ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа 127/1963/14-к

Провадження 1-кс/127/737/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю прокурора Ковальського А.А. ,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Вінниці юрист 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури м. Вінниці юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ Банк» .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 42013010010000498 від 14.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували АЕС «Сінай» (ЄДРПОУ - 13308030), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які здійснювали діяльність, що спрямована на здійснення операцій, пов'язаних з формуванням «фіктивного» податкового кредиту з метою надання податкової вигоди іншим суб'єктам господарювання.

Відповідно до звітних документів у період часу 2010-2013рр. АЕС «Сінай» сформовано податковий кредит, на суму близько 1 816 000 грн. із ПП «Офіс - 2000», ТОВ «АТЗ - Сервіс», ПП «Єврофасад - Черкаси», ТОВ «Стройбетонукраїна», ПП «Видавництво «Прессбол - 2008», ТОВ «Агрохімпостач - 2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «Укркомплекта». Згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань вказані підприємства віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб'єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ГУ Міндоходів у Вінницькій області «АІС податки» стосовно АЕС «Сінай»: керівником являється ОСОБА_2; засновники: 1) МП «Фавор» (керівники - ОСОБА_3, ОСОБА_4, засновники - ОСОБА_5, ОСОБА_6), 2) «Будмайстер ЛТД» (керівник ОСОБА_7).

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) зокрема: документів, які стали підставою для відкриття АЕС «Сінай» рахунків, а саме № 26006010099471 (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів за період часу з 01.01.2011 по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян , тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» в судове засідання не з'явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не з'явились згідно ч.4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ Банк» .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Вінниці юрист 2 класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), володільцем яких являється ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), яке розташоване за адресою: м. Вінниця, пл. Гагаріна, 2, а саме: документів, які стали підставою для відкриття АЕС «Сінай» (ЄДРПОУ 13308030) рахунку № 26006010099471 (договір на відкриття та обслуговування рахунків, реєстраційні (установчі) документи, які подавались клієнтом, картки зі зразками підписів), а також виписки (роздруківки) руху коштів в розрізі кожного рахунку із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів, підстав здійснення розрахункових операцій за період часу з 01.01.2011 по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 127/1963/14-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону