фінансово-господарських документів Корпорації «Об'єднання підприємств Марс».

В подальшому встановлено, що у другому ланцюгу щодо користування послуг «фіктивних товариств» Корпорація «Об'єднання підприємств Марс» має фінансово-господарські взаємовідносини з ДП ДК «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс», ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД", ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД", ДП ДП "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС", КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО З МАШИНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ О.О. МОРОЗОВА", ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", ТОВ "СОТА - ПРЕСС - КАРТ", ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", ДП МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "45 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД".

Згідно інформації про отримання доходів працівниками по формі 1 ДФ відповідно до автоматизованих інформаційних систем Міндоходів України встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, офіційно працевлаштовані на Корпорації «Об'єднання підприємств Марс».

Крім того, в ході оперативного супроводження встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, будучи посадовими особами Корпорації «Об'єднання підприємств Марс», безпосередньо здійснюють організацію конвертації та подальшої легалізації грошових коштів, отриманих від замовників послуг Корпорації з ознаками «фіктивності», крім того, здійснюють організацію та контроль за перерахуванням безготівкових коштів Корпорації на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Лідер Сейл» (код ЄДРПОУ 38366257), ТОВ «Алекс Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38440654), ТОВ «Престиж Продакшен» (ЄДРПОУ 38271705), ТОВ «Цифроком».

В ході досудового розслідування не підтверджено наявність поставок товарів (послуг) від ТОВ «Лідер Сейл», ТОВ «Престиж Продакшен», ТОВ «Алекс Солюшинз», ТОВ «Цифроком» на користь Корпорації «Об'єднання підприємств Марс», що свідчить про те, що правочини між вказаними товариствами здійснені без мети настання реальних наслідків.

Крім того, операції ТОВ «Лідер Сейл», ТОВ «Престиж Продакшен» та ТОВ «Алекс Солюшинз», ТОВ «Цифроком» не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, а також відсутня інформація стосовно наявності складських приміщень і транспортних засобів. В зв'язку з цим посадові особи ТОВ «Лідер Сейл», ТОВ «Престиж Продакшен», ТОВ «Алекс Солюшинз», ТОВ «Цифроком» не могли фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного.

Встановлено, що у ТОВ «Лідер Сейл», ТОВ «Престиж Продакшен» та ТОВ «Алекс Солюшинз», ТОВ «Цифроком» відсутні необхідні умови для здійснення господарських операцій, а тому слід вважати операції від даного товариства як не господарська діяльність підприємства.

Фактичним місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки від БТІ в м. Києві від 02.08.2013 р. за вих. №16969 встановлено, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, на право власності зареєстровано за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за фактичним місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язаних з Корпорації «Об'єднання підприємств Марс», ТОВ «Лідер Сейл», ТОВ «Престиж Продакшен», ТОВ «Цифроком», ТОВ «Алекс Солюшинз», ДП ДК «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс», ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД", ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД", ДП ДП "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС", КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО З МАШИНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ О.О. МОРОЗОВА", ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", ТОВ "СОТА - ПРЕСС - КАРТ", ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", ДП МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "45 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"; магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

З огляду на зазначені обставини слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Частиною 3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до п. 4) ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з усіма наявними в ньому приміщеннями, власником нерухомого майна якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, оскільки, такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчий у клопотанні довів, що відшукуванні речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщені.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В., яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ладним І.О. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12013110080008275 від 26.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Шевченко В.В. дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з усіма наявними в ньому приміщеннями, власником нерухомого майна якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з ТОВ «Лідер Сейл» (код ЄДРПОУ 38366257), ТОВ «Престиж Продакшен» (ЄДРПОУ 38271705), ТОВ «Цифроком» (код ЄДРПОУ 25639424), ТОВ «Алекс Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38440654), ДП ДК «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117); чорнові записи, які стосуються ТОВ «Лідер Сейл» (код ЄДРПОУ 38366257), ТОВ «Престиж Продакшен» (ЄДРПОУ 38271705), ТОВ «Алекс Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38440654), ДП ДК «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 30531000), ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 7856371), ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 7985602), ДП ДП "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 21552117), КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО З МАШИНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ О.О. МОРОЗОВА" (код ЄДРПОУ 14310299), ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 7620094), ТОВ "СОТА - ПРЕСС - КАРТ" (код ЄДРПОУ 33885578), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 14302667), ДП МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "45 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 8341806), та інших суб'єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності Корпорації «Об'єднання підприємств Марс» (код ЄДРПОУ 33445297), ТОВ «Цифроком» (код ЄДРПОУ 25639424), ТОВ «Лідер Сейл» (код ЄДРПОУ 38366257), ТОВ «Алекс Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38440654), ТОВ «Престиж Продакшен» (ЄДРПОУ 38271705), ДП ДК «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ; підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб Корпорації «Об'єднання підприємств Марс» (код ЄДРПОУ 33445297), ТОВ «Лідер Сейл» (код ЄДРПОУ 38366257), ТОВ «Престиж Продакшен» (ЄДРПОУ 38271705), ТОВ «Алекс Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38440654), ДП ДК «Укрспецекспорт» - Державне підприємство «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 30531000), ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 7856371), ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 7985602), ДП ДП "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 21552117), КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО З МАШИНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ О.О. МОРОЗОВА" (код ЄДРПОУ 14310299), ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 7620094 ТОВ "СОТА - ПРЕСС - КАРТ" (код ЄДРПОУ 33885578), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 14302667), ДП МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "45 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 8341806); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження..

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 22 вересня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник