Ухвала від 05.02.2014 по справі 127/1963/14-к

Справа 127/1963/14-к

Провадження 1-кс/127/737/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Вінниці юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури м. Вінниці юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 42013010010000498 від 14.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , які здійснювали діяльність, що спрямована на здійснення операцій, пов`язаних з формуванням «фіктивного» податкового кредиту з метою надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарювання.

Відповідно до звітних документів у період часу 2010-2013рр. АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано податковий кредит, на суму близько 1 816 000 грн. із ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП «Видавництво « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань вказані підприємства віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб`єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ІНФОРМАЦІЯ_9 «АІС податки» стосовно АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: керівником являється ОСОБА_6 ; засновники: 1) МП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (керівники - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , засновники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), 2) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (керівник ОСОБА_11 ).

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) зокрема: документів, які стали підставою для відкриття АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків, а саме № НОМЕР_3 (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів за період часу з 01.01.2011 по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не з`явились згідно ч.4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Вінниці юрист 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які стали підставою для відкриття АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 (договір на відкриття та обслуговування рахунків, реєстраційні (установчі) документи, які подавались клієнтом, картки зі зразками підписів), а також виписки (роздруківки) руху коштів в розрізі кожного рахунку із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів, підстав здійснення розрахункових операцій за період часу з 01.01.2011 по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: