Постанова

від 04.05.2012 по справі 1007/4934/2012

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 1007/4934/2012

Провадження № 4/1007/147/2012 р.

ПОСТАНОВА

Іменем України

04 травня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області - Міхієнкова Т.Л.

з участю прокурора - Таран Л.B.

старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1,

розглянувши подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора Бургелою О.В. про розкриття банківської таємниці щодо діяльності TOB «Шельф» (код СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ, -

ВСТАНОВИВ:

04 травня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №07-8621, порушена за фактом вчинення службовими особами ТВО «Шельф» злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи TOB «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, умисно з метою ухилення від сплати податків документально створили видимість здійснення з підприємством TOB «Еко-Статус» (код СДРПОУ 35677455) протягом травня - грудня 2008 року та з підприємством з TOB «AB Скайт» (код СДРПОУ 36798258) протягом грудня 2009 року - березня 2010 року фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень - грудень 2008 року по взаємовідносинах з TOB «Еко-Статус» та за грудень 2009 - березень 2010 року по взаємовідносинах з TOB «AB Скайт» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 3 730 883 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів TOB «Шельф» на рахунки TOB «Еко-Статус» і TOB «AB Скайт» за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих TOB «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого та прокурора, яка підтримала подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках №2600301310109 та №26040013101094, відкритих TOB «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», за період з моменту відкриття рахунків по 03.05.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Шельф», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків TOB «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися TOB «Шельф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 03.05.12.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами у ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983, м.Київ, вул.Кловський узвіз, буд. 9/2 і оскарженню не підлягає.

Суддя: Міхієнкова Т.Л.